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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, मुंबई ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधान के तहत मेसर्स एचयूएफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 02 पूर्व कर्मचारियों सुनील कुमार गर्ग (पूर्व एमडी), निखिल अग्रवाल (पूर्व वित्त प्रमुख), उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर ली गई 26.30 करोड़ रुपये मूल्य की 24 अचल संपत्तियों को दिनांकः 3.02.2025 को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - af9d1f53-da00-484e-992d-a5e1203793cb_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ एचयूएफ इंडिया 04022025.pdf

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ईडी, रायपुर ने अवैध कोयला लेवी घोटाले से संबंधित मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 30/01/2025 को सूर्यकांत तिवारी और अन्य से संबंधित बैंक बैलेंस, वाहन, नकदी, आभूषण और जमीन सहित 100 से अधिक चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिनकी कुल कीमत 49.73 करोड़ रुपये है।

Press Release - 6676f21c-1733-40eb-a475-0d04bd5beb65_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ अवैध लेवी घोटाला 3022025.pdf

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ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने दो सरकारी योजनाओं - प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (सीएमवाईयूवाई) के तहत धोखाधड़ी से ऋण लेने के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत मनोज परमार एवं अन्य की आष्टा, सीहोर, (मध्य प्रदेश) में स्थित लगभग 2.08 करोड़ रुपये मूल्य की 12 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 347b199b-b6dc-4dc1-b3a0-196d1e964143_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-मनोज परमार-29112025(4).pdf

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ईडी, इंदौर ने "शराब फर्जी चालान घोटाला" मामले में पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत विभिन्न शराब ठेकेदारों की इंदौर, मंदसौर और खरगोन में विभिन्न स्थानों पर स्थित भूमि और फ्लैटों के रूप में 28 अचल संपत्तियों को 28.11.2025 को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य 70 करोड़ रुपये से अधिक है।

Press Release - ae60aa63-6164-4467-b2f3-eac1d8db51db_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-एलएफसी-29112025-इंदौर (3).pdf

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ईडी, भोपाल ने मेसर्स एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (एओपीएल), इसके निदेशकों, गारंटरों और इसके मुख्य निदेशक/महत्वपूर्ण लाभार्थी स्वामी श्रीकांत भासी सहित संबंधित व्यक्तियों द्वारा की गई बैंक धोखाधड़ी, जिससे भारतीय स्टेट बैंक को 1266.63 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ, के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल में स्थित अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। कुर्क की गई संपत्तियों का मूल्य 111.32 करोड़ रुपये (लगभग) है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की 163.02 करोड़ रुपये (लगभग) की हो चुकी है।

Press Release - 5057f446-93ec-4e1e-a055-e9040750c344_प्रेस विज्ञप्ति-घरेलु पीएओ-एओपीएल-29112025(2).pdf

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ED, Mumbai Zonal Office, has provisionally attached immovable properties worth Rs. 700.27 Crore (approx.) under the provisions of the Fugitive Economic Offenders Act (FEOA), 2018 in connection with the case relating to Late Iqbal Mirchi and his family members. The attached assets include three prime properties — Rabia Mansion, Marium Lodge and Sea View — situated at Worli, Mumbai, valued at approximately Rs. 497 Crore, along with overseas properties in Dubai valued at approximately Rs. 203.27 Crore.

Press Release - 0642af1e-a9a2-4b0a-a37a-a690bf7b4aeb_Press Release -FEOA Iqbal Mirchi-1852026.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय, कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने नगरपालिका भर्ती घोटाले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 11.05.2026 को सुजीत बोस, पूर्व मंत्री (अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विभाग) एवं पूर्व विधायक, पश्चिम बंगाल को गिरफ्तार किया। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय, बिचार भवन, कोलकाता के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने आगे की जांच हेतु ईडी को 10 दिनों की हिरासत प्रदान की है।

Press Release - 78848c07-685d-46eb-b700-e04045ff3439_प्रेस विज्ञप्ति- एसबी गिरफ़्तारी एमआरएस -15052026 अंतिम.pdf

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ED, Srinagar has filed a Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Srinagar against Mukti Nath Doley, Ex Branch Mangar, Canara Bank , Irfan Manzoor Darzi, Shah Nawaz Shah of M/s SMC tours and Travels, New Delhi, Md. Parwez Mughal of Raffal World, Srinagar, Md. Asaraf Dev of M/s Rafraf Tours and Travels, Budgam, Sayed Kaushar Niyazi of M/s Syed Tours and Travels, Srinagar, Rayees Manzoor Darzi of M/s Rayees Tour and Travels, Mudasir Nazir Wani of M/s Travel King, Irfan Rashid Khan of M/s JK Makkah Jewelers, Rajouri, Ishfaq Ahmad Zargar of M/s Nikha Ornaments, Srinagar, & Khalil Ahmad Mughal of M/s JK Gold Jewelry, Rajouri in the case of Canara Bank Fraud in the state of Jammu & Kashmir on 18/07/2025. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC.

Press Release - 190f392c-066b-47b2-b994-dd82976002ff_Press Release- PC- Ashraf Dev Others-2172025-3.pdf

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ED, Shillong has provisionally attached assets worth Rs. 20.28 Crore in the form of 4 immovable properties in New Delhi valued at Rs. 19.28 Crore and movable property worth Rs. 1 Crore in the form of bank balance owned by Chandra Mohan Jha, Chancellor of CMJ University and his family members on 3/7/2025 under the provisions of PMLA, 2002 in the case of fake degrees scam. Total attachment in this case so far, stands at Rs. 69.04 Crore (approx.).

Press Release - e6825919-1863-40a0-84e1-5e43ca7035ee_Press Release CMJ-PAO-2172025-2.pdf

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ED, Delhi Zonal Office has secured conviction in a high-profile money laundering case involving Abhay Kumar Srivastava, former Chairman-cum-Managing Director (CMD) of National Aluminium Company Limited (NALCO), along with Bhushan Lai Bajaj, Smt. Chandni Srivastava W/o Shri Abhay Kumar Srivastava and Smt. Anita Bajaj W/o Bhushan Lai Bajaj. The conviction was pronounced today (21.07.2025) by the Hon’ble Special Judge (PC Act), CBI-21, Rouse Avenue Court Complex, New Delhi, under the provisions of the PMLA, 2002.

Press Release - 0e9f6bc4-501c-4898-a4dc-6ce89131a5cb_Press Release Abhay Shrivatsava 21072025-1.pdf

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