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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Kolkata has conducted search operations on 16.05.2025 at various locations in Mumbai, Bangalore, Jalandhar, Indore and Kolkata in the matter of M/s TM Traders & M/s KK Traders (TP Global FX/ IX Global) under the provisions of the PMLA, 2002. During the search operations, foreign currencies in the form of USD, Singapore Dollar, Dirham etc. to the tune of around Rs. 6,42,973/-, Gold bullion worth Rs. 55,74,667/-, bank balances to the tune of Rs. 94 Lakh (approx.), property documents, several digital devices and various incriminating documents were recovered and seized/ frozen.

Press Release - 8fa216db-98bf-4b26-a452-ea3911e4368e_Press Release -Search-TP Global-20052025 1.pdf

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ED, Jalandhar has conducted search operations on 17.01.2025 at eleven locations in Gurugram, Panchkula, Jind, (Haryana), Mohali (Punjab) and Mumbai (Maharashtra) covering residential and business premises of M/s Vuenow Infratech Limited, M/s Big Boy Toyz, M/s Mandeshi Foods Pvt. Ltd., M/s Planckdot Pvt. Ltd., M/s Bytecanvass LLP, M/s Skyverse, M/s Skylink Network and related entities & persons under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with money laundering investigation against M/s Vuenow Marketing Services Ltd. During the search operations, various luxury vehicles, unexplained cash amounting to Rs. 3 Lakh, incriminating documents, records and digital devices were seized.

Press Release - b86c5e3d-d71c-43f1-9723-5568b37323c0_Press Release-Search-Vuenow Marketing Services Ltd-20012025 2.pdf

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ED, Bhopal has conducted search operations on 17.01.2025 under the provisions of PMLA, 2002 at various premises situated in Bhopal and Gwalior Districts of Madhya Pradesh and in Pune (Maharashtra) in the corruption case of Saurabh Sharma and others. During the search operations, unexplained cash amounts of Rs. 12 Lakh, silver amounting to 9.9 kgs (approx.). valued around Rs. 9.17 Lakh, digital devices and copies of property documents were seized and balances in the bank accounts amounting to Rs. 30 Lakh was also frozen under the provisions of PMLA, 2002.

Press Release - 6472675e-d83a-4eb0-8aa9-a06e9814e14c_Press Release-Saurabh Sharma- searches- 20012025 1.pdf

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ईडी, मुंबई ने मेसर्स पेन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड के केस में महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी, एमपीआईडी ​​को 289.54 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां वापस कर दीं।

Press Release - 958af523-073d-4e8a-aa5e-271ba47231e9_प्रेस विज्ञप्ति-रेस्टीट्यूशन इन पेन बैंक 17012025 5.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने पूर्ववर्ती भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड [बीपीएसएल] के बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 486 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्ति अमृता शेरगिल मार्ग [1 एकड़/ 4840 वर्ग गज], नई दिल्ली में एक आवासीय घर के रूप में है। उक्त संपत्ति का स्वामित्व तत्कालीन बीपीएसएल की निदेशक श्रीमती आरती सिंघल के पास था। श्रीमती आरती सिंघल तत्कालीन बीपीएसएल के मुख्य प्रमोटर और निदेशक संजय सिंघल की पत्नी भी हैं।

Press Release - 0ac0f4bc-2353-4613-bb0e-9d1250450954_प्रेस विज्ञप्ति BPSL-PAO- 17-01-2025 4.pdf

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ईडी, रायपुर ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला केस में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 15.01.2025 को कवासी लखमा (विधायक) को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने कवासी लखमा को 6 दिनों के लिए यानी 21.01.2025 तक ईडी की हिरासत में रखने की अनुमति दी है।

Press Release - 63dbc218-360e-4710-b14a-7dc170e2aa1f_प्रेस विज्ञप्ति- कवासी की गिरफ्तारी 17012025 3.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बिरफा आईटी मामले में जसप्रीत सिंह बग्गा को गिरफ्तार किया है। उसे विशेष न्यायालय (पीएमएलए), द्वारका के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने आरोपी को 18.01.2025 तक 1 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है।

Press Release - 1499fabd-7898-4e55-b4b3-7097de0aba5e_प्रेस विज्ञप्ति--गिरफ़्तारी-बिरफा आईटी मामला -17012025 2.pdf

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ईडी, दिल्ली ने पीएमएलए, 2002 के तहत पूर्ववर्ती मेसर्स क्वालिटी लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी मामले में डमी कंपनियों के माध्यम से डीएलएफ छतरपुर में एक फार्महाउस [12,000 वर्ग गज], वसंत विहार और पंजाबी बाग में आवासीय संपत्तियां, और करनाल और मोहाली में कई आवासीय भूखंडों के रूप में 442.85 करोड़ रुपये (लगभग) की कई अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 2bef76d3-727d-4e4c-a419-2533113abb6f_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ- क्वालिटी-1612025 1.pdf

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ED, Dehradun has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Dehradun against Birendra Singh Kandari, Harak Singh Rawat, Deepti Rawat, Laxmi Rana and Smt. Poorna Devi Memorial Trust in the case of Birendra Singh Kandari & others under the provisions of PMLA, 2002 in a case related to hatching of criminal conspiracy to register lands in their names.

Press Release - 307dd158-cd0a-4f0f-a888-e6502e5a2faa_Press release in PC Birednra Kandari -18072025 3.pdf

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ED, Jalandhar has provisionally attached immovable properties worth Rs. 7.31 Crore situated in Ludhiana and Mohali on 17.07.2025 under the provisions of PMLA, 2002 in a money laundering investigation related to running of an illegal call centre by Ankush Bassi, Piyush Malik, Gurmeet Singh Gandhi and others for committing frauds on foreign nationals by impersonating customer support representatives and manipulating them into buying gift cards and Virtual Digital Assets.

Press Release - 492abfc3-7e19-4edc-a48e-d25dd37dda81_Press_Release_ PAO-Ankush_Bassi_18072025 2.pdf

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