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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, बेंगलुरु ने 19.06.2025 को कर्नाटक के उडुपी और शिमोगा जिलों में मोहम्मद इकबाल और अन्य के मामले में फेमा, 1999 के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी कार्रवाई के दौरान मिले और जब्त किए गए आपत्तिजनक दस्तावेजों से पता चलता है कि एनआरआई और दोहा स्थित व्यवसायी मोहम्मद इकबाल ने भारत में अपने एनआरई/एनआरओ खातों में 70 करोड़ रुपये की धनराशि भेजी थी और बाद में उक्त धनराशि का उपयोग फेमा प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया गया था।

Press Release - 976f9ea1-6f90-4034-8d29-4dbbb598506e_प्रेस विज्ञप्ति- सर्च मो इकबाल 2362025_3.pdf

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ईडी, बेंगलुरु ने 19.06.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत 3.98 करोड़ (लगभग) मूल्य की संपत्तियां कुर्क की हैं, जिनमें फ्लैट, निर्मित भवन और भूमि शामिल हैं, जिनकी कीमत 2.01 करोड़ रुपये (लगभग) है और नकदी और वाहन के रूप में 1.97 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की चल संपत्तियां हैं। यह कार्रवाई श्रीमती ऐश्वर्या गौड़ा और अन्य के मामले में की गई है, जो उच्च दर पर रिटर्न का वादा करके सोना, नकदी और बैंक खातों के माध्यम से फंड लेकर कई व्यक्तियों को धोखा देने और ठगने की आपराधिक साजिश के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल पाए गए थे।

Press Release - 3ecded40-3bdc-4232-bcb3-bf718868a9cb_प्रेस विज्ञप्ति- ऐश्वर्या गौड़ा पीएओ 2362025_1.pdf

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ईडी, लखनऊ ने भसीन इन्फोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत सतिंदर सिंह भसीन की 27.01 करोड़ रुपये की आवासीय संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य 44 करोड़ रुपये से अधिक है। इस संपत्ति को रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश के नाम पर जनता को धोखा देने से संबंधित एक मामले में अपराध की आय के बराबर मूल्य के रूप में कुर्क किया गया है।

Press Release - 46d60c82-c2ed-49e3-97c6-d7cb2be07ba8_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ- भसीन इन्फोटेक एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर-1862025_5.pdf

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ED, Bengaluru has conducted search operations at 9 premises including the office of M/s Valmark Realty Holdings Private Limited, its Director and others under the provisions of PMLA, 2002 in connection with a scam involving fraudulent issuance of TDRs. During the search operations various incriminating documents were recovered and seized.

Press Release - 13d92a95-e4e2-4adc-80f7-4e249de01180_Press Release-Search-Valmark Realty Holdings-2352025.pdf

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ईडी, कोलकाता जोनल ऑफिस ने पश्चिम बंगाल के एसएससी घोटाले (ग्रुप सी और डी स्टाफ) में 56.50 रुपये की अचल संपत्तियां यानी भू-खण्ड, व्यावसायिक स्थान, फ्लैट और विला को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जो प्रसन्ना कुमार रॉय और उनके सहयोगियों की कंपनियों/एलएलपी के नाम पर हैं। भर्ती घोटाले के मामलों में कुल कुर्की 609.9 रुपये की है।

Press Release - 246e67ed-798a-47ca-9fe3-1466270d1339_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ एसएससी घोटाला 2342025.pdf

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ED, Kolkata has attached Benami lands of Sahara Prime City Limited of Sahara Group in the name of various individuals measuring 1023 Acres having approximate value of Rs. 1538 Crore (as per 2016 circle rate) under the provisions of PMLA, 2002 in a money laundering case against Sahara India and its group entities.

Press Release - 537e2add-bca2-485e-808d-5a34c0993d0d_Press Release-PAO-Sahara India 23042025.pdf

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ईडी, लखनऊ जोनल कार्यालय ने नेतर सभरवाल व अन्य बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मनमोहन अग्रवाल (मेसर्स शिव ज्वैलर्स के मालिक) की 1.22 करोड़ रुपये (लगभग) और मयूर अग्रवाल (मेसर्स जेएस ज्वैलर्स के मालिक) की 30.76 लाख रुपये (लगभग) की कुल मिलाकर 1.52 करोड़ रुपये (लगभग) की चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - ee49a50b-b6d3-422f-a096-50586f773e4a_प्रेस विज्ञप्ति-PAO in Netar Sabarwal Bank Fraud case-21012025_3.pdf

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ईडी, दिल्ली जोनल कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत एमजीएफ डेवलपमेंट्स लिमिटेड से संबंधित 82.29 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में मेट्रोपोलिटन मॉल, गुरुग्राम और मेट्रोपोलिटन मॉल, साकेत, दिल्ली में वाणिज्यिक स्थान शामिल हैं।

Press Release - 249460d1-0219-4691-8c5a-f35f2cbbe3ef_प्रेस विज्ञप्ति -MGF Developments PAO-21012025-Hindi_2.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने पूर्ववर्ती भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड [बीपीएसएल] के बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 486 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्ति अमृता शेरगिल मार्ग [1 एकड़/ 4840 वर्ग गज], नई दिल्ली में एक आवासीय घर के रूप में है। उक्त संपत्ति का स्वामित्व तत्कालीन बीपीएसएल की निदेशक श्रीमती आरती सिंघल के पास था। श्रीमती आरती सिंघल तत्कालीन बीपीएसएल के मुख्य प्रमोटर और निदेशक संजय सिंघल की पत्नी भी हैं।

Press Release - 433ddb18-cde6-4ab0-9132-8c2c85243ce4_प्रेस विज्ञप्ति BPSL-PAO- 17-01-2025_1.pdf

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ED, Hyderabad Zonal Office has arrested Smt. Nowhera Shaik on 21/05/2026 from Gurugram, Haryana under PMLA, 2002 in the case of Heera Group of Companies and others in a matter related to defrauding investors of more than Rs. 3000 Crore. She was thereafter brought to Hyderabad immediately and produced before Hon’ble PMLA Court, Hyderabad late night on 21/05/2026 and has been remanded to judicial custody.

Press Release - c2e046ae-2f0d-4e4e-a96d-cb5e97fe10ae_Press Release - HYZO 22052026 Nowhera-Arrest-Final.pdf

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