Back to Home

Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Kolkata Zonal Office has arrested Sujit Bose, Ex Minister (Department of Fire and Emergency Services, WB) & Ex-MLA on 11.05.2026 under PMLA, 2002 in connection with the Municipality Recruitment Scam. He was produced before the Hon’ble Special Court, Bichar Bhavan, Kolkata, which granted 10 days custody to ED for further investigation.

Press Release - 3f44ad7a-d2af-4c10-b114-b67f7d66db6b_Press Release- SB Arrest MRS -15052026 final.pdf

/media/press-release-documents/3f44ad7a-d2af-4c10-b114-b67f7d66db6b_Press Release- SB Arrest MRS -15052026 final.pdf
ED, Bengaluru has carried out search operation under FEMA, 1999, in the case of Mohammed Iqbal & others in the districts of Udupi and Shimoga, Karnataka on 19.06.2025. Incriminating documents found and seized during the search action indicate that Mohammed Iqbal, an NRI and Doha based businessman had remitted funds to the tune of Rs.70 crore to his NRE/ NRO accounts maintained in India and subsequently the said funds were utilised for various purposes in violation of FEMA provisions.

Press Release - 037bf30f-d9e3-4299-a28d-e81e89a73e25_Press release -SearchMd Iqbal-2362025 7.pdf

/media/press-release-documents/037bf30f-d9e3-4299-a28d-e81e89a73e25_Press release -SearchMd Iqbal-2362025 7.pdf
ईडी, मुंबई ने 17.06.2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जे एम म्हात्रे और सैय्यद मोहम्मद अब्दुल हामिद कादरी के मामले में मुंबई और नवी मुंबई में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जो वन भूमि के अवैध अधिग्रहण से संबंधित है। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और 16.5 लाख रुपये की नकदी बरामद की गई और जब्त की गई, साथ ही 44 करोड़ रुपये (लगभग) के बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड को फ्रीज कर दिया गया।

Press Release - b2b66c86-aca4-491f-b93e-899dbabaadaf_प्रेस विज्ञप्ति- वन भूमि घोटाला (जे एम म्हात्रे) 18062025 6.pdf

/media/press-release-documents/b2b66c86-aca4-491f-b93e-899dbabaadaf_प्रेस विज्ञप्ति- वन भूमि घोटाला (जे एम म्हात्रे) 18062025 6.pdf
ED, Mumbai has conducted search operations on 20.06.2025, under PMLA,2002 at various locations in Kolhapur, Surat, Ahmednagar and Pune as part of ongoing probe in the case of bogus ponzi/multi level marketing schemes/illegal forex trading platforms namely VIPS Group of companies operated by Vinod Tukaram Khute, his family members and associates. During the search operations, various incriminating documents, immovable asset details worth crores, digital devices and bank funds were seized/frozen.

Press Release - 13804931-4908-45b7-96da-a383142dff9d_Press Release Search Vinod Khute-2362025 5.pdf

/media/press-release-documents/13804931-4908-45b7-96da-a383142dff9d_Press Release Search Vinod Khute-2362025 5.pdf
ईडी, मुंबई ने 13/06/2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और गुड़गांव में 7 स्थानों पर ऑक्टाएफएक्स ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट www.octafx.com जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरों के माध्यम से अवैध ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार के मामले में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया, जिससे पता चला कि ऑक्टाएफएक्स अनधिकृत भुगतान एग्रीगेटर की सेवाओं का उपयोग करके निवेशकों के फंड को खच्चर खातों के माध्यम से भेज रहा है। यह जांच से खुद को छिपाने के लिए भुगतान लिंक को भी छिपा रहा है। ईडी ने अब तक स्पेन में संपत्तियों सहित 160.8 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क/जब्त/फ्रीज की हैं।

Press Release - a02279c3-6216-4b3a-909f-cf0174658ddc_प्रेस विज्ञप्ति- ऑक्टाएफएक्स 1762025 4.pdf

/media/press-release-documents/a02279c3-6216-4b3a-909f-cf0174658ddc_प्रेस विज्ञप्ति- ऑक्टाएफएक्स 1762025 4.pdf
ED, Bengaluru has provisionally attached properties worth 3.98 Crore (approx.) in the form of flats, constructed building and land having value of Rs. 2.01 Crore (approx.) and movable properties in the form of cash and vehicle worth Rs. 1.97 Crore (approx.) under the PMLA, 2002 on 19.06.2025 in the case of Smt. Aishwarya Gowda and others for being found involved in the offense of money laundering in the matter of criminal conspiracy to defraud and cheat several individuals by taking Gold, Cash and funds through Bank accounts from them promising high rate of return.

Press Release - d8cb475f-3ac6-44a2-a440-7f8b9e324c74_Press release- Aishwarya Gowda PAO-2362025 3.pdf

/media/press-release-documents/d8cb475f-3ac6-44a2-a440-7f8b9e324c74_Press release- Aishwarya Gowda PAO-2362025 3.pdf
ईडी, रायपुर ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले के संबंध में 6.15 करोड़ रुपये की तीन अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है; जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नाम पर कांग्रेस भवन, सुकमा, कवासी लखमा के नाम पर रायपुर में एक आवासीय घर और हरीश कवासी (कवासी लखमा के बेटे के नाम पर सुकमा में एक आवासीय घर शामिल हैं।

Press Release - 5d6ae566-e68d-46f9-959c-42e2379b242f_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-शराब घोटाला 1362025 2.pdf

/media/press-release-documents/5d6ae566-e68d-46f9-959c-42e2379b242f_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-शराब घोटाला 1362025 2.pdf
ईडी, कोलकाता ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के संबंध में मेसर्स श्री श्याम बेयरिंग प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया है। उक्त कंपनी और जुड़े व्यक्तियों ने गलत तरीके से एसबीआई को 12.08 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया था। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, नकद राशि रु. 10.10 लाख और 2.57 करोड़ रुपये मूल्य के 2.752 किलोग्राम वजन के सोने के आभूषण जब्त किए गए।

Press Release - 032ec022-d09d-4a45-a165-0d180a774bd4_Shree Shyam Bearings-2162025 1.pdf

/media/press-release-documents/032ec022-d09d-4a45-a165-0d180a774bd4_Shree Shyam Bearings-2162025 1.pdf
ED, Patna in connection with money laundering case related to Patna Railway Claims Tribunal scam carried out search operations at 4 locations related to Judge R.K. Mittal and other involved advocates in Patna, Nalanda and Mangalore; and arrested 3 advocates namely Bidyanand Singh, Parmanand Sinha, and Vijay Kumar on 22.01.2025 for offense of money laundering related to this scam under the provisions of PMLA, 2002. The accused were produced before the Hon’ble Special Court (PMLA) wherein they have been sent to Judicial Custody. During the search operations, various incriminating documents and digital evidences were recovered and seized.

Press Release - 208c7b9b-d602-4c52-9700-34ce491ec2a9_Press Release -Search and Arrest in RCT case 23012025 9.pdf

/media/press-release-documents/208c7b9b-d602-4c52-9700-34ce491ec2a9_Press Release -Search and Arrest in RCT case 23012025 9.pdf
ED, Guwahati has conducted search operation on 22.01.2025 at the residential premises of Riju Prasad Sarma, then Administrator Kamakhya Debutter Board; Dhiraj Sarma & Naba Kanta Sarma (both since deceased), the ex-officials of the then Debutter Board of Kamakhya under the provisions of PMLA, 2002 in the matter of “Debutter Board Kamakhya”, involved into management of Ma Kamakhya Temple at Kamrup (Guwahati, Assam) for alleged misappropriation of funds by the officials of defunct Kamakhya Debutter Board. During the search operations, various incriminating documents and insurance policies worth Rs. 1.82 Crore (approx.) have been seized.

Press Release - f2f336e8-3440-4a0d-818f-a98f7374d2e7_Press Release -search - Debutter Board Ma Kamakhya Temple-23012025 8.pdf

/media/press-release-documents/f2f336e8-3440-4a0d-818f-a98f7374d2e7_Press Release -search - Debutter Board Ma Kamakhya Temple-23012025 8.pdf