Search Results - Directorate of Enforcement

ED, Bengaluru Zonal Office has provisionally attached immovable and movable properties having present market value worth Rs. 13.91 Crore belonging to former Chairman of Shimoga DCC Bank, R M Manjunatha Gowda & his wife, under the provisions of PMLA, 2002.

Press Release - 8f5253a7-51a9-41b8-9d67-b66860740d65_Press Release-PAO-Shimoga DCC Bank-662025-1.pdf

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ईडी, चंडीगढ़ ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत उत्तर प्रदेश के नोएडा और लखनऊ में स्थित तीन संदिग्ध शेल कंपनियों - किंडेंट बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, रेनेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और मूल बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के परिसरों में 04.07.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया, इन संस्थाओं से जुड़े कई बैंकों के 116 खातों को भी फ्रीज कर दिया गया और अब तक प्राप्त पुष्टि के अनुसार 16 बैंक खातों से 103 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जब्त की गई है।

Press Release - 2646eda3-32b5-4647-85dc-731774a771ad_प्रेस विज्ञप्ति-तलाशी-QFX-YFX -772025-7.pdf

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ईडी, जयपुर जोनल ऑफिस ने 04.07.2025 को राजस्थान के जयपुर और कोटा जिलों में कई स्थानों पर मेसर्स डेबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एनएसई में सूचीबद्ध कंपनी) के चेयरमैन मुकेश महावर उर्फ मुकेश मनवीर सिंह और उनके सहयोगियों के आवास और कार्यालय परिसर में पीएमएलए, 2002 के तहत डेबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड (डीआईएल) के स्टॉक मूल्य में हेरफेर के मामले में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, विभिन्न संपत्तियों में निवेश से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, बैंकिंग रिकॉर्ड, डिजिटल डिवाइस, 78 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी के साथ-साथ चार हाई एंड लग्जरी कारें जिनमें एक रोल्स रॉयस फैंटम, बेंटले मुल्सैन, मर्सिडीज बेंज जी-वैगन (ब्रेबस) और टोयोटा लैंड क्रूजर जब्त की गई हैं।

Press Release - 2085665f-eb18-48d6-b70d-687bcdf534ec_प्रेस विज्ञप्ति-तलाशी- DeBOCK-772025-6.pdf

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ईडी, चंडीगढ़ ने हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करते हुए आय से अधिक संपत्ति के मामले में एमएल तायल (सेवानिवृत्त आईएएस) और अन्य के खिलाफ चल रही जांच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत चंडीगढ़, नई दिल्ली और गुड़गांव में स्थित दो घरों और सात अपार्टमेंट सहित नौ अचल संपत्तियों और 14.06 करोड़ रुपये (लगभग) के बैंक बैलेंस के रूप में 30/06/2025 को अनंतिम रूप से संपत्ति कुर्क की है।

Press Release - 7791f53b-3cd9-402a-99f9-732ce12e76ee_प्रेस विज्ञप्ति-एमएलतयाल-पीएओ-7072025-5.pdf

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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने अवैध रूप से भूमि हड़पने के एक मामले में जॉन पॉल वैलेस, संदीप वजारकर और उनके सहयोगियों के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 04.07.2025 को गोवा और पुणे में 08 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान अचल संपत्तियों से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और नकदी प्रविष्टियों के रिकॉर्ड, नकद भुगतान और डिजिटल उपकरणों के विवरण वाली एक डायरी मिली और उन्हें जब्त कर लिया गया।

Press Release - 882ef0a8-ca54-4c08-b8b3-15992a27d356_प्रेस विज्ञप्ति- सर्च-गोवा भूमि घोटाला-05072025-4.pdf

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ईडी, रांची ने 05.07.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रांची के समक्ष पीएमएलए, 2002 के तहत एक बड़े जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी सिंडिकेट के चार मास्टरमाइंड शिव कुमार देवड़ा, मोहित देवड़ा, अमित कुमार गुप्ता और अमित अग्रवाल उर्फ विक्की भलोटिया के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की है।

Press Release - d988ea72-4df7-4399-a868-1f9e1e0257ec_प्रेस विज्ञप्ति- अभियोजन शिकायत -जीएसटी धोखाधड़ी मामला -772025-3.pdf

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In a significant move to restore the Proceeds of Crime (POC) to the rightful claimants, vide Hon'ble Additional Sessions Judge order dated 1/7/2025 the Directorate of Enforcement (ED), Bengaluru Zonal Office, has by released properties valued at Rs. 3,82,74,444/- to Karnataka State Wakf Board the legitimate claimants in the case of Smt. Shusheela Chintamani & Others. This release underscores the ED's commitment to ensuring justice for victims of financial crimes. ED remains resolute in its dedication to combating money laundering and ensuring that the Proceeds of Crime are returned to their rightful owners.

Press Release - 4437a388-3c6b-4567-9442-e4796fb2c916_Press Release-Shuheela Chintamani others-772025_2.pdf

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ED, Kolkata Zonal Office, has arrested Saiyad Jiyajur Rahaman, Director of M/s LFS Broking Pvt. Ltd., on 05.07.2025 under the provisions of PMLA, 2002 for fraudulent mobilization of investments from the public through companies/ firms on false promises of high returns. Earlier the accused was produced before the Hon’ble Chief Judge, City Sessions Court, Kolkata on the strength of a production warrant issued by the Hon’ble Court. The accused has been remanded to ED custody till 14.07.2025.

Press Release - ac690ecb-8a73-4e36-8383-525e81d1c388_Press Release-FS SJR arrest 08072025_1.pdf

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ED, Cochin Zonal Office has filed a Prosecution Complaint (PC) on 06.03.2025 before the Hon’ble Special Court (PMLA), at Ernakulam under the PMLA, 2002 against Saji John, the then village assistant (Kerala State Revenue Department) and others. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on the same day i.e. 06.03.2025.

Press Release - fb77b713-0657-4af4-ad0b-3b6f1879ccb0_PRESS RELEASE PC Saji John832025-docx.pdf

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ED, Delhi has conducted search operations on 05.06.2025 at 12 locations at Delhi, Ghaziabad, Noida, Panipat in an ongoing investigation under the provisions of PMLA, 2002 against Shri Sidhdata Ispat Private Limited & others in a Bank fraud case. During the search operations, various incriminating documents, digital evidences and properties documents worth more than Rs. 30 Crore etc. have been seized and an amount of Rs.59 Lakh lying in bank account were frozen.

Press Release - e10537d7-398d-489f-af7b-920226012c53_Press Release-Search-Shri Sidhdata Ispat Private Limited -662025-4.pdf

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