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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने सुश्री उमा जसिंता बर्नी और अन्य के मामले में कोलकाता, दिल्ली और बैंगलोर में विभिन्न स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 11.04.2025 को तलाशी अभियान चलाया, जो एक डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी का मामला है। तलाशी के परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए।

Press Release - d3508011-8c65-4541-82ae-54859a3585c8_प्रेस विज्ञप्ति- सर्च साइबर धोकाधड़ी मामला 16042025 6.pdf

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ईडी, लखनऊ ने मेसर्स उन्नति ग्रुप कंपनी के मुख्य प्रमोटर और कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति अनिल मिठास को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 16.04.2025 को गिरफ्तार किया है। उन्हें विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक, सीबीआई, गाजियाबाद की माननीय पीएमएलए अदालत के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने आरोपी को 24-04-2025 तक ईडी हिरासत में भेजा है।

Press Release - 7eab7856-9905-4f9d-8942-12c03fb4dc89_प्रेस विज्ञप्ति-अनिल मिठास-गिरफ़्तारी-1842025 5.pdf

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ईडी, कोलकाता ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स टीएम ट्रेडर्स और मेसर्स केके ट्रेडर्स (टीपी ग्लोबल एफएक्स) के मामले में सेवन हिल्स पंबन आइलैंड रिसॉर्ट, रामेश्वरम में स्थित 60 होटल कमरें और खाली जमीन के रूप में 30 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है।

Press Release - 0663c9b8-acb4-433e-bbd5-17b97edb65d9_प्रेस विज्ञप्ति- कब्जा टी एम ट्रेडर्स 1742025 4.pdf

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ईडी, रायपुर अंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स सुनील स्पोंज प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स एसएसपीएल) की 77.51 लाख रुपए मूल्य की अचल संपत्ति को 15.04.2025 को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 9066b0d8-b562-4602-ac3a-63c65942b655_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ सुनील स्पौंज 1742025 3.pdf

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ईडी, कोलकाता जोनल ऑफिस ने 15/4/2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत पश्चिम बंगाल में सात परिसरों में तलाशी अभियान चलाया, जो बांग्लादेशी नागरिक अजाद मलिक उर्फ ​​अहमद हुसैन आजाद के मामले के संबंध में है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और 13.45 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई है। नतीजतन, अजाद मलिक उर्फ ​​अहमद हुसैन आजाद को 15.04.2025 को गिरफ्तार किया गया और माननीय विशेष न्यायालय, बिचार भवन, कोलकाता के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने ईडी को 13 दिनों की हिरासत प्रदान की।

Press Release - bd733ee5-6a2b-4193-b897-35ae11d73dd0_प्रेस विज्ञप्ति- सर्च गिरफ्तारी आजाद मलिक 16042025 2.pdf

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ईडी, गुवाहाटी ने असम के कामरूप (एम) की तत्कालीन अतिरिक्त उपायुक्त (विकास) सुश्री सुकन्या बोरा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले से संबंधित जांच में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 7.33 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति कुर्क की है।

Press Release - 5626de95-3da3-498b-a892-125774d754ab_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ सुश्री सुकन्या बोरा केस 1642025 1.pdf

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ED, Kolkata has conducted search operations against M/s. Shri Shyam Bearing Pvt. Ltd. and others in connection with money laundering allegations in a bank fraud case. The said entity and the connected persons had wrongfully caused loss of Rs.12.08 Crore to SBI. During the search operations, various incriminating documents, Cash amounting to Rs. 10.10 Lakh and Gold jewellery weighing 2.752 Kg valued at Rs.2.57 Crore were seized.

Press Release - 2156d483-5b6a-4b34-ade4-ac34913fbad6_Press Release-Search-Shree Shyam Bearings Pvt Ltd 20062025 4.pdf

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ED, Delhi Zonal Office has conducted search operations on 18.06.2025 at 37 locations across Delhi, under the provisions of the PMLA, 2002 in “Delhi Classroom Construction Scam”. During the searches, original departmental files belonging to the GNCTD and rubber stamps of officials of PWD, various incriminating documents showing fake invoices submitted to GNCTD departments, showing inflated/ bogus claims, digital evidences and 322 bank passbooks linked to mule accounts opened in the names of labourers to divert government funds were recovered and seized.

Press Release - 32ca28b4-c9c2-46dd-8838-b85c392228db_Press Release-Search-Delhi Classroom Construction Scam-2062025 3.pdf

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ED, Patna has conducted searches on 19.06.2025 at 11 locations in Patna, Nalanda, Ranchi, Lucknow and Kolkata in Bihar Constable Recruitment Scam of 2023. During the searches, several incriminating material, documents and digital devices have been found and seized.

Press Release - 8e19e8a5-82bb-4e21-9527-10a66d9ba518_Press Release - Bihar Constable Recruitment Scam - Searches - 20062025-2.pdf

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ED, Ranchi has filed its 3rd Supplementary Prosecution Complaint on 19.06.2025 against Suresh Prasad Verma, a former Junior Engineer, in an ongoing investigation into a massive bribery and tender-related corruption racket in Jharkhand, which has led to the arrest of then-state minister Alamgir Alam.

Press Release - bebfdec1-2633-4311-b056-1588f0247f08_Press Release 3rd SPC SPV-2062025 1.pdf

/media/press-release-documents/bebfdec1-2633-4311-b056-1588f0247f08_Press Release 3rd SPC SPV-2062025 1.pdf