Search Results - Directorate of Enforcement

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर आंचलिक कार्यालय के लगातार और ठोस प्रयासों के माध्यम से, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), खुर्दा में जिला और सत्र न्यायालय परिसर ने, अपराध की आय के 332.76 करोड़ रुपये (वर्तमान मूल्य 450 करोड़ रुपये (लगभग) विभिन्न बैंक खातों में एफडी के रूप में रखे गए) जारी किए हैं, जो कि ईडी द्वारा ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा राज्यों सहित पूर्वी क्षेत्र में अपने प्रबंध निदेशक गौतम कुंडू के माध्यम से संचालित रोज वैली ग्रुप ऑफ कंपनीज के सबसे बड़े बहु-राज्य चिट फंड घोटाले में जब्त किए गए थे, ताकि वैध दावेदारों/निवेशकों को इसकी प्रतिपूर्ति की जा सके। सीबीआई-I के विशेष न्यायाधीश सह पीएमएलए के तहत विशेष न्यायाधीश, खुर्दा, भुवनेश्वर की माननीय अदालत ने अपने आदेश दिनांक 07.03.2025 के माध्यम से एडीसी, रोज वैली द्वारा ईडी, भुवनेश्वर के कब्जे में चल संपत्ति को एडीसी, रोज वैली समूह के पक्ष में जारी करने के लिए दायर आवेदन को अनुमति दे दी है ताकि पूरे देश में वैध निवेशकों को इसकी प्रतिपूर्ति की जा सके।

Press Release - b474d45a-9fa2-4c5c-a530-9bcf79dca9b9_प्रेस विज्ञप्ति- रोज वैली ग्रुप 1332025 6.pdf

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ईडी, भोपाल ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) के तत्कालीन कुलपति सुनील कुमार, तत्कालीन रजिस्ट्रार राकेश सिंह राजपूत और तत्कालीन वित्त नियंत्रक ऋषिकेश वर्मा, तत्कालीन बैंक अधिकारियों कुमार मयंक, रामकुमार रघुवंशी और आरजीपीवी घोटाले में शामिल अन्य निजी व्यक्तियों की 10.77 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत आरजीपीवी विश्वविद्यालय के धन के गबन के मामले में अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 7ca0803f-54ae-4335-99c9-fbbccd2f1453_प्रेस विज्ञप्ति- आरजीपीवी पीएओ 1732025 5.pdf

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ईडी, मुंबई ने 06.03.2025 को मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल) और अन्य के मामले में 24 आरोपियों यानी सुरेश कुटे, मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑप क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड और अन्य के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 11.03.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है।

Press Release - bbfca794-fbcd-4c17-ba40-34bfaebd6cf2_प्रेस विज्ञप्ति- पीसी डीएमसीएसएल 1332025 4.pdf

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ईडी, आइजोल उप-आंचलिक कार्यालय ने वाहन ऋण धोखाधड़ी मामले से संबंधित असम और मिजोरम में 09 परिसरों में 12.02.2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया, जहां महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (एमएमएफएसएल) पीड़ित थी।

Press Release - 74383b52-27c6-4e80-b3cb-e1470905509d_प्रेस विज्ञप्ति- वेहिकल लोन फ्रॉड 1332025 3.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स आर्यरूप टूरिज्म एंड क्लब रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड के मामले में महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी, एमपीआईडी को 52.31 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति का प्रत्याहरण किया है।

Press Release - a2d9d251-8781-4b8f-a403-4d560b9e6cda_फ़ाइनल प्रेस विज्ञप्ति-आर्यरूप टूरिज्म मामले में प्रत्याहरण - 14032025 2.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भारत और वित्तीय अपराध आयोग (एफसीसी), मॉरीशस ने वित्तीय अपराधों और धन शोधन से निपटने में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मॉरीशस के माननीय प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम की उपस्थिति में आदान-प्रदान किए गए इस समझौता ज्ञापन से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय खतरों से निपटने और परिसंपत्ति वसूली के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। ईडी साझेदारियों, परिचालन सहयोग और क्षमता निर्माण के माध्यम से वैश्विक वित्तीय अखंडता के लिए प्रतिबद्ध है।

Press Release - 762b13ff-4dd1-4b5a-bd81-0a510824857c_प्रेस विज्ञप्ति _एमओयू-13032025 1.pdf

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ED, Ahmadabad Zonal Office has provisionally attached immovable/movable properties on 28/02/2025 pertaining to Dhaval Solani (controlling person of M/s Creditbulls Investments) and family totaling to Rs 1.09 Crore under the provisions of PMLA, 2002, in relation to investigation conducted in the matter of M/s Creditbulls Investments.

Press Release - 35d1b63a-bcc0-47f1-ac11-c782e0ee1413_Press Release -PAO-Creditbulls 24032025.pdf

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ईडी, देहरादून ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत बीरेंद्र सिंह कंडारी और अन्य के मामले में देहरादून जिले में स्थित लगभग 101 बीघा भूमि के रूप में अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिसका पंजीकृत मूल्य 6.56 करोड़ रुपये (वर्तमान बाजार मूल्य 70 करोड़ से अधिक) है।

Press Release - 9d46ab02-a55d-4f91-a5ab-69b5e5ede61b_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-बीरेंद्र कंडारी-22012025 2.pdf

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ED, Hqrs. Office has provisionally attached Proceeds of Crime (PoC) in the form of 10 immovable properties (9 residential flats in New Delhi and a parcel of agricultural land in Rewari, Haryana) worth Rs. 20.69 Crore (approx.) on 17.01.2025 generated out of various cybercrimes and laundered by cybercrime masterminds Punit Kumar @ Puneet Maheshwari @ John (resident of Moti Nagar, Delhi), and Ashish Kakkar @ Pablo (resident of Greater Kailash, Delhi).

Press Release - dfbd3aa2-7b44-401f-9c73-6d58e13d42c4_PRESS RELEASE PAO-Punit Kumar - 23012024 1.pdf

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ED, Delhi Zonal Office has provisionally attached immovable properties (20 residential flats in Delhi) under the provisions of PMLA, 2002 in the case of SSK Trading Pvt Ltd & others, valued at belonging to M/s A.S. Technobuild Pvt Ltd, Surender Kumar Bansal and Mrs. Shefali Bansal.

Press Release - b6f1e3f2-bf24-4c28-af6a-79bb15f20029_Press Release -PAO-SSK-2442025 2.pdf

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