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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने श्रीमती नौहेरा शेख की निजी सहायक नाज़नीन अंसारी उर्फ ​​अबीदा को 2 जून, 2026 को हीरा ग्रुप और अन्य के खिलाफ निवेशकों की धोखाधड़ी से संबंधित मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया है।

Press Release - ed4fd6d4-ffba-4524-9285-eb8bfc6ce531_प्रेस विज्ञप्ति- नाज़नीन अंसारी-हीरा ग्रुप-03062026-1.pdf

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ईडी, देहरादून ने डीएवी (पीजी) कॉलेज छात्रवृत्ति घोटाला प्रकरण में आरोपी पीयूष चंद्र भटनागर एवं रंजना रावत के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत जांच उपरांत दिनांक 29.05.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), देहरादून के समक्ष अभियोजन परिवाद प्रस्तुत किया है।

Press Release - a6364369-8237-4205-ba9c-17e4d3480eab_प्रेस विज्ञप्ति -पीसी डीएवी- 02062025.pdf

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ED, Mumbai has conducted search operations on 02.01.2025 at eleven locations in Mumbai, Thane and Varanasi in the matter of illegal foreign remittances case under the PMLA, 2002. During the search operations, various incriminating documents, digital devices, movable assets i.e., Cash and jewellery to the tune of approx. Rs. 1 Crore have been found and seized.

Press Release - 103946b2-b2b1-47d2-b0e2-233d93434b4d_Press Release_Search-illegal foreign remittances case -080125.pdf

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ईडी, भोपाल ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत स्वर्गीय उमेश कुमार गांधी (तत्कालीन डीआईजी जेल, भोपाल) और उनके परिवार के सदस्यों/सहयोगियों की 4.68 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 7fcea024-5f8b-438c-9fc2-7ff8740006e0_प्रेस नोट- यू के गांधी पीएओ 03012025_2.pdf

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ED, Mumbai has conducted search operations at 14 different locations across Mumbai and Delhi under the provisions of the (PMLA), 2002 on 02.01.2025 in a money laundering case against M/s Pratibha Industries Limited and others in a case of bank fraud. The search operation led to freezing of bank balance, mutual funds worth Rs. 5.4 Crore and other incriminating evidence related to purchase of immovable properties.

Press Release - 1f57cd55-ffcc-4740-9dfd-0c1c28211bc8_Press Release - Search - Pratibha Industries Limited -04012025_1.pdf

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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20.04.2026 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 15 के अंतर्गत मेसर्स मिंत्रा डिज़ाइन्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में कंपाउंडिंग आदेश जारी किया है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के विरुद्ध कथित उल्लंघनों के संबंध में जांच का निस्तारण हो गया है। यह आदेश निदेशालय प्रवर्तन द्वारा अनापत्ति प्रदान किए जाने के पश्चात पारित किया गया है।

Press Release - 160725da-a668-4abd-a638-0ab89c8631fb_Press Release-Myntra designs-462026 हिंदी.pdf

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ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के पूर्व इंजीनियर-इन-चीफ गोविंद प्रसाद मेहरा के खिलाफ पीएमएलए (2002) के तहत आय से अधिक संपत्ति के मामले में लगभग 67.25 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है।

Press Release - ea3ff02c-c8a5-469f-a8e5-6a0c62ab3059_प्रेस विज्ञप्ति- मेहरा पीएओ-02062026-3.pdf

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ईडी, इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने इंदौर नगर निगम (आईएमसी) के करोड़ों रुपये के फर्जी बिल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 01.06.2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत तीन प्रमुख आरोपियों अभय सिंह राठौर, मोहम्मद जाकिर और राहुल बदेरा को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंदौर के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने 05.06.2026 तक आरोपियों की हिरासत ईडी को के लिए सौंप दी है।

Press Release - 21d04c1c-0b55-46f5-95cf-e3229a051bb3_प्रेस विज्ञप्ति-आईएमसी गिरफ्तारी-03062026-2.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आइजोल उप-आंचलिक कार्यालय ने चम्फाई, मिजोरम के माध्यम से म्यांमार से भारत में अवैध रूप से आयातित सूखी सुपारी की बड़े पैमाने पर तस्करी से संबंधित रैकेट के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दिनांक 04.06.2026 को श्रीमती लालरेमपारी, श्रीमती लाल्हनेमी (स्वामित्वधारक, मेसर्स रेम रेम एंड बेकी स्टोर), सांगनेइहवेला (स्वामित्वधारक, मेसर्स एसएनवी स्टोर), थांगखानमुंगा (स्वामित्वधारक, मेसर्स सीएस स्टोर), रोथुआमलुइया (स्वामित्वधारक, मेसर्स एनएस एंटरप्राइजेज), लालरेम्माविया (स्वामित्वधारक, मेसर्स एस एंड आर हार्डवेयर स्टोर), लालदुआ (स्वामित्वधारक, मेसर्स जेएच फैमिली एंटरप्राइज), जोनुनसांगा (स्वामित्वधारक, मेसर्स मामी स्टोर) तथा श्रीमती जोसांगपुई से संबंधित चम्फाई, मिजोरम स्थित 9 परिसरों पर तलाशी अभियान संचालित किया। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज, संपत्ति संबंधी दस्तावेज, व्यावसायिक अभिलेख तथा मोबाइल फोन सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद एवं जब्त किए गए।

Press Release - 1b93e4db-1841-48f0-aadf-01868fbd9142_प्रेस विज्ञप्ति - सुपारी तस्करी मामला - 4 जून 2026-1.pdf

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ED Mumbai has provisionally attached immovable and movable properties worth Rs. 5.37 Crore in the form of Flats, Shop and Lands worth Rs. 5 Crore (approx.) belonging to Ali Asgar Shirazi, Mehreen Shirazi, Abdul Samad, Manoj Patel and Bhavesh Shah and the movable properties worth Rs. 36.81 Lakh are in the form of fixed deposits (FDs) and balance in the bank accounts of Ramlakhan Patel, Shobha Patel and M/s Hustlers Hospitality Private Limited under the provisions of PMLA, 2002.

Press Release - 36722ac2-3a88-4ee0-b92a-ed52a53e4721_Press Release PAO Aliasgar Shirazi and Others 01032024.pdf

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