Back to Home

Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Indore Sub-Zonal Office, has arrested three key accused persons, namely Abhay Singh Rathore, Mohd. Zakir and Rahul Badera, on 01.06.2026 under PMLA, 2002, in connection with a money laundering investigation based on the multi-crores Indore Municipal Corporation (IMC) fake bill scam. They were produced before the Hon'ble Special Court (PMLA), Indore. The Hon'ble Court has granted ED custody of the accused persons till 05.06.2026.

Press Release - 27d94d67-9a34-4217-b2ea-586511682dd0_Press Release - IMC Arrest -03062026-3.pdf

/media/press-release-documents/27d94d67-9a34-4217-b2ea-586511682dd0_Press Release - IMC Arrest -03062026-3.pdf
ED, Dehradun has filed a Prosecution Complaint (PC) on 29.05.2026 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Dehradun against accused persons namely Piyush Chandra Bhatnagar and Ranjana Rawat under PMLA, 2002 in connection with the DAV (PG) College Scholarship Scam case.

Press Release - 9c9d59b2-ea0d-476b-8546-7efdb204276a_Press Relase PC DAV 02062025-2.pdf

/media/press-release-documents/9c9d59b2-ea0d-476b-8546-7efdb204276a_Press Relase PC DAV 02062025-2.pdf
The Reserve Bank of India (RBI) has issued a compounding order on 08.04.2026 u/s 15 of Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA), in the case of Jusda India Supply Chain Management Private Limited, which has resulted into termination of proceedings against the company for compounded contraventions of provisions of FEMA, 1999. The said order has been passed by RBI after issuance of "No Objection" by the ED.

Press Release - 3df02113-ad35-4163-b98a-fe7ec983d511_Jusda India Press Release-362026-1.pdf

/media/press-release-documents/3df02113-ad35-4163-b98a-fe7ec983d511_Jusda India Press Release-362026-1.pdf
ईडी, दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने मेसर्स अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (ईआईएल) के प्रमोटर/निदेशक अवधेश कुमार गोयल, रजनीश मित्तल, अतुल गुप्ता और विकास गुप्ता को मेसर्स अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड व उनकी समूह संस्थाओं के विरुद्ध घर खरीददारों से धोखाधड़ी मामले में चल रही जांच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 01.06.2026 को गिरफ्तार किया है। आरोपित व्यक्तियों को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), दिल्ली के समक्ष पेश किया गया जहां से माननीय न्यायालय ने उन्हें पांच (05) दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया।

Press Release - 7f71199f-0b23-4bb3-aefe-4dba98e67ca5_प्रेस विज्ञप्ति-गिरफ़्तारी- ईआईएल 02062026-6.pdf

/media/press-release-documents/7f71199f-0b23-4bb3-aefe-4dba98e67ca5_प्रेस विज्ञप्ति-गिरफ़्तारी- ईआईएल 02062026-6.pdf
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने सोना पप्पू, शांतनु सिन्हा बिस्वास, पूर्व डीसीपी, जय एस. कामदार एवं अन्य के विरुद्ध अन्वेषणाधीन धन शोधन मामले में 22.05.2026 को कोलकाता एवं मुर्शिदाबाद स्थित 13 परिसरों पर तलाशी की कार्रवाई की। तलाशी की कार्रवाई में शांतनु सिन्हा बिस्वास, मोहम्मद अली, रुहुल अमीन अली शाह, अतुल कटारिया एवं अन्य के परिसर शामिल थे, जिसके परिणामस्वरूप 17 लाख रुपये की नकदी, स्वर्ण आभूषण, भारत तथा दुबई में स्थित संपत्तियों में निवेश से संबंधित अपराध संकेती दस्तावेजी साक्ष्य तथा डिजिटल उपकरण जब्त किए गए।

Press Release - 21a25d48-aae7-4b76-99a9-72e7af58a000_पीआर-तलाशी मोहम्मद आली- सोना पप्पू मामला-262026-2.pdf

/media/press-release-documents/21a25d48-aae7-4b76-99a9-72e7af58a000_पीआर-तलाशी मोहम्मद आली- सोना पप्पू मामला-262026-2.pdf
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने बिस्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू एवं अन्य से संबंधित धन शोधन जांच के सिलसिले में कोलकाता पुलिस के पूर्व डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास को 14.05.2026 को तथा बिस्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू को 19.05.2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया। उन्हें क्रमशः 15.05.2026 एवं 19.05.2026 को माननीय विशेष न्यायालय, विचार भवन, कोलकाता के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसने आगे की जांच हेतु ईडी को क्रमशः 14 दिनों एवं 10 दिनों की अभिरक्षा प्रदान की। ईडी अभिरक्षा की अवधि पूर्ण होने के पश्चात दोनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। इससे पूर्व, ईडी ने इस मामले में जय एस. कामदार को भी पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत गिरफ़्तार किया था।

Press Release - ca0f53a8-a662-4e18-a623-48ef43f8e9d0_पीआर शांतनु सिन्हा ^0 सोना पप्पू गिरफ़्तारी 01062026-1.pdf

/media/press-release-documents/ca0f53a8-a662-4e18-a623-48ef43f8e9d0_पीआर शांतनु सिन्हा ^0 सोना पप्पू गिरफ़्तारी 01062026-1.pdf
ईडी, चंडीगढ़ आंचलिक ईकाई ने कोटक महिंद्रा बैंक धोखाधड़ी के मास्टर माइंड पूर्व उप-उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह को 01.06.2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत नगर निगम, पंचकुला के साथ गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पंचकुला ने आरोपी को 09.06.2026 तक 9 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है।

Press Release - 76c55717-6092-45b0-a840-58212e241ef3_प्रेस विज्ञप्ति_पुष्पिंदर सिंह की गिरफ्तारी-162026-5.pdf

/media/press-release-documents/76c55717-6092-45b0-a840-58212e241ef3_प्रेस विज्ञप्ति_पुष्पिंदर सिंह की गिरफ्तारी-162026-5.pdf
ईडी, बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ द्वारा 899.35 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से संबंधित मामला में 21.05.2026 और 29.05.2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स दीपक केबल्स (इंडिया) लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के विभिन्न परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, 1.27 करोड़ रुपये मूल्य का नकद और सोना (आभूषण) जब्त किया गया, और 18 करोड़ रुपये की शेष राशि वाले विभिन्न बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है।

Press Release - ea91af3c-8358-441d-8ffc-5f20c4ebbcc5_प्रेस विज्ञप्ति- सर्च-डीसीआईएल-01062026-4.pdf

/media/press-release-documents/ea91af3c-8358-441d-8ffc-5f20c4ebbcc5_प्रेस विज्ञप्ति- सर्च-डीसीआईएल-01062026-4.pdf
ईडी, चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने विक्रम वाधवा, रियल एस्टेट व्यवसायी को पीएमएलए, 2002 के तहत 29.05.2026 को हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ यूटी प्रशासन और चंडीगढ़ और पंचकुला स्थित दो निजी स्कूलों के बैंक खातों से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में रखे गए 645 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन के गबन से संबंधित मामले में आईडीएफसी बैंक धोखाधड़ी में चल रही जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। विक्रम वाधवा को गिरफ्तार करने के बाद, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने आरोपी को 02.06.2026 तक 4 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले इस मामले में रिभव ऋषि और अभय कुमार को ईडी ने 11.05.2026 को गिरफ्तार किया था और 11 दिनों की रिमांड के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

Press Release - 62d33cab-497a-43d9-8897-d7d5ce19ca88_प्रेस विज्ञप्ति- विक्रम वाधवा गिरफ्तारी-162026-3.pdf

/media/press-release-documents/62d33cab-497a-43d9-8897-d7d5ce19ca88_प्रेस विज्ञप्ति- विक्रम वाधवा गिरफ्तारी-162026-3.pdf
ईडी, कोच्चि आंचलिक कार्यालय ने 27/05/2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत कोट्टायम, एर्नाकुलम, कन्नूर, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु में स्थित मेसर्स कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल), इसके निदेशकों एस. एन. शशिधरन कार्था, सरन एस. कार्था, श्रीमती वीना (श्री पी. विजयन, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री की पुत्री) और उनकी कंपनी मेसर्स एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित 10 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक रिकॉर्ड/खाते, डिजिटल साक्ष्य, निवेश/बैंक एफडी बरामद कर जब्त किए गए। ईडी ने तलाशी अभियान के दौरान पहचाने गए लगभग 242 खातों में लगभग 18.36 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए हैं। बरामद साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है। तिरुवनंतपुरम में श्रीमती वीना और श्री पी. विजयन के परिसर में तलाशी अभियान समाप्त होने के बाद, ईडी की एक तलाशी टीम पर कुछ लोगों के समूह ने हमला कर दिया। भीड़ ने बिना किसी उकसावे के ईडी टीम की गाड़ियों पर ईंटों और लोहे की छड़ों से हमला किया। इससे पता चलता है कि यह हमला किसी साजिश के तहत किया गया था और यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ईडी तलाशी टीम और सीआरपीएफ कर्मियों की तीन गाड़ियों पर हमला किया गया और उनमें तोड़फोड़ की गई। हमले के दौरान एक गाड़ी के ड्राइवर की आंख में चोट आई। ईडी ने उचित प्रक्रिया का पालन किया और भीड़ का विरोध नहीं किया, न ही सीआरपीएफ कर्मियों ने भीड़ पर कोई आक्रामकता दिखाई। ईडी ने हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए तिरुवनंतपुरम पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है।

Press Release - 361a5837-54de-4c9c-a847-5b5c1f70149c_प्रेस विज्ञप्ति-सर्च-सीएमआरएल-27052026-2.pdf

/media/press-release-documents/361a5837-54de-4c9c-a847-5b5c1f70149c_प्रेस विज्ञप्ति-सर्च-सीएमआरएल-27052026-2.pdf