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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Cochin office has provisionally attached movable and immovable assets totaling to Rs. 7.94 Crore (approx.) on 23/01/2025 located at Ernakulam and Idukki districts of Kerala in the case of Shelji George and Ors. under the PMLA, 2002. The assets include several properties in the name of the primary accused, Shelji George, Deputy Manager, Tea Division, Supplyco, Ashok Bhandari and M/s Haileyburia Tea Estates Ltd.

Press Release - b2c403cf-e09a-47ba-a4bc-e6d0412dc10d_Press release PAO Supplyco -23012025 7.pdf

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ED, Kozhikode has provisionally attached assets worth Rs. 22.02 Crore (approx.) on 21/01/2025 in the form of movable assets, such as Fixed Deposits, valued at Rs. 67.96 Lakh and 30 immovable properties worth Rs. 21.34 Crore (approx.) located in Kerala under the PMLA, 2002 in connection with its investigation into the money laundering activities of Ismail Chakkarath.

Press Release - dda533a4-4552-467b-b5b3-e7f13985fc25_Press Release PAO- Ismail Chakkarath-230125 6.pdf

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The Hon’ble Special Court (PMLA), Dimapur Nagaland has declared Bhupesh Arora as Fugitive Economic Offender as per the provisions of the Fugitive Economic Offenders Act,(FEOA) 2018 in the HPZ Token & Others case vide order dated 22.02.2025 based on the application filed by the ED, Dimapur Sub Zonal Office.

Press Release - 230588c9-6109-46ff-a500-a66ecd7b05cc_Press Release -FEO -Bhupesh Arora - 23012025 5.pdf

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ED, Chennai Zonal Office has provisionally attached immovable properties valued at Rs 1.26 Crore located in Thoothukudi, Madurai and Chennai under the provisions of PMLA, 2002 belonging to Anitha R. Radhakrishnan, Minister for Fisheries – Fishermen Welfare and Animal Husbandry of Tamil Nadu and others, involved in the offence of Money Laundering.

Press Release - 9207317e-883d-4878-a1d4-6820574faf45_Press Release -Anitha Rardhakrishnan case-PAO-2312025 4.pdf

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ईडी, पटना जोनल कार्यालय ने 20.01.2025 को जवाहर लाल शाह को पोंजी स्कीम मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है । जवाहर लाल शाह को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटना के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

Press Release - 79e99381-8260-46bf-b305-eca1301e8581_प्रेस विज्ञप्ति- Arresst of Jawahar Lal Shah-22012025 3.pdf

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ED, Patna Zonal Office has arrested Jawahar Lal Shah on 20.01.2025 under the provisions of PMLA, 2002 in a Ponzi scheme case. Jawahar Lal Shah was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Patna wherein he was remanded to Judicial Custody.

Press Release - d45c81b4-6529-4d83-9aad-df98cea68b51_Press Release - Arresst of Jawahar Lal Shah-22012025 2.pdf

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ED, Dehradun has provisionally attached immovable property on 20/01/2025 in the form of land around 101 Bighas situated in Dehradun district and having a registered value of Rs.6.56 Crore (Current market value is more than 70 Crore) in the case of Birendra Singh Kandari and others under the provisions of PMLA, 2002.

Press Release - 79705cc2-5c86-42e4-a6bb-ac1b824cba4b_Press Release -PAO Birednra Kandari-22012025 1.pdf

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ईडी, मुंबई ने विंध्यवासिनी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कंपनी के प्रमोटरों विजय राजेंद्रप्रसाद गुप्ता, अजय आर राजेंद्रप्रसाद गुप्ता और उनके सहयोगियों की की अचल और चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 15fc9cf5-bf56-4f05-acc0-7c7a02992380_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ विंध्यवासिनी ग्रुप कंपनीज 17052025 3.pdf

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यूके उच्च न्यायालय ने नीरव मोदी को, जो पीएनबी के खिलाफ 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी का मुख्य साजिशकर्ता है, उसकी चौथी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए गुरुवार यानी 15/05/2025 को एक बार फिर जमानत देने से इनकार कर दिया है। बचाव पक्ष (नीरव मोदी) की दलीलों और अभियोजन पक्ष (भारत सरकार) की जवाबी दलीलों, ईडी द्वारा लिखित निवेदनों (जिसमें शेल कंपनियों के जरिए आगम के यूके सहित बाह्य अधिकार क्षेत्रों में शोधन करने के धन-शोधन से जुड़े पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है) पर विस्तृत विचार विमर्श करने के बाद और धोखाधड़ी की मात्रा (जिसका कुछ हिस्सा ईडी द्वारा पहले ही कुर्क/जब्त किया जा चुका है और पीड़ित बैंकों को वापस कर दिया गया है) को ध्यान में रखते हुए, यूके के उच्च न्यायालय ने आवेदन को खारिज करते हुए नीरव मोदी को जमानत देने से इनकार कर दिया।

Press Release - 2e1b242f-980a-46ed-9436-94945425ee03_प्रेस विज्ञप्ति -नीरव मोदी यूके उच्च न्यायालय -जमानत से इनकार-16052025 2.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स टीएम ट्रेडर्स एंड मेसर्स केके ट्रेडर्स (टीपी ग्लोबल एफएक्स/आईएक्स ग्लोबल) के मामले में मुंबई, बैंगलोर, जालंधर, इंदौर और कोलकाता में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियानों के दौरान, अमेरिकी डॉलर, सिंगापुर डॉलर, दिरहम आदि के रूप में विदेशी मुद्राएँ लगभग रु. 6,42,973/-, सोने का सर्राफा जिसकी कीमत रु. 55,74,667/-, रुपये की बैंक शेष राशि रु. 94 लाख (लगभग), संपत्ति के दस्तावेज, कई डिजिटल उपकरण और विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज बरामद किए गए और उन्हें जब्त/फ्रीज कर लिया गया।

Press Release - fed95149-e5e2-413e-8105-901e7d30aaf7_Press Release -Search-TP Global-20052025-Hindi 1.pdf

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