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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Delhi Zonal Office has provisionally attached immovable assets belonging to M/s. JC World Hospitality Pvt Ltd and M/s. Investors Clinic Infratech Pvt Ltd having current market value of approx. Rs. 40 Crore and Rs 60 Crore respectively, under PMLA, 2002. The attachment forms part of an ongoing money laundering investigation involving M/s. Jaypee Infratech Ltd (JIL), M/s. Jayprakash Associates Ltd (JAL), and associated entities, in relation to large-scale fraud and misappropriation of public funds. Total attachments in this case stands at Rs. 500 Crore (approx.) so far. Earlier in the case, Manoj Gaur, Managing Director of M/s Jaypee Infratech Limited was arrested on 13.11.2025 under PMLA, 2002 and is currently in judicial custody.

Press Release - 50f33ab8-af66-4fc8-a91c-b3fe6bcbec6e_press release-PAO Jaypee 962026-4.pdf

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ED, Aizawl Sub-Zonal Office, has conducted search operations under PMLA, 2002 on 08.06.2026 at the residential and official premises of four key persons and entities linked to the syndicate, namely Anowar Hossain @ Suman Mia @ Crorepati Suman and Jashim Mia (both of Sonamura, Sepahijala, Tripura), Smt. Hmingthansangi (Zokhawthar, Mizoram), and Smt. Chaitali Das, Proprietor of M/s Riju Enterprises (North 24 Parganas, West Bengal) at four locations across Tripura, West Bengal and Mizoram, in connection with an ongoing money laundering investigation arising out of a major cross-border drug-trafficking case involving Proceeds of Crime in excess of Rs. 142 Crore. During the search, various incriminating documents, digital devices and other material evidence were found and seized.

Press Release - 6db367b5-38c0-4d92-b686-cac86c47c601_Press Release_Meth_Search_Aizawl - 09062026-3.pdf

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The Reserve Bank of India (RBI) has issued a compounding order u/s 15 of Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA), in the case of Universal Biofuels Private Limited, which has resulted into termination of proceedings against the company for the contravention of provisions of FEMA, 1999 for which compounding order has been passed. The said order has been passed by RBI after issuance of "No Objection" by the ED.

Press Release - 39babb8b-dcae-4f99-87e1-ec275009e33c_press release universal biofuels-962026-2.pdf

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The Reserve Bank of India (RBI) has issued a compounding order u/s 15 of Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA), in the case of Joinmay Electronic Private Limited, which has resulted into termination of investigation against the company for contraventions of provisions of FEMA, 1999 for which compounding order has been passed. The said order has been passed by RBI after issuance of "No Objection" by the ED.

Press Release - 6af15477-2932-4df9-a083-33ee9c8f71c7_Press release joinmay electronics-962026-1.pdf

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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित "अंतरराष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थों की तस्करी सिंडिकेट" के खिलाफ जांच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के तहत 02.06.2026 और 03.06.2026 को मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट के 21 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप लगभग 1.33 करोड़ रुपये की नकदी, सोने की छड़ें और बैंक बैलेंस जब्त कर फ्रीज कर दिए गए, साथ ही 2,200 अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई। इसके अतिरिक्त, भारत और दुबई में स्थित कई करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज भी बरामद कर जब्त किए गए।

Press Release - 9a31b27f-4323-4580-aaf1-64f692c52f85_प्रेस विज्ञप्ति-सर्च-सलीम डोला एवं अन्य-04062026-2.pdf

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ईडी, रायपुर आंचलिक कार्यालय ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के अभनपुर निवासी जय प्रकाश गांधी को भारतमाला राजमार्ग भूमि अधिग्रहण मुआवजा धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 03.06.2026 को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष हाजिर किया गया, जिन्होंने आरोपी को तीन दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है।

Press Release - ebdb0314-e194-4ab7-8c5e-13ce2c1024f0_प्रेस विज्ञप्ति-गिरफ्तारी जेपी गांधी-04062026-1.pdf

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ED, Jaipur Zonal Office has conducted search operations on 05.06.2026 at 7 premises across Kishangarh (Ajmer), Nagaur, Jodhpur and Ludhiana (Punjab) under PMLA, 2002 in connection with cyber fraud by Malaysian National wherein Indian mobile numbers were fraudulently activated by the POS vendors and supplied to Malaysian National which was subsequently operated from Cambodia for committing cyber frauds in India. During the search operations, various incriminating documents/material have been seized and around 30 bank accounts have been identified along with revelation of various movable and immovable properties relating to the accused persons.

Press Release - 0de2249a-d7d4-46e7-8b6a-40eff931b29b_Press Release-search on 08062026.pdf

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ईडी, बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स दीपक केबल्स (इंडिया) लिमिटेड और अन्य के खिलाफ एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम से 899.35 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में करुतुरी वेंकटेश्वर राव को पीएमएलए, 2002 के तहत 02.06.2026 को गिरफ्तार किया। उन्हें माननीय विशेष अदालत, बेंगलुरु के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने करुतुरी वेंकटेश्वर राव को ईडी की 10 दिन की हिरासत में सौंप दिया।

Press Release - 9a00e7bd-f461-47fc-a3f7-b82f9475e71e_प्रेस विज्ञप्ति-गिरफ्तारी-केवीआर डीसीआईएल-04062026-4.pdf

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ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने अलिराजपुर के पूर्व जिला उत्पाद शुल्क अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत आय से अधिक संपत्ति के मामले में लगभग 18.20 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।

Press Release - 75346c8f-1cc4-4df4-8e44-2a57b11e8622_प्रेस विज्ञप्ति-भदौरिया पीएओ-02062026-3.pdf

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ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) घी मिलावट धोखाधड़ी केस के संबंध में 03.06.2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत अहिल्यानगर, बीकानेर, देहरादून, दिल्ली, डिंडीगुल, गुंटूर, मुंबई और रूड़की में 15 स्थानों पर पोमिल जैन, विपिन जैन, राजू राजशेखरन, राजेश मनसुखलाल चावड़ा, अपूर्व विनयकांत चावड़ा, मछिंद्र शांताराम लंके, अजय कुमार सुगंध, महेश कुमार रोहिरा और आशीष अग्रवाल के आवासीय और कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, संपत्ति संबंधी दस्तावेज और 60 लाख रुपये की नकदी बरामद कर जब्त की गई।

Press Release - 99cee4d0-cfaa-484a-88dd-5e640b70c611_प्रेस विज्ञप्ति-सर्च-टीटीडी-03062026-2.pdf

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