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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Bangalore has filed Supplementary Prosecution Complaint before the Hon’ble Special Court (PMLA), Bangalore, on 05.10.2026 against 05 accused persons involving Ayub Sayyed & others in a matter related to siphoning off of funds pertaining to Dr. B. R. Ambedkar Development Corporation Ltd. by using forged documents and impersonation.

Press Release - 1ad803c6-755f-44a2-9b53-55943162385a_Press_Release ECIR_BGZO_41_2021_3.pdf

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ED, Bangalore has filed a Prosecution Complaint before the Hon’ble Special Court (PMLA), Bangalore, on 07.10.2026 against 03 accused persons/entities involving M/s Jaa Lifestyle India Pvt. Ltd. & its directors in connection with running fraudulent membership based model for enrolling members and collection funds from the public in the name of earning through company's digital marketing and advertisement viewing programme.

Press Release - 3a237f8a-594e-408d-a0e2-fe7a1943d4a6_Press_Release Ms Jaa Lifestyle India Pvt Ltd_2.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर ने नेक्सा एवरग्रीन निवेश धोखाधड़ी मामले में सुभाष चंद्र बिजनोरिया उर्फ सुभाष चंद्र बिजारनिया तथा अन्य आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध पीएमएलए, 2002 के तहत दिनांक 07.10.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जयपुर के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की है। इस मामले में अपराध की आगम से संबंधित ₹932.54 करोड़ की कमी सामने आई है।

Press Release - 04b4ea2d-4394-4032-b902-deab907dd684_प्रेस विज्ञप्ति -नेक्सा - पीसी-6.pdf

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ईडी, रायपुर ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के विरुद्ध पूरक अभियोजन शिकायत दायर की है। इससे पहले 08.10.2026 को रायपुर स्थित ₹9.06 करोड़ मूल्य की दो संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया था। अग्रवाल को ईडी ने 11.08.2026 को गिरफ्तार किया था और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

Press Release - c2f48a59-62c8-4d67-ba55-5b16a8078319_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ रामगोपाल_5.pdf

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ईडी ने वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और 73 अन्य के विरुद्ध पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत दायर अभियोजन शिकायतों में शीघ्र एवं प्रतिदिन विचारण तथा सभी अभियुक्तों की व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करने की मांग करते हुए दिनांक 23.09.2026 को तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 33845/2026 दायर की है। यह मामला कथित तौर पर बड़े कॉरपोरेट समूहों को सरकारी लाभ दिए जाने और इसके बदले वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के परिवार की कंपनियों में बड़े पैमाने पर क्विड प्रो क्वो निवेश प्राप्त किए जाने से संबंधित है। आरोपित सरकारी लाभ उनके पिता, स्वर्गीय वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के मुख्यमंत्रित्व काल में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए गए थे।

Press Release - 82de08d1-b6f3-4e8f-aabe-2ba7a14b18c8_प्रेस विज्ञप्ति- वाई एस जग्गा रेड्डी_3.pdf

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ईडी, दिल्ली ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत कुसुम व उसके सहयोगियों के विरुद्ध चल रही धन शोधन जांच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 की धारा 5(1) के तहत ₹34.07 लाख मूल्य वाली दो अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुसुम के स्वामित्व वाला रोहिणी, दिल्ली स्थित एक आवासीय फ्लैट और उनके भाई हरिओम राघव के स्वामित्व वाली अलीगढ़, उत्तर प्रदेश स्थित कृषि भूमि को कुर्क किया जाना, ड्रग सिंडिकेट की आर्थिक रीढ़ तोड़ने की दिशा में इस एजेंसी का एक महत्वपूर्ण कदम है। 30 मार्च, 2026 को अभियोजन शिकायत दायर किए जाने तथा इससे पहले ₹2.27 करोड़ मूल्य की 12 संपत्तियों की कुर्की के साथ, इस मामले में कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य अब ₹2.61 करोड़ हो चुका है।

Press Release - 9963a5b2-50ca-4196-bdab-b7fe009a9e90_प्रेस विज्ञप्ति_एनडीपीएस_कुसुम_1.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ ने पंजाब पुलिस के तत्कालीन उप महानिरीक्षक, रोपड़ रेंज, हरचरण सिंह भुल्लर को भ्रष्टाचार एवं आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति से संबंधित धन शोधन जांच के सिलसिले में दिनांक 09.10.2026 को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), चंडीगढ़ ने हरचरण सिंह भुल्लर की 08 दिनों की ईडी हिरासत मंजूर की है।

Press Release - 8e59bd8f-1d64-46d6-a891-eeb22089ae26_प्रेस विज्ञप्ति हरचरण सिंह भुल्लर_Revised____.pdf

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ED, Jaipur has filed a Prosecution Complaint on 07.10.2026 before the Hon'ble Special Court (PMLA), Jaipur, under PMLA, 2002 against Subhash Chandra Bijnoriya alias Subhash Chandra Bijarnia and other accused persons/entities, in the case of Nexa Evergreen investment fraud involving PoC of Rs. 932.54 Crore.

Press Release - 5c715cd0-e5e4-4d20-a9fe-5f0f6217004f_Press Release Nexa PC 4.pdf

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ED Delhi has provisionally attached two immovable properties worth ₹34.07 Lakh under Section 5(1) of the PMLA, 2002 in connection with a money laundering probe against Kusum and her associates under the NDPS Act. The attached assets a residential flat in Rohini, Delhi, owned by Kusum, and agricultural land in Aligarh, UP, owned by her brother Hariom Raghav, mark a key move by the agency to dismantle the financial backbones of drug syndicates. With a Prosecution Complaint filed on March 30, 2026, an earlier attachment of 12 properties worth ₹2.27 Crore, total attached assets in the case now stand at ₹2.61 crore.

Press Release - 56fdf182-8e8d-4590-ac9c-57d35cdef0d5_PR_NDPS_Kusum_2.pdf

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ED, Delhi has provisionally attached immovable assets worth Rs. 140 Crore (approx.) belonging to M/s Earth Infrastructure Ltd, its promoters Avdhesh Kumar Goel, Rajnish Mittal, Atul Gupta, Vikas Gupta, their families, and related entities under the PMLA, 2002, as part of an ongoing money laundering probe into large-scale public fund fraud and misappropriation.

Press Release - c41e39ce-93d8-4656-a301-3a91f5e6727d_press release-PAO- EIL 12102026_1.pdf

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