Back to Home

Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Delhi Zonal Office has provisionally attached 14 immovable properties belonging to Gian Sagar Educational & Charitable Trust, having current market value of Rs. 1595.85 Crore (excluding the liability towards Bank) located at Ramnagar, Punjab under PMLA, 2002 in connection with its ongoing investigation into a large-scale investment fraud involving a collective investment scheme operated by M/s PACL Ltd. and related entities. ED has so far attached movable and immovable properties worth approximately Rs. 28,626 Crore, including assets located in India and abroad.

Press Release - e7a818cb-0a8e-48cf-be4f-c08b2e94b79d_Press Release PAO PACL 01062026-2.pdf

/media/press-release-documents/e7a818cb-0a8e-48cf-be4f-c08b2e94b79d_Press Release PAO PACL 01062026-2.pdf
ED, Delhi Zonal Office, has arrested Avdhesh Kumar Goel, Rajnish Mittal, Atul Gupta and Vikas Gupta, Promoters/Directors of M/s Earth Infrastructures Ltd. (EIL), on 01.06.2026 under PMLA, 2002, in connection with the investigation against M/s Earth Infrastructures Ltd. and its group entities in a matter related to defrauding homebuyers and investors. They were produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Delhi, which granted ED custody for five (05) days.

Press Release - 81cb67a0-5cd9-465f-a930-d8533c2fc799_press release-arrest- EIL 02062026-1.pdf

/media/press-release-documents/81cb67a0-5cd9-465f-a930-d8533c2fc799_press release-arrest- EIL 02062026-1.pdf
ED, Bengaluru Zonal Office has conducted search operations under PMLA, 2002 at various premises of the persons and entities related with M/s. Deepak Cables (India) Limited on 21.05.2026 and 29.05.2026 in a matter related to cheating consortium of banks led by SBI to the extent of Rs. 899.35 Crore. During the search operations, various incriminating Documents, Gold (jewellery) & Cash amounting to Rs. 1.27 Crore were seized, and various Bank accounts having balance amounting to Rs. 18 Crore have been frozen.

Press Release - af26b585-c128-4fc4-b138-f671d020550a_Press Release- Search-DCIL 01-06-2026 2.pdf

/media/press-release-documents/af26b585-c128-4fc4-b138-f671d020550a_Press Release- Search-DCIL 01-06-2026 2.pdf
ED, Chandigarh Zonal Unit has arrested Pushpinder Singh, ex Deputy Vice President and master-mind of Kotak Mahindra Bank Fraud with Municipal Corporation, Panchkula under PMLA, 2002 on 01.06.2026. The Hon’ble Special Court (PMLA), Panchkula has granted 9 days ED custody of the accused till 09.06.2026.

Press Release - afa3aeeb-273f-4bc5-9470-6353384deef6_Press Release_Arrest Pushpinder Singh-1-6-2026 1.pdf

/media/press-release-documents/afa3aeeb-273f-4bc5-9470-6353384deef6_Press Release_Arrest Pushpinder Singh-1-6-2026 1.pdf
ईडी, चेन्नई आंचलिक कार्यालय ने 26.05.2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत मादक पदार्थों की सीमा पार तस्करी से संबंधित एक मामले में चेन्नई और रामनाथपुरम में स्थित पांच स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक साक्ष्य बरामद और जब्त किए गए।

Press Release - 2958491c-a016-420d-b5eb-c92d6f011b5e_प्रेस विज्ञप्ति-सर्च-जॉन ब्रिट्टो-चेआंका-II-4.pdf

/media/press-release-documents/2958491c-a016-420d-b5eb-c92d6f011b5e_प्रेस विज्ञप्ति-सर्च-जॉन ब्रिट्टो-चेआंका-II-4.pdf
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशकों और अन्य के खिलाफ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और कंसोर्टियम बैंकों को लगभग 155.21 करोड़ रुपये के गलत नुकसान से संबंधित मामले में दीपक सिंगला, आयुष तिवारी, अमरीक सिंह गिल और अन्य से जुड़े परिसरों में पीएमएलए, 2002 के तहत 18.05.2026 को दिल्ली और गोवा में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराधसंकेती दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, 27.75 लाख रुपये की बिना हिसाब वाली नकदी और 6000 सिंगापुर डॉलर पाए गए और जब्त किए गए। इसके अलावा, ईडी ने दीपक सिंगला को पीएमएलए, 2002 के तहत 18.05.2026 को गिरफ्तार किया है और राउज एवेन्यू कोर्ट, नई दिल्ली से ट्रांजिट-रिमांड लिया गया और विशेष पीएमएलए कोर्ट, पंचकुला से 6 दिनों की रिमांड ली गई। इसके बाद, दीपक सिंगला को 26.05.2026 को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

Press Release - 76667a39-e113-408d-881e-f151e762fe0a_प्रेस विज्ञप्ति-खोज-गिरफ्तारी-2952026-3.pdf

/media/press-release-documents/76667a39-e113-408d-881e-f151e762fe0a_प्रेस विज्ञप्ति-खोज-गिरफ्तारी-2952026-3.pdf
ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने साइप्रस स्थित अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पारिमैच के मामले में चल रही जांच के अंतर्गत 26/05/2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, दमन और उत्तर प्रदेश के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण और लगभग 1.56 करोड़ रुपये की चल संपत्ति, जिसमें लगभग 1.2 करोड़ रुपये नकद शामिल हैं, जब्त की गई। इसके अलावा, विभिन्न बैंक खातों में जमा लगभग 3.8 करोड़ रुपये की धनराशि फ्रीज कर दी गई है। ईडी ने इस मामले में अब तक 112 करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीज की है।

Press Release - 7b1dbb45-bab4-4783-b723-7ff5e03e8b20_प्रेस विज्ञप्ति-परिमैच-27052026-2.pdf

/media/press-release-documents/7b1dbb45-bab4-4783-b723-7ff5e03e8b20_प्रेस विज्ञप्ति-परिमैच-27052026-2.pdf
ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने गोवा के अरपोरा स्थित "बर्च बाय रोमियो लेन" प्रतिष्ठान के अवैध संचालन से संबंधित मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 11.01 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। इस मामले में अब तक कुल अटैचमेंट/फ्रीजिंग लगभग 29.05 करोड़ रुपये है।

Press Release - b9283eed-afda-4a04-99ee-a2e02cf94b40_प्रेस विज्ञप्ति- द्वितीय पीएओ-27052026-1.pdf

/media/press-release-documents/b9283eed-afda-4a04-99ee-a2e02cf94b40_प्रेस विज्ञप्ति- द्वितीय पीएओ-27052026-1.pdf
ED, Chandigarh Zonal Office has arrested Vikram Wadhwa, Real estate businessman on 29.05.2026 under PMLA, 2002 in connection with an ongoing investigation in IDFC Bank fraud in a matter related to embezzlement of public funds amounting to Rs. 645 Crore from the bank accounts of Haryana Government, Chandigarh UT Administration and two private schools based in Chandigarh and Panchkula maintained with IDFC first Bank. After arresting Vikram Wadhwa, the Hon’ble Special Court (PMLA) has granted 4 days ED custody of the accused till 02.06.2026. Earlier in this matter Ribhav Rishi and Abhay kumar were arrested by ED on 11.05.2026 and after 11 days remand, both have been sent to Judicial Custody.

Press Release - e6e3fa72-f7e3-4bf1-80e7-c4e924bbaac2_Press release Vikram Wadhwa arrest-162026-2.pdf

/media/press-release-documents/e6e3fa72-f7e3-4bf1-80e7-c4e924bbaac2_Press release Vikram Wadhwa arrest-162026-2.pdf
ED, Raipur Zonal Office, has issued three Provisional Attachment Orders (PAOs) on 28.05.2026 under PMLA, 2002, attaching properties with a deed value of Rs 200 Crore and combined market value of over Rs. 1000 Crore in connection with the Chhattisgarh Liquor Scam. ED has also filed its Sixth Supplementary Prosecution Complaint on 29/5/2026 before the Special Court (PMLA), Raipur, arraigning four fresh accused: Vijay Bhatia (businessman with close links to the syndicate who had a 52.5% benami stake in M/s Om Sai Beverages transferred to him under coercion), T. Bhuneshwar Rao, Probir Sharma (who physically transported crores of rupees in cash on behalf of the syndicate), Nikhil Chandrakar. With this, the total number of accused in the PMLA prosecution has risen to 85.

Press Release - 2124a183-1dc7-45c2-be36-bd4da8dbead7_Press Release-PAO-PC-Chhatisgarh Liquor Scam-162026-F-1.pdf

/media/press-release-documents/2124a183-1dc7-45c2-be36-bd4da8dbead7_Press Release-PAO-PC-Chhatisgarh Liquor Scam-162026-F-1.pdf