Search Results - Directorate of Enforcement

ईडी ने मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धरमैयाऔर अन्य के खिलाफ मामले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत रियल एस्टेट कारोबारी और एजेंट के तौर पर काम करने वाले विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत 300 करोड़ रुपये (लगभग) के बाजार मूल्य वाली 142 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

Press Release - f184ab4c-9ad9-4859-9f2b-ef59434c5ffc_Press Release - MUDA -PAO-1712025-Hindi_2.pdf

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ED, Bangalore has provisionally attached 142 immovable properties having market value of Rs. 300 Crore (approx.) registered in the name of various individuals who are working as real-estate businessmen and agents under the provisions of the PMLA, 2002, in connection with the case against Siddaramaiah, the incumbent CM and other.

Press Release - 21fd8673-1d6e-494f-bc85-920bcbf1bed3_Press Release - MUDA -PAO-1712025_1.pdf

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ED, Guwahati Zonal Office has seized 15 Cars/ SUVs from various parts of Assam, under PMLA, 2002 in the case of M/s Finxpert Trading Solutions OPC Pvt. Ltd. and others. The seized cars include high end luxury cars like 3 Audi Q3 SUVs; 1 Audi A4 Car; 2 Mahindra XUV 700- Top model; and 1 Mahindra Scorpio N- Top Model. Besides 7 Hyundai i10 Garnde/ NIOS and one Tata Tiago, which were identified upon basis of credible intelligence.

Press Release - 697906a2-7d2e-4a8d-a6b0-9df165a6c1d7_Press Release Finex Trading- Seizure of Cars 16052025.pdf

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ईडी, मुंबई ने "टॉरेस ज्वेलरी" ब्रांड नाम के अंतर्गत मेसर्स प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के केस में चल रही जांच के एक हिस्से के रूप में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 09.05.2025 को मुंबई और सूरत में 4 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और 6.30 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई।

Press Release - 9507fe11-2bd6-41a3-8b54-7ef00900cde5_प्रेस विज्ञप्ति- सर्च टॉरेस घोटाला 1052025_4.pdf

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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने ध.शो.नि.अ(पिएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल), सुरेश कुटे और अन्य के मामले में 09.05.2025 को 188.41 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल और चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में महाराष्ट्र के बीड जिले में स्थित कुटे ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ की विभिन्न संस्थाओं की भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी शामिल हैं। इस मामले में अब तक जब्ती/फ्रीजिंग और संपत्तियों की कुर्की का कुल मूल्य 1621.89 करोड़ रुपये (लगभग) है।

Press Release - 46a688ed-bfc7-42ab-a8c7-1d1c5dcab09a_प्रेस विज्ञप्ति- डीएमसीएसएल पीएओ 1052025_3.pdf

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ED, Kolkata has provisionally attached bank balances worth Rs. 12.33 Crore (approx.) of 2 individuals and 4 Private Medical Colleges in West Bengal under PMLA, 2002.

Press Release - bdb55583-0b0c-492a-bc7b-5b403db383ea_Press Release-PAO-NRI case-15052025_2.pdf

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ED, Mumbai has conducted search operations at 13 different locations across Mumbai and Hyderabad under the provisions of the PMLA, 2002 on 14.05.2025 &15.05.2025. The Search operation led to seizure of Rs. 9.04 Crore (approx.) cash and Rs. 23.25 Crore worth of Diamond studded Jewellery & Bullion and large number of incriminating documents.

Press Release - 05566413-6274-49e0-884c-dce0122c5928_Press Release- Search in Jayesh Mehta Case (VVMC Scam) - 15052025_1.pdf

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ईडी, चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) (जिसे पहले हुडा के नाम से जाना जाता था) के पूर्व अधिकारियों सुनील कुमार बंसल और राम निवास को एचएसवीपी बैंक खातों में सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 9/06/2025 को गिरफ्तार किया है। माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, पंचकूला ने ईडी को 5 दिनों की कस्टोडियल रिमांड दी है।

Press Release - d1618c61-e238-49c0-b1f4-a175a90a0f6e_प्रेस विज्ञप्ति-गिरफ्तारी-एचएसवीपी केस-1162025_4.pdf

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ईडी ने माननीय विशेष न्यायाधीश, (पीएमएलए) के दिनांक 04/06/2025 के आदेश के तहत 52.35 करोड़ रुपये (अनुमानित बाजार मूल्य 120 करोड़ से अधिक) मूल्य की संपत्ति की वापसी की है। अचल और चल संपत्तियों के रूप में इन संपत्तियों को ईडी ने मेसर्स शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड (एसबीएफएल) के मामले के अन्वेषण के दौरान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया था। वैध दावेदारों और पीड़ितों को संपत्तियों की वापसी ईडी के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपराध के आगम (पीओसी) प्रभावित लोगों को वापस हो। ईडी वित्तीय अपराधों से निपटने और ऐसे अपराधों के पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है।

Press Release - 32df6bc1-175a-4739-b9b1-1130ad653e66_प्रेस विज्ञप्ति -शक्ति भोग _वापसी-1162025 -फाइनल_3.pdf

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ईडी, मुंबई ने निवेशकों/घर खरीदारों से 85.75 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 10.06.2025 को जयेश विनोदकुमार तन्ना, उनके परिवार के सदस्यों और उनकी सहयोगी फर्मों/कंपनियों से संबंधित मुंबई और अहमदनगर के विभिन्न हिस्सों में कृषि भूमि, आवासीय फ्लैट, वाणिज्यिक दुकानें और बंगले के रूप में 33.89 करोड़ रुपये की संपदा/संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं।

Press Release - 1bf0a0a2-bcec-4048-b5cc-bfebe24d56f5_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ जयेश विनोदकुमार तन्ना 1162025_2.pdf

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