Search Results - Directorate of Enforcement

ईडी, श्रीनगर आंचलिक कार्यालय ने जम्मू और कश्मीर राज्य में जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक धोखाधड़ी के मामले में इश्तियाक अहमद पार्रे और 12 अन्य के खिलाफ 12/03/2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), श्रीनगर के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने उसी दिन यानी 12/03/2025 को पीसी का संज्ञान लिया है।

Press Release - c4e7dfcc-7960-41b4-b4c8-b9ba15a685ce_प्रेस विज्ञप्ति-इस्तियाक अहमद पर्रे-पीसी-1732025_6.pdf

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ईडी, दिल्ली जोनल कार्यालय ने मेसर्स पीएसीएल और अन्य के मामले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 21 मार्च 2025 को दिवंगत निर्मल सिंह भंगू के दामाद हरसतिंदर पाल सिंह हेयर को गिरफ्तार किया है । माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

Press Release - f9e85b1d-ef31-46c5-8e2c-0d9bc5d648d3_प्रेस विज्ञप्ति_गिरफ़्तारी_Harsatinder Pal_22032025_5.pdf

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ईडी, पटना ने 8.02 करोड़ रुपये की 24 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है और रेलवे दावा न्यायाधिकरण, पटना (आरसीटी) घोटाले से संबंधित धन-शोधन मामले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत आरोपी व्यक्तियों एडवोकेट बिद्यानंद सिंह, एडवोकेट परमानंद सिन्हा, एडवोकेट कुमारी रिंकी सिन्हा, अर्चना सिन्हा, विजय कुमार, निर्मला कुमारी और मेसर्स हरिजग बिजनेस एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड की संपत्तियों को जब्त करने और उन्हें दोषी ठहराने की मांग करते हुए 21.03.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटना ने 21.03.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है।

Press Release - 04097b80-d9f9-40be-a1cd-c2427c2d027d_प्रेस विज्ञप्ति बीएन सिंह (Railway Claims Tribunal) 22032025_4.pdf

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ईडी, नागपुर ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कथित तौर पर मेसर्स वाइल्ड कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस ("डब्ल्यूसीएस") के दोनों साझेदार अभिषेक विनोदकुमार ठाकुर, रोहित विनोदकुमार ठाकुर द्वारा "ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व" की "ऑनलाइन टाइगर सफारी बुकिंग" में किए गए घोटाले के संबंध में महाराष्ट्र के चंद्रपुर और नागपुर जिलों में स्थित कई अचल संपत्तियों और व्यक्तियों और संस्थाओं के विभिन्न खातों में पड़े बैंक बैलेंस के रूप में चल संपत्तियों जिनका कुल मूल्य 13.71 करोड़ रुपये है, को 18/03/2025 को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 2f4cc2f7-faec-4915-934f-320de1cd2688_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ टीएटीआर 1932025_3.pdf

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ईडी, पटना जोनल ऑफिस ने 07/03/2025 को बिहार के हाजीपुर में वैशाली शहरी विकास को-आपरेटिव बैंक (वीएसवी) धोखाधड़ी से संबंधित धन-शोधन मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटना के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 11/03/2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) का संज्ञान लिया है।

Press Release - 851f3604-d02d-49ff-bb50-93df4230ea39_प्रेस विज्ञप्ति- VSV Cooperative Bank - PC-11032025_2.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने 08.03.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पंजाब के तत्कालीन विधायक सुखपाल सिंह खैरा की अचल संपत्ति यानी आवासीय घर (चंडीगढ़ स्थित- हाउस नंबर 6, सेक्टर 5) के रूप में 3.82 करोड़ रुपये के अपराध के आगम (पीओसी) को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 2402b88b-87c5-4374-ba4b-5caac8dc6320_प्रेस विज्ञप्ति - पीएओ -सुखपाल सिंह खैरा -11032025_1.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), शिमला ने हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 20/02/2025 को 18.27 करोड़ रुपये मूल्य की पांच अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इन संपत्तियों में मां सरस्वती एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम पर पंजीकृत लगभग 125 बीघा की तीन ज़मीनें शामिल हैं जो नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं और पंचकूला, हरियाणा में स्थित दो फ़्लैट प्रीति बंसल और रिचा बंसल के नाम पर पंजीकृत हैं, जो मां सरस्वती एजुकेशनल ट्रस्ट में ट्रस्टी हैं।

Press Release - 63bcbdfd-f2dc-4b60-ab09-28d13bcd377a_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति घोटाला-21022025_3.pdf

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ईडी, मुंबई जोनल कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 20/02/2025 को मेसर्स स्पेक्ट्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशकों और अन्य से संबंधित मुंबई में स्थित आवासीय फ्लैटों और वाणिज्यिक कार्यालयों के रूप में 13 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 29597ade-d450-4366-834e-520e6202aa6d_प्रेस विज्ञप्ति- स्पेक्ट्रा इंडस्ट्रीज मामले में पीएओ 21022025_2.pdf

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ईडी, मुंबई जोनल ऑफिस ने मेसर्स जियोडेसिक लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 20/02/2025 को 11.07 करोड़ रुपये की संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में स्थित विभिन्न कंपनियों और व्यक्तियों के नाम पर बैंक एफडी के साथ-साथ आवासीय फ्लैट, वाणिज्यिक और कृषि भूमि शामिल हैं।

Press Release - cbb45ba0-90b8-4393-8f34-606a52e92c56_प्रेस विज्ञप्ति- मेसर्स जियोडेसिक लिमिटेड 21022025_1.pdf

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ईडी, मुंबई ने 20.06.2025 को कोल्हापुर, सूरत, अहमदनगर और पुणे में विभिन्न स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया है। यह कार्रवाई विनोद तुकाराम खुटे, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों द्वारा संचालित वीआईपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज नामक फर्जी पोंजी/मल्टी लेवल मार्केटिंग योजनाओं/अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफार्मों के मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में की गई है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति का विवरण, डिजिटल डिवाइस और बैंक फंड जब्त/फ्रीज किए गए।

Press Release - aac46b0e-78b6-4c9e-a547-593bd2d616fd_प्रेस विज्ञप्ति- सर्च-विनोद खुटे 2362025.pdf

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