Search Results - Directorate of Enforcement

ईडी, कोलकाता ने मेसर्स कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मामले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 31/01/2025 को पश्चिम बंगाल में स्थित आवासीय संपत्तियों, कार्यालय स्थलों, भूमि और वाणिज्यिक दुकानों के रूप में 210.07 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जो कॉनकास्ट ग्रुप के सीएमडी संजय कुमार सुरेका के स्वामित्व में है।

Press Release - 0af4b25f-57b7-4537-b1ce-793d2da2267e_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ कॉनकास्ट ग्रुप 10022025_1.pdf

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ईडी, भोपाल जोनल ऑफिस ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत सौरभ शर्मा और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) 08.04.2025 को दायर की है। माननीय न्यायालय ने 08.04.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है।

Press Release - c3759bd4-8923-46ad-afb3-9178e7a421a2_प्रेस विज्ञप्ति- पीसी सौरभ शर्मा 942025.pdf

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ईडी, चेन्नई आंचलिक कार्यालय ने 19/05/2026 को चेन्नई में मेसर्स थंगम स्टील लिमिटेड [टीएसएल], मेसर्स पीएस कृष्णमूर्ति स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड [पीएसके] और इसके निदेशकों और प्रमुख सह-आरोपियों के 7 परिसरों पर पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और बेनामी नामों से धारित 43 अचल संपत्तियों (लगभग 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की) की पहचान की गई और उन्हें जब्त किया गया।

Press Release - 820ccc0a-d42a-4190-bac5-893e3aa1be9b_प्रेस विज्ञप्ति-सर्च-टीएसएल पीकेएस-20052026-2.pdf

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ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने श्रीमती नौहेरा शेख को 21/05/2026 को गुरुग्राम, हरियाणा से पीएमएलए, 2002 के तहत हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और अन्य के खिलाफ निवेशकों से 3000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया। उन्हें तुरंत हैदराबाद लाया गया और 21/05/2026 की देर रात हैदराबाद स्थित माननीय पीएमएलए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

Press Release - 4726f3ee-ec58-4294-bef3-9948563920f2_प्रेस विज्ञप्ति-एचवाईजेडओ-नोवेरा गिरफ्तारी-22052026-1.pdf

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ईडी, भोपाल ने फर्जी बिलों का उपयोग करके राज्य के खजाने से सरकारी धन के गबन के एक मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत ब्लॉक शिक्षा कार्यालय, कट्ठीवाड़ा, जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश के अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों से संबंधित 06 परिसरों पर 24/06/2025 को तलाशी अभियान चलाया था। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए और लगभग 25 लाख रुपये की शेष राशि वाले तीन बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया।

Press Release - d2f8579a-92e9-4373-b944-d999ac945f07_प्रेस विज्ञप्ति-सर्च- ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस 2662025.pdf

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ED, Bhopal had conducted search operations on 24/06/2025 at 06 premises belonging to officials of and other persons under the provisions of PMLA, 2002 in a case of embezzlement of Government funds from the State Treasury by using fabricated bills. During the search operations, various incriminating documents were seized and three bank accounts having balance of around Rs. 25 Lakh were frozen.

Press Release - b5ca12d3-6a0f-4a33-8bb0-b7f88c397216_Press release -Search-Block Education Office 26062025-1.pdf

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ईडी, बेंगलुरु ने 19.06.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत 3.98 करोड़ (लगभग) मूल्य की संपत्तियां कुर्क की हैं, जिनमें फ्लैट, निर्मित भवन और भूमि शामिल हैं, जिनकी कीमत 2.01 करोड़ रुपये (लगभग) है और नकदी और वाहन के रूप में 1.97 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की चल संपत्तियां हैं। यह कार्रवाई श्रीमती ऐश्वर्या गौड़ा और अन्य के मामले में की गई है, जो उच्च दर पर रिटर्न का वादा करके सोना, नकदी और बैंक खातों के माध्यम से फंड लेकर कई व्यक्तियों को धोखा देने और ठगने की आपराधिक साजिश के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल पाए गए थे।

Press Release - e5d8eb71-5674-43ac-81d7-777f0e8a0154_प्रेस विज्ञप्ति- ऐश्वर्या गौड़ा पीसी 24062025.pdf

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ईडी, जयपुर आंचलिक कार्यालय ने 07.03.2025 को जयपुर, अजमेर, उदयपुर, नोएडा और मुंबई में सोलह स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत एक मामले से संबंधित धन शोधन जांच के संबंध में तलाशी अभियान चलाया, जिसमें सोने/हीरे/कीमती पत्थरों की तस्करी के बदले भारी मात्रा में अवैध विदेशी धन भेजा गया था। तलाशी अभियान के दौरान 10 लाख रुपये की नकदी, अपराध-संकेती अभिलेख और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए।

Press Release - 51b93e9a-950b-4ca4-b471-a35d9b32841d_प्रेस विेज्ञप्ति-तलाशी-बेलस्टार-1032025_9.pdf

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ईडी, शिमला ने हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 11/03/2025 को 1.6 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक कुल चल और अचल संपत्तियों की कुर्की 30.5 करोड़ रुपये (लगभग) हो चुकी है।

Press Release - c8183d7f-f181-44e9-a0b4-dfa0db910bb9_प्रेस विज्ञप्ति-हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति घोटाला-11032025_8.pdf

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ईडी, चंडीगढ़ ने 08.03.2025 को गुरप्रीत सिंह सभरवाल प्रोपराइटर मेसर्स तिरुपति रोडवेज के प्रमुख सहयोगियों में से एक मोहित गोयल को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अवैध खनन के मामले में गिरफ्तार किया है। उन्हें 08.03.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पंचकूला के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने उन्हें 13.03.2025 तक ईडी की हिरासत में भेजा है।

Press Release - f5c95c4b-e2be-4298-b500-d2a1d478f6b5_प्रेस विज्ञप्ति-गिरफ्तारी-मोहित गोयल-1132025_7.pdf

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