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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED conducted coordinated PMLA searches on 23.10.2026 across Mizoram and Manipur in three money-laundering cases linked to cross-border drug trafficking from Myanmar and narco-hawala operations, in coordination with NCB and Mizoram Police. ED froze 1,424 bank accounts, provisionally attached properties worth ₹17.82 crore, taking total assets secured to over ₹26 crore, and arrested six accused. Arrest proceedings against four more accused are underway.

Press Release - e8c36edc-b432-4148-853a-557a70741616_ED Press Release Narco Hawala_25 10 2026_1.pdf

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ईडी, हैदराबाद ने नौहेरा शेख–हीरा ग्रुप मामले में बंजारा हिल्स स्थित कार्वी सेंटर और नैना टावर्स सहित ₹103.26 करोड़ मूल्य की नीलाम की गई 9 संपत्तियों का पंजीकरण पूर्ण कर लिया है। अभियुक्त संस्थाओं ने 36% वार्षिक प्रतिफल देने का झूठा वादा करके आम जनता से ₹5,978 करोड़ से अधिक की धनराशि एकत्र की और बाद में भुगतान करने में चूक की। यह धनराशि वास्तविक पीड़ितों को पुनर्स्थापन हेतु एसएफआईओ को हस्तांतरित की जाएगी। शेष संपत्तियों की नीलामी भी जारी रहेगी।

Press Release - 06669106-b0c2-43b5-9404-0936985f7750_प्रेस विज्ञप्ति- नौहेरा निलामी-16 10 2026___c.pdf

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ईडी, मुंबई ने पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत मंजुषा वानखेड़े और 16 अन्य व्यक्तियों से संबंधित मानव अंडाणुओं के अवैध निष्कर्षण के रैकेट के मामले में ठाणे, बारामती और नासिक स्थित अस्पतालों एवं आईवीएफ केंद्रों सहित 10 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान 29 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई, बैंक लॉकरों और म्यूचुअल फंड निवेशों को फ्रीज किया गया तथा आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद किए गए।

Press Release - e630ffca-c442-41ce-b1a9-dbfc52367a95_प्रेस विज्ञप्ति- मानव अंडाणुओं का अवैध निष्कर्षण_6.pdf

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ईडी, पणजी ने लगभग 417 करोड़ रुपये की डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी के मामले में मुकेश कुमार पुखराज जैन उर्फ मुकेश भाई को गिरफ्तार किया है। 20 से अधिक राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में फैले इस मामले में वह छठा गिरफ्तार व्यक्ति है। वह आरटीजीएस एजेंट के रूप में कार्य करते हुए साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि को शेल कंपनियों के नेटवर्क के खातों में जमा करवाने की व्यवस्था करता था और उसे इस धनराशि के अवैध स्रोत की जानकारी थी।

Press Release - a6af5ae5-a048-4c33-90f6-bc79c10f9b1f_प्रेस विज्ञप्ति- मुकेश कुमार पुखराज जैन की गिरफ्तारी-17 10 2026_5.pdf

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ईडी, मुंबई ने पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत आर. एम. ड्रिप एंड स्प्रिंकलर्स सिस्टम्स लिमिटेड तथा आर एंड बी डेनिम्स लिमिटेड के शेयरों में व्हाट्सऐप-आधारित “पंप एंड डंप” हेरफेर घोटाले के संबंध में दिनांक 16.10.2026 को मुंबई, नासिक, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत और भावनगर में 29 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान लगभग 200 करोड़ रुपये मूल्य के ट्रेडिंग खातों को फ्रीज किया गया तथा आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए।

Press Release - 96e234f2-8993-4e9b-8a10-2bfb98641140_प्रेस विज्ञप्ति- सर्च 16 10 2026_pump dump_4.pdf

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ईडी, मुंबई ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और साइबर धोखाधड़ी के एक बड़े सिंडिकेट के संबंध में पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत 13.10.2026 को मुंबई, पुणे, मेहसाणा, सूरत और हैदराबाद स्थित 20 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। यह मामला “ऑल पैनल एक्सचेंज” (allpanelexch.com) और एमजीएम91 से जुड़ा है। जाँच में पता चला कि राम यू. रामधानी द्वारा संचालित पुणे स्थित एक संस्था ने “आईपैसा” नामक आंतरिक भुगतान प्लेटफॉर्म के माध्यम से पीड़ितों की धनराशि का लेन-देन किया और अवैध गेमिंग तथा धोखाधड़ी संचालकों के लिए 200 से अधिक शेल संस्थाओं का इस्तेमाल किया।

Press Release - 755857a4-f50a-4cce-90ad-9aa41eb92a7a_प्रेस विज्ञप्ति- ऑल पैनल एक्सचेंज_3.pdf

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ईडी, बेंगलुरु ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में सेवानिवृत्त आबकारी रक्षक एम. रामचंद्र और उनकी पुत्री आर. युरेखा को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत दोषी ठहराए जाने में सफलता प्राप्त की है। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने 14 अक्टूबर 2026 को इस मामले में दोषसिद्धि का आदेश सुनाया।

Press Release - 14cbe48f-9b81-40a8-a021-42955126b775_प्रेस विज्ञप्ति-कॉन्विक्शन_2.pdf

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ईडी, अहमदाबाद ने “डिजिटल अरेस्ट” के एक बड़े साइबर धोखाधड़ी मामले में अभियोजन शिकायत दायर की है। इस मामले में सीबीआई और पुलिस अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने वालों ने बुजुर्ग पीड़ितों से ₹2.95 करोड़ की ठगी की। धनराशि को एम/एस क्वालिटी फ्रूट ट्रेडर्स और एम/एस शिवम चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े 50 से अधिक म्यूल खातों के माध्यम से लेयर किया गया। देशभर में दर्ज 396 साइबर अपराध शिकायतें भी इन खातों से जुड़ी पाई गईं। अपराध से अर्जित आय को छिपाने और वैध वित्तीय प्रणाली में समाहित करने के लिए धनराशि को भारत और दुबई में नकदी तथा क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया गया।

Press Release - a7475787-5add-4e9b-8160-c8c2a2e89173_प्रेस विज्ञप्ति- क्वालिटी फ्रूट ट्रेडर्स पीसी-15 10 2026_1.pdf

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ED, Ahmedabad has filed a Prosecution Complaint in a massive "Digital Arrest" scam where fraudsters impersonating CBI and Police looted elderly victims of Rs. 2.95 Cr., layering funds through 50+ mule accounts linked to M/s Quality Fruit Traders and M/s Shivam Charitable Trust. A total of 396 cybercrime complaints nationwide were linked, with the funds converted into cash and crypto in India and Dubai to conceal and integrate Proceeds of Crime.

Press Release - c97182d7-6833-45df-b5d6-41eed821d8ec_Press_release-Quality Fruit Traders for PC 151026_3.pdf

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ED, Mumbai has conducted search operations on 16.10.2026 at 29 premises in Mumbai, Nashik, Ahmedabad, Gandhinagar, Surat and Bhavnagar under the PMLA, 2002 in connection with the WhatsApp-based "pump and dump" share manipulation scam involving R M Drip and Sprinklers Systems Ltd. and R&B Denims Ltd. The search action submitted in to freezing of about Rs. 200 Cr. in trading accounts and seizer of incriminating documents and digital devices.

Press Release - 45d094ae-454f-4990-859a-8dda735ea2e5_PR_Searche 3 .pdf

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