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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, मुंबई जोनल कार्यालय ने 17/02/2025 को स्वर्गीय अमित भारद्वाज से संबंधित 10.63 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में दुबई, यूएई के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में स्थित वाणिज्यिक संपत्तियां शामिल हैं।

Press Release - 32e9bfc1-1eff-4179-bfb0-94cbda3bbc1a_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ इन वेरिएबल टेक 19022025_8.pdf

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ईडी, इंदौर ने इंदौर नगर निगम, इंदौर के तहत कार्यरत तत्कालीन बेलदार असलम खान के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति से संबंधित जांच में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 18/02/2025 को रुपये 1.89 करोड़ (लगभग) की चल और अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - a7a06b67-f62a-4339-8a71-f090b49626c2_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ असलम खान 19022025_7.pdf

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ईडी, लखनऊ ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत लोनी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी मामले में मेसर्स भास्कर इंफ्राकॉन एलएलपी और मेसर्स कैसल हाइट की 4.80 करोड़ रुपये मूल्य की 12 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां झांसी (उप्र) और भोपाल (मप्र) में स्थित भूमि और भवन के रूप में हैं।

Press Release - f0ff81a7-0be2-4aef-91f3-7bef7d3c1579_प्रेस विज्ञप्ति -PAO-LJCC-19022025_6.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स सरवणा स्टोर्स (गोल्ड पैलेस) और उसके सहयोगियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इंडियन बैंक को 235 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को वापसी करने में सफलता हासिल की है।

Press Release - 02ab935c-bcac-40b9-b07a-f9859705a944_Press Release-Sarvana Stores-19022025-Hindi_5.pdf

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बेंगलुरु के जोनल कार्यालय के ईडी ने एक श्रीलंकाई नागरिक विमलराज थुराइसिंगम से कुल 2.12 करोड़ रुपये की विभिन्न विदेशी मुद्रा जब्त की है, जो बैंगलोर से कोलंबो में तस्करी करने का प्रयास कर रहा था। उक्त श्रीलंकाई नागरिक के साथ एक अन्य श्रीलंकाई नागरिक अर्थात् तिलपन जयंतीकुमार और एक भारतीय नागरिक वीरा कुमार भी था। तीनों यात्री उक्त मुद्रा के साथ श्रीलंकाई एयरलाइंस की उड़ान से कोलंबो जाने का प्रयास कर रहे थे।

Press Release - 3634ce8e-16d8-4600-a3e5-6d2de12f6b10_Press Release seizure of foreign currency-19022025-Hindi_4.pdf

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ईडी, कोचीन जोनल कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत 5 व्यक्तियों और 1 फर्म शैलेंद्र ममीदी, सारथ, जॉय थॉमस, एमके कुरुविला, थॉमस कुरियन और मैसर्स पावथ ज्वैलर्स, एट्टुमनूर, कोट्टायम के खिलाफ एर्नाकुलम ईडी/सीबीआई कोर्ट सीबीआई-1 में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष 19.02.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने उसी दिन यानी 19.02.2025 को संज्ञान लिया है।

Press Release - a8af7d58-84dc-4412-861a-4167784c67ae_PRESS RELEASE- PC-Shailendra Mamidi and others-19022025-Hindi_3.pdf

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ईडी, रांची जोनल ऑफिस ने प्रमोद कुमार सिंह को 18.02.2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के फंड के दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति के संचय के संबंध में गिरफ्तार किया है।

Press Release - c041a966-99aa-4c6d-b787-1d59220af78a_Press Release -Arrest-Pramod Singh-19022025-Hindi_1.pdf

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ED, Ahmedabad has filed a Prosecution Complaint (PC) against Mahesh Prabhudan Langa under the provisions of the PMLA, 2002, before the Hon’ble Special Court (PMLA), Ahmedabad on 17.04.2025. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 17.04.2025.

Press Release - ebc1c7a4-426b-4dcc-bcd6-23b55d6deacc_Press Release-PC in Mahesh Langa-2142025_2.pdf

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ED, Raipur has conducted searches operations at various premises located in Delhi, Mumbai, Indore, Ahmedabad, Chandigarh, Chennai and Sambalpur (Odisha) under the provisions of PMLA, 2002 on 16.04.2025 in “Mahadev Online Book Betting APP case”. During the search operations, Cash amounting to 3.29 Crore, various incriminating documents and electronic records were seized, and securities/Bonds/DEMAT accounts worth more than Rs. 573 Crore were freezed.

Press Release - 6e26482e-2ef1-4092-a072-98bf0bebc040_Press Release - Search-Mahadev App-2142025_1.pdf

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ED, Kolkata has conducted search operations on 17.06.2025 at 7 locations across West Bengal and New Delhi in connection with a money laundering investigation related to online investment fraud wherein gullible investors were misled to invest money on false promises of high returns. During searches, various incriminating records, digital devices, documents relating to immovable properties worth more than 12 Crore and Cash amounting to Rs 4.5 Lakh have been seized along with 203 bank accounts have been frozen, till date the balances ascertained in 147 of the frozen bank accounts amount to Rs 4.5 Crore.

Press Release - e34a020b-ce2e-468c-a04a-8e1459aefaf3_Press Release-Search-Online Investment Fraud -1962025.pdf

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