Search Results - Directorate of Enforcement

ईडी, हैदराबाद ने 19/02/2025 को मेसर्स ल्यूसेंट ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित भूमि, भवन और फैक्ट्री परिसर के रूप में 5.67 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। मेसर्स ल्यूसेंट ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ट्रामाडोल के अवैध निर्यात के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में स्थित मेसर्स ल्यूसेंट ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

Press Release - 2e204797-e8f5-4d5e-8219-c1a8b59278d7_Press Release - PAO in Lucent Drugs Pvt Ltd-20022025-Hindi 2.pdf

/media/press-release-documents/2e204797-e8f5-4d5e-8219-c1a8b59278d7_Press Release - PAO in Lucent Drugs Pvt Ltd-20022025-Hindi 2.pdf

ईडी, चेन्नई ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 17/02/2025 को एस. शंकर के नाम पर पंजीकृत 3 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिनका कुल मूल्य 10.11 करोड़ रुपये (लगभग) है।

Press Release - a0f0157f-085a-4c98-b257-8feddfbd09dd_Press Release-PAO - Copyright act-20022025-Hindi 1.pdf

/media/press-release-documents/a0f0157f-085a-4c98-b257-8feddfbd09dd_Press Release-PAO - Copyright act-20022025-Hindi 1.pdf

ईडी, इलाहाबाद उप क्षेत्रीय कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत पीएनबी घोटाला, विकास भवन, गोरखपुर मामले की जांच के क्रम में उत्तर प्रदेश के कानपुर, फतेहपुर, गोरखपुर और वाराणसी में स्थित कृषि भूमि, मकान और फ्लैट के रूप में 1.76 करोड़ रुपये मूल्य की 6 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - c7c9e63b-5d7e-4ad5-934d-13114fc50a98_प्रेस विज्ञप्ति-पीएनबी धोखाधड़ी PAO-18032025 2.pdf

/media/press-release-documents/c7c9e63b-5d7e-4ad5-934d-13114fc50a98_प्रेस विज्ञप्ति-पीएनबी धोखाधड़ी PAO-18032025 2.pdf

ईडी, पटना ने 12.03.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटना के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है जिसमें जवाहर लाल शाह नामक व्यक्ति और दो सहकारी समितियों- महुआ जॉइन्ट लाइबिलिटी ग्रुप डेवलपमेंट को-आपरेटिव सोसाइटी और महुआ डेयरी डेवलपमेंट एवं प्रोसेसिंग सेल्फ-सपोर्टिंग को-आपरेटिव सोसाइटी, जो धन-शोधन के अपराध में शामिल पाए गए थे, को दोषी ठहराने की मांग की गई है। माननीय न्यायालय ने 18.03.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है।

Press Release - 08056eeb-810b-408d-95e8-b72d5c61fc84_प्रेस विज्ञप्ति पीसी जेएल शाह व अन्य-1932025 1.pdf

/media/press-release-documents/08056eeb-810b-408d-95e8-b72d5c61fc84_प्रेस विज्ञप्ति पीसी जेएल शाह व अन्य-1932025 1.pdf

ED, Kolkata Zonal Office has provisionally attached immovable properties i.e., land parcels, commercial spaces, Flats and Villas worth Rs. 56.50 Crore, in the SSC Scam (Group C & D Staff) of West Bengal, held in the name of the companies/LLPs of Prasanna Kumar Roy and his associates. The total attachment in the recruitment scam cases stands at Rs. 609.9 Crore.

Press Release - 2709b80e-e665-4e50-8b36-2ef99308244d_Press Release- PAO- SSC Scam-23042025.pdf

/media/press-release-documents/2709b80e-e665-4e50-8b36-2ef99308244d_Press Release- PAO- SSC Scam-23042025.pdf

ED, Chandigarh has conducted search operations on 21.05.2025 at various locations in Mohali, Punjab against M/s. Bajwa Developers Ltd., its Managing Director Jarnail Singh Bajwa and its associates, under the provisions of PMLA, 2002, as part of ongoing investigation against M/s Bajwa Developers Limited and Jarnail Singh Bajwa. During the search operations, various incriminating document and Cash amounting to Rs. 42 Lakh and 4 luxury vehicles were recovered and seized. Various personal Bank Accounts of Directors and family members, and various bank accounts of the companies have been frozen.

Press Release - 4089e3ff-71c2-4af2-b8c9-654c47c4cf5c_Press ReleaseSearch-Bajwa Dev-22052025 2.pdf

/media/press-release-documents/4089e3ff-71c2-4af2-b8c9-654c47c4cf5c_Press ReleaseSearch-Bajwa Dev-22052025 2.pdf

ED, Delhi Zonal Office has restored assets worth Rs. 11 Crore (approx.) and the interest accrued thereupon to the Citi Bank. These assets in the form of balance lying in one Bank Account were provisionally attached by ED under Prevention of Money Laundering Act (PMLA) while investigating a matter against Shivraj Puri who was an employee of Citi bank & others who defrauded the public at large.

Press Release - e987bd33-867e-4bd0-804f-eb30db16fa59_Press Release Citi bank restoration -2252025 1.pdf

/media/press-release-documents/e987bd33-867e-4bd0-804f-eb30db16fa59_Press Release Citi bank restoration -2252025 1.pdf

ईडी, भोपाल ने 11.03.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत ए.एस. हेगड़े और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 11.03.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है।

Press Release - ff2d7755-4435-414e-b393-908845ddb21c_प्रेस विज्ञप्ति- ए एस हेगड़े पीसी 1332025 9.pdf

/media/press-release-documents/ff2d7755-4435-414e-b393-908845ddb21c_प्रेस विज्ञप्ति- ए एस हेगड़े पीसी 1332025 9.pdf

ईडी, भोपाल ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत शैलेन्द्र पसारी की 57.96 लाख रुपये की चल और अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - b780d255-f36d-4392-b8d3-263e255447f5_प्रेस विज्ञप्ति- शैलेंद्र पसारी पीएओ 1732025 8.pdf

/media/press-release-documents/b780d255-f36d-4392-b8d3-263e255447f5_प्रेस विज्ञप्ति- शैलेंद्र पसारी पीएओ 1732025 8.pdf

अपराध की आय (पीओसी) को सही दावेदारों को वापस करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, ईडी, भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय ने ईडी द्वारा जांच की जा रही मेसर्स जीडीएस बिल्डर्स और अन्य के मामले में पीड़ित और सही दावेदार यानी भारतीय बैंक को 5.17 करोड़ रुपये मूल्य की छह संपत्तियों को सफलतापूर्वक वापस कर दिया है।

Press Release - 899a2c69-50f1-4be4-89a1-56055bec63f0_प्रेस विज्ञप्ति- जीडीएस बिल्डर 1332025 7.pdf

/media/press-release-documents/899a2c69-50f1-4be4-89a1-56055bec63f0_प्रेस विज्ञप्ति- जीडीएस बिल्डर 1332025 7.pdf