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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Jalandhar has arrested Delhi-based ticketing and travel agent Tarun Khosla under the PMLA, 2002 in connection with the ‘Dunkey Route’ illegal immigration network linked to Indians deported from the USA via the Mexico border, with a Special PMLA Court granting his custody to the agency until October 30, 2026.

Press Release - bb1671eb-6fd4-4287-ac37-5924cb7a16b2_Press Release khosla arrest_1.pdf

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ईडी, पणजी ने पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत मुंबई स्थित अधिवक्ता रशेष भरतकुमार उपाध्याय उर्फ रशेष शाह को दिनांक 24.10.2026 को मुंबई हवाई अड्डे से फरार होने का प्रयास करते समय गिरफ्तार किया। आरोप है कि उसने बिचौलियों के माध्यम से नकद रिश्वत की व्यवस्था कर लगभग 100 बैंक खातों को अनफ्रीज करवाने में सहायता की, जिससे धन शोधन नेटवर्क का संचालन जारी रह सका। इस मामले में लगभग ₹28,000 करोड़ के बैंकिंग लेन-देन वाला नेटवर्क शामिल है, जिसके संबंध 20 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में साइबर धोखाधड़ी से संबंधित 300 से अधिक शिकायतों और 160 से अधिक प्राथमिकी से सामने आए हैं। यह मामले में सातवीं गिरफ्तारी है।

Press Release - c95d18ee-c2f3-435b-9dc1-5c26995c1271_प्रेस विज्ञप्ति- रशेश उपाध्याय गिरफ्तारी_6.pdf

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ईडी, मुंबई ने पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत ठाणे (पश्चिम) स्थित एक फ्लैट का कब्जा पुनः प्राप्त करने के बाद दिनांक 15.10.2026 को एफआईआर दर्ज कराई है। यह कार्रवाई इकबाल इब्राहिम कासकर, मुमताज एज़ाज़ शेख @ राजू, इसरार अली जमील सैयद एवं अन्य के विरुद्ध जबरन वसूली के आरोपों से जुड़ी कुर्क संपत्ति में अनधिकृत प्रवेश करने वालों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई के रूप में की गई है।

Press Release - 40e55c79-dc02-48fc-a981-6c73c72ac3d0_प्रेस विज्ञप्ति- इक़बाल कासकर _3.pdf

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ED, Panaji has arrested Mumbai-based advocate Rashesh Bharatkumar Upadhyay @ Rashesh Shah on 24.10.2026 under PMLA, 2002 while he was attempting to flee via Mumbai Airport. He allegedly facilitated the unfreezing of about 100 bank accounts by arranging cash bribes through intermediaries, enabling the laundering network to continue operating. The case involves transactions of Rs. 28,000 Crore (Approx) across a network linked to over 300 victims complaints related to cyber frauds and more than 160 FIRs across 20 States/UTs. This is the 7th arrest in the case.

Press Release - 7359ac2f-f628-4425-b50b-4049e0e9fa82_Press_Release_Rashesh_Upadhyay_Arrest.pdf

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ईडी, दिल्ली ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत शांति स्वरूप सतीजा से जुड़े फर्जी निवेश और भूमि घोटालों के मामले में राजस्थान में 1.66 करोड़ रुपये की भूमि के रूप में अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया है।

Press Release - a3671ff8-33ee-43a4-bde6-75727d8ddc74_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-शांति स्वरूप सतीजा व अन्य_8.pdf

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ED, Chandigarh has arrested Rajan Singh Katodiah, Partner of M/s Sawan Jewellers under PMLA, 2002 in connection with multi-crore IDFC First Bank Scam involving embezzlement of funds amounting to Rs. 645 Crore. The Ld. Special Court (PMLA) has granted 4 days ED Custody.

Press Release - ff85fe09-b162-4662-bfd0-d515309b788c_Press release-RKS-IDFC-22 10 2026_7.pdf

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ED, Mumbai has provisionally attached 14.51 acres of property valued at ₹85.20 crore in Kolkata, held by M/s Suburban Agriculture Dairy & Fisheries Pvt. Ltd. under the PMLA, 2002, in connection with the M/s Unity Infraprojects Limited case in a matter related to defaming the consortium banks to the tune of Rs. 3800 Crore.

Press Release - b122a85f-1f87-40b7-a4f7-92411675cd38_Press Release Unity Infrastructure Limited_22 10 2026_6.pdf

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ED Mumbai has lodged an FIR on 15.10.2026 after reclaiming a Thane (West) flat under PMLA, 2002, taking strict deterrent action against miscreants trespassing in attached properties linked to extortion allegations against Iqbal Ibrahim Kaskar, Mumtaz Azaz Sheikh @ Raju, Israr Ali Jamil Saiyad & others.

Press Release - 9cfab787-b467-452d-ab47-b12d36da5a59_Press Release dt 22 10 2026 Iqbal Kaskar_5.pdf

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ED Delhi has arrested Baneet Singh Talwar under the PMLA, 2002 on 23.10.2026 in connection with in large-scale narcotics smuggling case, concealed in semi-processed talc and linked seizures across Delhi, Punjab, and Haryana. Hon'ble Court remanded him to 5 days of ED custody.

Press Release - f539c2aa-5967-4fdf-a5ef-5c20aa46eac0_PR_3.pdf

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ED, Hyderabad has conducted search operations at 7 premises across Hyderabad, Secunderabad, and Medchal-Malkajgiri under the PMLA, 2002 in connection with M/s Kanakadhara Ventures Pvt. Ltd. (KVPL) & its directors in a ₹326.49 Crore bank fraud case involving a PNB-led consortium. Seized ₹15 Lakh cash, incriminating documents & digital devices.

Press Release - 55b5da44-d4e5-40b3-a56a-09021e6c7a6f_Press Note Search Action ED Hyderbad 23 10 2026_2.pdf

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