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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Kolkata has provisionally attached properties worth linked to Yogesh Dua and Others on under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Ms. Uma Jacinta Burney and others, a case. ED has also filed Prosecution Complaint on against Yogesh Dua, Chirag Kapoor and 11 others before the Hon’ble Special Court (PMLA), Kolkata in this case.

Press Release - a862cbe6-3343-4b14-836f-54c860cdec2f_Press release-PAO-PC-Digital arrest and cyber fraud case-7062025-3.pdf

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ED, Mumbai has conducted search operations at 18 locations across Mumbai, Kochi and Thrissur on 06.06.2025 at the office /residential premises linked to Prashant Ramgude (BMC Engineer), Bhupendra Purohit (BMC Contractor), M/s Matprop Technical Service Pvt Ltd, Jay Joshi (Director of M/s Virgo Specialties Pvt Ltd), Ketan Kadam (Controller of M/s Woder India LLP) and Santino Rocco Morea/ Dino Morea (Close associates of Ketan Kadam) under the provisions of in the matter of “Mithi River Desilting Scam”. During the searches, digital devices, various incriminating Rs 7 Lakh have been seized, and 22 Bank Accounts/FDRs and 01 Demat Account were frozen. The total amount of seizure/freezing is more than Rs 1.25 Crore (approx.) so far.

Press Release - 6858e58d-e92d-4ad8-84dd-df34c74f75bc_Press Release-Search-Mithi river-07062025-2.pdf

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ED, Bhopal has provisionally attached immovable properties to the tune of Rs. 2.98 Crore (approx.) on 6/06/2025 under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Double Money Scam.

Press Release - 857ae334-6cac-42ea-a1a1-56b4421806c4_Press Release-PAO- Double Money Scam-762025-1.pdf

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ED, Delhi Zonal Office has provisionally attached immovable properties worth Rs. 1.22 Crore located in Sohna, Gurugram, Haryana under the provisions of the PMLA, 2002, in connection with an ongoing investigation against Jasmeet Hakimzada, an international drug trafficker operating from Gulf countries.

Press Release - 55a77866-3bbb-4064-b3b7-98dc487469dc_Press Release -PAO-Jasmeet Hakimzada 07042025.pdf

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ईडी, लखनऊ ने 13.12.2024 को माननीय विशेष न्यायालय ईडी/एसीबी/सीबीआई कोर्ट नंबर 1, गाजियाबाद के समक्ष राजीव त्यागी, मेसर्स साईं कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स (एक साझेदारी फर्म), संजीव कुमार त्यागी, मेसर्स एस के एंटरप्राइजेज (एक साझेदारी फर्म), मेसर्स एस के टी गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एसयूएजे एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड, विकास त्यागी और मेसर्स देहरादून मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की थी। माननीय न्यायालय ने 03.02.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है।

Press Release - b8791008-d20e-490a-b1e9-0dd22cc16b0f_प्रेस विज्ञप्ति Cognizance Rajeev Tyagi-622025-4.pdf

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ED, Lucknow had filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court ED/ACB/CBI Court No.1, Ghaziabad on 13.12.2024 against Rajeev Tyagi, M/s Sai Construction and Builders (a partnership firm), Sanjeev Kumar Tyagi, M/s S. K. Enterprises (a partnership firm), M/s S K T Garments Pvt. Ltd., M/s SUAJ Exim Pvt Ltd, Vikas Tyagi and M/s Dehradun Minerals Pvt. Ltd. under the provisions of the PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 03.02.2025.

Press Release - 25416124-290f-4283-984d-f58011c59553_Press Release- Cognizance Rajeev Tyagi-622025-3.pdf

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ED, Jalandhar has provisionally attached 6 immovable properties, bank balance in 73 bank accounts and 26 luxury vehicles cumulatively valued at Rs. 178.12 Crore (approx.) on 06.02.2025 under the provisions of PMLA, 2002 in an ongoing investigation against M/s Vuenow Marketing Services Ltd. and others.

Press Release - 8a8aaa5a-498a-4c57-9676-5ca1d9db384b_2.pdf

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ED, Headquarters Office has provisionally attached movable properties valued at Rs. 25.86 Crore under the provisions of PMLA, 2002 in the Cattle Smuggling Case. The attached properties include 36 Bank Accounts having total credit balance of Rs. 25.86 Crore in the name of Anubrata Mondal, his family members, his associated firms and companies & Benamidars. The total attachment in the case now stands at Rs. 51.13 Crore.

Press Release - 95bb1509-6c19-434c-9a16-f543270f4c78_Press Release-PAO--Cattle Smuggling Case-722025-1.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 28/03/2025 को, विभिन्न साइबर अपराधों जैसे निवेश धोखाधड़ी, अवैध सट्टेबाजी, अंशकालिक नौकरी धोखाधड़ी आदि के माध्यम से एक यूएई आधारित फिनटेक कंपनी PYYPL ("पेपल" के रूप में उच्चारित) भुगतान मंच की मदद से उत्पन्न आगम के शोधन के संबंध में, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत विद्वान राउज़ एवेन्यू न्यायालय के समक्ष 05 आरोपियों के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की है। दिनांक 25/1/2025 को मामले में एक पी.सी. दायर की गई थी, जिस पर विद्वान न्यायालय ने संज्ञान लिया है।

Press Release - 65e42620-1bab-48c5-8efe-47766d133ecf_संशोधित प्रेस_विज्ञप्ति_-पीएओ-पीवाईवाईपीएल_मामला_03042025-4.pdf

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ईडी, जालंधर ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 4 के उल्लंघन में भारत के बाहर विदेशी मुद्रा रखने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 37ए के तहत मेसर्स राणा शुगर्स लिमिटेड की 22.02 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त की है।

Press Release - 62dc622d-1a54-4750-aa31-7f703a707a8a_प्रेस विज्ञप्ति -जब्ती-राना शुगर लिमिटेड-342025-2.pdf

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