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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, गुरुग्राम ने केनरा बैंक और एसबीआई से 176.70 करोड़ रुपये के ऋण की चूक के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स लक्ष्मी प्रिसिजन स्क्रू प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम और रोहतक में 31.03.2025 को 156.33 करोड़ रुपये की 12 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 7ea24698-3a24-40e0-9653-ff8e6beda337_प्रेस विज्ञप्ति-एलपीएस-पीएओ-242025-1.pdf

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ED, Bhopal has provisionally attached movable and immovable assets worth Rs. 4.68 Crore belonging to Late Umesh Kumar Gandhi (then DIG Jail, Bhopal) and family members/ associates under the provisions of PMLA, 2002 in relation to the case of amassment of Disproportionate Assets.

Press Release - 422a4f2b-02c6-4c51-bdd1-114407851230_Press Note-UK Gandhi PAO-03012025.pdf

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ईडी, सूरत ने मेसर्स मोबी टेक एवं अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश आदि जिससे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (अब एसबीआई) को 3.12 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, के लिए चल रही जांच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत ऋषित भरतकुमार शाह के बैंक खाते में शेष राशि के रूप में 10.99 लाख रुपये की चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 1213de1a-5da4-4f73-ad6e-8be221465651_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-मोबी टेक 02072025-2.pdf

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ईडी रांची ने 30.06.2025 को अपनी 5वीं पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की है, जिसमें झारखंड में अवैध खनन और जबरन वसूली सिंडिकेट से संबंधित धन-शोधन मामले में 8 और व्यक्तियों और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में, अब तक ईडी ने 6 अभियोजन शिकायतों में 19 आरोपियों को आरोपी बनाया है और 18 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त/फ्रीज़ की है।

Press Release - eb9875a9-e4e7-43ac-a2df-a99dc84cc968_प्रेस विज्ञप्ति- तपन सिंह-एसपीसी -272025-1.pdf

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ईडी, भोपाल ने दीपक असाई, जो लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), भोपाल में अधीक्षण अभियंता (प्रभारी मुख्य अभियंता) के रूप में कार्यरत थे, के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 30/01/2025 को 1.05 करोड़ रुपये मूल्य की चल/अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं [कुर्क की गई संपत्तियों का बाजार मूल्य 2.5 करोड़ रुपये (लगभग) है]।

Press Release - c92db555-23df-44f4-8cb5-be4be1267c83_प्रेस विज्ञप्ति- दीपक असाई 122025-10.pdf

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ईडी, कोलकाता ने अनधिकृत कॉल सेंटर के संचालन में लिप्त विभिन्न व्यक्तियों के संबंध में टीपू सुल्तान और अन्य के मामले में 23.01.2025 को कोलकाता में कई स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया 27.90 लाख रुपये नकद, 1.79 करोड़ रुपये के आभूषण, विभिन्न दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। मेसर्स वीआरएम बिजनेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजेश गोयनका, उनके परिवार के सदस्यों और उनकी कंपनियों/फर्मों/संस्थाओं से संबंधित 35 बैंक खातों में रखे गए 28.4 लाख रुपये के बैंक बैलेंस को फ्रीज कर दिया गया है।

Press Release - 5ceb4ca7-9711-4106-828c-0b841afb396f_प्रेस विज्ञप्ति- टीपू सुल्तान 31012025-9.pdf

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ईडी, इंदौर ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी सट्टा मटका के मामले के संबंध में 30.01.2025 को 1 करोड़ रुपये (लगभग) से अधिक मूल्य की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। उक्त संपत्तियां मनोज मालवीय नामक व्यक्ति की हैं, जो लोकेश वर्मा और निखिल हलभवी उर्फ ​​अजय रतन राजपूत के साथ मिलकर ऑनलाइन सट्टेबाजी का संचालन करने में सक्रिय रूप से शामिल था।

Press Release - a93e9ccc-18f3-4406-a15b-5396090bac98_प्रेस विज्ञप्ति- अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी सट्टा मटका 122025-8.pdf

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ED, Raipur has provisionally attached over 100 movable and immovable properties, including bank balances, vehicles, cash, jewelry and land cumulatively valued at Rs. 49.73 Crore on 30/01/2025 under the provisions of PMLA, 2002 belonging to Suryakant Tiwari and others in the case related to an illegal coal levy scam.

Press Release - cf18aec5-85b1-45e4-9420-56c50db30f9f_Press Release - PAO- Illegal Levy Scam-3022025-7.pdf

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ED, Bhopal has provisionally attached movable/ immovable properties worth Rs. 1.05 Crore [market value of the attached properties is Rs. 2.5 Crore (approx.)] on 30/01/2025 under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Deepak Asai, who was working as a Superintending Engineer (In-charge Chief Engineer) in Public Works Department (PWD), Bhopal.

Press Release - a35e10e7-bfd6-42ec-9d7e-1438d8acb92e_Press Release-PAO-DEEPAK ASAI122025-6.pdf

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ED, Indore has provisionally attached properties worth more than Rs. 1 Crore (approx.) on 30.01.2025 in connection with the case of Illegal Online Betting Satta Matka under the provisions of PMLA, 2002. The said properties belong to one Manoj Malviya, who was actively involved in running online betting operations in connivance with Lokesh Verma and Nikhil Halabhavi alias Ajay Ratan Rajput.

Press Release - 9167579c-990f-42f6-a4ce-696ce662671c_Press Release_PAO Illegal Online Betting Satta Matka-122025-5.pdf

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