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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Bhopal has provisionally attached immovable assets worth Rs. 50.80 Lakh on 08.07.2025 in the form of an agricultural land located at Village Nalwa, District Ujjain, and a residential plot located at Emerald City, Village Jakhya, Indore in connection with ongoing investigation against Shyamlal Akhand, former Enforcement Officer in the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) and others in the matter of disproportionate assets, under the provisions of the PMLA, 2002.

Press Release - 6f1b6940-9e63-4004-ba94-84290ddad13d_Press Release_Shyamlal Akhand DA-PAO-972025(Final).pdf

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ED, Kozhikode has arrested M.C Kamaruddin, Chairman and T.K Pookoya Thangal, Managing Director of M/s Fashion Gold Group Companies on 07.04.2025 in connection with a Money Laundering case against M/s Fashion Gold and others under the provisions of PMLA, 2002. They were produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Kozhikode on 08.04.2025. Further, the Hon’ble Court has granted their two days Custody to ED.

Press Release - a62f4469-13db-40f3-97eb-0136ed871f38_Press ReleaseFashion Gold-Arrest-942025.pdf

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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने मरहूम इकबाल मिर्ची और उनके परिवार से संबंधित मामले में भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए), 2018 के प्रावधानों के तहत लगभग 700.27 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। संलग्न संपत्तियों में मुंबई के वर्ली में स्थित तीन प्रमुख संपत्तियां - राबिया मेंशन, मरियम लॉज और सी व्यू - शामिल हैं, जिनका मूल्य लगभग 497 करोड़ रुपये है, साथ ही दुबई में स्थित विदेशी संपत्तियां भी शामिल हैं जिनका मूल्य लगभग 203.27 करोड़ रुपये है।

Press Release - e7467dfb-8dc2-493b-bbab-f0e2d293107b_प्रेस विज्ञप्ति-एफइओए-इकबाल मिर्ची-18052026.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने मेसर्स यूनिटेक लिमिटेड, उनके निदेशकों और अन्य के खिलाफ चल रही जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 10/07/2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नई दिल्ली के समक्ष आरोपी व्यक्तियों- रमेश चंद्र और अन्य (जिनमें मेसर्स शिवालिक वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स औरम एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स यूनिटेक बिल्ड टेक लिमिटेड, मेसर्स यूनिटेक गोल्फ रिसॉर्ट्स लिमिटेड और मेसर्स रैंचेरो सर्विसेज लिमिटेड कंपनियां शामिल हैं) के खिलाफ अपनी दूसरी पूरक अभियोजन शिकायत (एसपीसी) दायर की है।

Press Release - 746c9dcd-5870-4676-aec5-55b05392ae78_यूनिटेक एसपीसी-2 दिनांकित 11-07-2025 फाइनल_8.pdf

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ईडी, मुंबई ने मेसर्स मैग्नेटेल बीपीएस कंसल्टेंट्स एंड एलएलपी की साइबर धोखाधड़ी गतिविधियों की चल रही जाँच के सिलसिले में अहमदाबाद, जयपुर, जबलपुर और पुणे स्थित कई परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। मेसर्स मैग्नेटेल बीपीएस कंसल्टेंट्स एंड एलएलपी एक धोखाधड़ीयुक्त ऋण योजना के माध्यम से अमेरिकी नागरिकों को निशाना बना रहा था। तलाशी अभियान के दौरान, 7 किलोग्राम सोना, 62 किलोग्राम चांदी, 1.18 करोड़ रुपये नकद, 9.2 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज और फर्जी कॉल सेंटर के संचालन से संबंधित डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए। मेसर्स मैग्नेटेल बीपीएस कंसल्टेंट्स एंड एलएलपी के दो साझेदारों संजय मोरे और अजीत सोनी को जयपुर से गिरफ्तार किया गया।

Press Release - f278b8b0-fda3-4f91-9f40-75be2027d034_प्रेस विज्ञप्ति-सर्च-मैग्नेटेल 12072025_7.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत विचारण (ट्रायल) में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उन राज्यों में पीएमएलए मामलों की सुनवाई के लिए अतिरिक्त विशेष न्यायालयों की स्थापना को अधिसूचित किया है, जहां पहले ऐसी न्यायालयों की संख्या अपर्याप्त थी, जिसके कारण विचारण कार्यवाही में देरी होती थी।

Press Release - c32fc1d3-dd34-492a-874c-45b085e0e612_प्रेस विज्ञप्ति -मुकदमा कार्यवाही-1372025 फाइनल_6.pdf

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ईडी, अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने पर्यावरण अनुसंधान एवं विकास केंद्र के खातों से धन की हेराफेरी के केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट तहमुल सेठना (सीए) के खिलाफ चल रही जांच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अहमदाबाद में स्थित 6.80 करोड़ रुपये मूल्य की तीन अचल संपत्तियों के रूप में एक बंगला और दो खुले भूखंडों सहित संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 64c18ceb-7477-4f34-bbb0-58ff3bc9e704_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ-तहमुल सेठना- 12072025_5.pdf

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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने तलवलकर बेटर वैल्यू फिटनेस लिमिटेड (टीबीवीएफएल) और अन्य बैंक धोखाधड़ी से संबंधित मामले की चल रही जाँच के तहत पीएमएलए, 2002 के तहत मुंबई, गोवा, पुणे और चेन्नई में पंद्रह स्थानों पर 09.07.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़, लगभग 200 करोड़ रुपये मूल्य के संपत्ति के कागजात, डिजिटल उपकरण और 8 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी बरामद की गई और जब्त की गई।

Press Release - 476baa9c-a8ae-49de-9266-35c92d4e8e0a_प्रेस विज्ञप्ति- तलवलकर्स-11072025_4.pdf

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ईडी, शिमला ने मानव भारती विश्वविद्यालय (एमबीयू), सोलन से जुड़े फर्जी डिग्री घोटाला मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में स्थित आरोपी कमीशन एजेंटों अभिषेक गुप्ता, हिमांशु शर्मा और अजय कुमार की 1.74 करोड़ रुपये (बिक्री विलेख मूल्य के अनुसार) मूल्य की सात अचल संपत्तियों को अपराध की आय (पीओसी) के रूप में अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक कुर्क की गई कुल संपत्तियां 202 करोड़ रुपये (लगभग) की हैं।

Press Release - ba8ff999-4397-4190-99c9-fa633f3c698f_PRress Release-PAO-Fake Degree Scam case -1072025_3.pdf

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ईडी, गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स प्रोबो मीडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रमोटरों सचिन सुभाषचंद्र गुप्ता और आशीष गर्ग से संबंधित गुरुग्राम और जींद, हरियाणा के चार परिसरों में 8.7.2025 और 9.7.2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कंपनी की भारत भर में अवैध जुआ/सट्टेबाजी गतिविधियों के संबंध में तलाशी अभियान चलाया। मेसर्स प्रोबो मीडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड "प्रोबो" ऐप और वेबसाइट संचालित करती है, जो ऑनलाइन गेमिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डेटा मिले और उन्हें जब्त कर लिया गया। इसके अलावा, 284.5 करोड़ रुपये के एफडी और शेयरों में निवेश और तीन बैंक लॉकर फ्रीज कर दिए गए हैं।

Press Release - aa950d60-047f-4170-8d61-2bb31bd3bfba_Press_Release_Search_Probo-972025(Final)_2.pdf

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