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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Kolkata has conducted search operations under the provisions of the PMLA, 2002 at multiple locations in Kolkata on 23.01.2025 in the case of Tipu Sultan and Others in respect of various person indulged in the operation of unauthorized call center. During the search operations, unexplained cash amounting to Rs. 27.90 Lakh, jewellery worth Rs. 1.79 Crore, various documentary and digital evidence were recovered and seized. Bank balance to the tune of Rs. 28.4 Lakh maintained in 35 Bank accounts, related to Rajesh Goenka, Director of M/s VRM Business Service Private Limited, his family members and his companies/firms/entities have been frozen.

Press Release - 8fbb0025-88a9-4504-8559-c5297492748c_Press Release-Search-Tipu Sultan 31012025-4.pdf

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ED, Kolkata has filed a Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Kolkata against Prasanna Kumar Roy, Chandan Mondal & 18 others in the case of Group ‘C’ and ‘D’ Posts Recruitment scam in the West Bengal School Service Commission (WBSSC) in the state of West Bengal on 22.01.2025. The Hon’ble Court has taken cognizance of the Prosecution Complaint on 22.01.2025.

Press Release - 52fb8bb4-1f45-4e3d-8364-2b0af3f89ee9_Press Release- PC- Group CD Recruitment Scam 31012025-3.pdf

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ED, Kochi has arrested four masterminds in connection with fake chinese loan app scam ongoing across the country. The suspect four persons namely (1) Daniel Selvakumar, Director of M/s Xoduz Solutions Pvt. Ltd. and operator of M/s Tyrannus Technology Pvt. Ltd.; (2) Allen Samuel, Director of M/s Aprikiwi Solutions Pvt. Ltd., (3) Anto Paul Prakash, Proprietor of M/s Global Expositions and Infomedia Solutions and the Director of M/s Sozo Technology Pvt. Ltd. and (4) Kathiravan Ravi, Director of M/s Future Vision Media Solutions Pvt. Ltd. have been arrested on 30.01.2025.

Press Release - 974b6a2a-0a39-42cd-aa30-aa3118277803_Press Release-Kerala Cluster Case - 31012025-2.pdf

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ED, Gurugram has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), New Delhi on 06.12.2024 against Karan A Chanana, Radhika Chanana, Anita Daing, M/s Amira Pure Foods Pvt. Ltd. and others for committing fraud and misappropriation, causing wrongful loss to the tune of Rs. 1201.85 Crore to the consortium of banks led by Canara Bank. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on 31.01.2025.

Press Release - c6481d6c-7e33-4c70-ba2b-0787936fa77f_Press Release_PC - APFPL_31012025-1.pdf

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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने फ्लैटों के संभावित खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बिल्डर, ललित टेकचंदानी और उनके सहयोगियों से जुड़ी दुबई में विला, मुंबई में विभिन्न आवासीय व्यावसायिक परिसर, पुणे में भूमि पार्सल और सावधि जमा सहित चल और अचल संपत्तियाँ, जिनका कुल मूल्य 44.07 करोड़ रुपये है, के संबंध में 27.03.2025 को अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है। ईडी ने इस मामले में पहले ही 158 करोड़ रुपये के शेयर/म्यूचुअल फंड/सावधि जमा में निवेश को फ्रीज/जब्त कर लिया है।

Press Release - 67040b52-5796-4bc7-9515-f298075ec3a9_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ एससीडीपीएल 2932025-5.pdf

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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधान के तहत 28.03.2025 को मेसर्स कर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (केआईपीएल), मेसर्स कर्म ब्रह्मांड अफोर्डेबल होम्स प्राइवेट लिमिटेड (केबीएएचपीएल) और अन्य के मामले में निदेशकों, समूह संस्थाओं और अन्य व्यक्तियों से संबंधित 19.61 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - d3cd77d0-2ae1-4fd1-9f9f-eb054b742e6c_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ केआईपीएल 2932025-4.pdf

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ईडी, गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने विभिन्न घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के एक मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स सिद्धार्थ बिल्डहोम प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स एसबीपीएल) के प्रमोटर सिद्धार्थ चौहान, उनकी कंपनियों और अन्य व्यक्तियों से संबंधित गुरुग्राम, हरियाणा में जमीन के टुकड़े, आवासीय घर और वाणिज्यिक भवन के रूप में 94.82 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं।

Press Release - e5638e09-4254-4d4b-98a6-e2c852a82bd0_प्रेस विज्ञप्ति_पीएओ_एसबीपीएल_31032025-3.pdf

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ED, Gurugram has provisionally attached immovable properties in the form of land worth Rs. 286.98 Crore belonging to Three C Shelters Private Limited and its promoters namely Nirmal Singh and others. Additionally, equity shares worth Rs. 108.04 Crore in G4S Secure Solutions (India) Private Limited linked to another promoter namely Vidur Bharadwaj was attached under the provisions of PMLA, 2002. That ED had in total attached assets worth Rs. 395.03 Crore vide Provisional Attachment Order dated 28.03.2025 in the case of M/s Three C Shelters Pvt Ltd and others.

Press Release - 5e86e758-b35a-4861-a60a-47fee27a2dad_Press Release -Three C- PAO-0142025_2.pdf

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ED, Gurugram has provisionally attached 7 immovable properties having value of more than Rs. 110 Crore under the provisions of the PMLA, 2002 in a bank fraud case related to M/s Lakhani India Limited, M/s Lakhani Rubber Udyog Pvt. Ltd., Lakhani Apparel Pvt. Ltd. and other group companies.

Press Release - d1f13611-812d-4a0b-ab62-6030e7ca4194_Press Release -PAO-Lakhani-142025_1.pdf

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ED, Kochi Zonal Office has arrested two accomplices namely Sayid Muhammad and Varghese T G on 20.02.2025 under the provisions of PMLA, 2002 in connection with fake Chinese loan app scam ongoing across the country.

Press Release - 86526219-862f-4237-ba2c-6153b8f81a6f_Press_Release-Arrest -Kerala_Cluster_Case_-_21022025_6.pdf

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