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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Ranchi has provisionally attached immovable and movable properties having value of Rs. 71.92 Lakh, in the corruption case of Sunil Kumar & others, under the provisions of the PMLA, 2002.

Press Release - d7332e39-bd6d-40b3-9362-e7acea25bc61_Press Release- PAO-Sunil Kumar KVIC-2442025 1.pdf

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ED, Jalandhar Zonal Office has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs. 3.61 Crore on 17/02/2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in an investigation related to disproportionate assets against Kailash Kumar Singla, the then Executive Engineer of Punjab State Water Resources.

Press Release - 7abf04ca-fb99-4c84-999c-4eea69417058_Press Release PAO- KK Singla-18022025 1.pdf

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ED, Srinagar has filed Prosecution Complaint (PC) against M/s Trinity Reinsurance Brokers Limited (M/s TRBL), its Directors and others under the provisions of the PMLA, 2002 before the Special Court (PMLA), Srinagar on 20.06.2025. Cognizance of the Prosecution Complaint has also been taken by the Hon’ble Special Court on 20.06.2025.

Press Release - 1eea9725-28b2-4c20-bb39-c01c726fe041_Press Release-TRBL PC-2562025 3.pdf

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ED, Patna has provisionally attached movable and immovable properties in the form of land parcels, flats and bank balances etc valued at held in the name of Ravish Kumar an Assistant Engineer in the Indian Railways, his wife Smt. Meenakshi Raj, and M/s Truistic Services Pvt. Ltd. under the provisions of PMLA, 2002 in the matter of disproportionate assets.

Press Release - 0e0ba91c-bd05-4a5d-90ae-03b70119ab48_Press Release - PAO -Ravish Kumar-2562025 2.pdf

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ईडी, कोलकाता ने पश्चिम बंगाल सेंट्रल एसएससी (ग्रुप सी एंड डी स्टाफ) भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जो प्रसन्ना कुमार रॉय के तीन चाय सम्पदा के नाम पर है, अर्थात् मेसर्स सैमसिंग ऑर्गेनिक टी प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स यांगटोंग ऑर्गेनिक टी प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स बामनदंगा टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड। कुर्क की गई संपत्तियों में बंगले, कारखाने, संयंत्र और मशीनरी और वाहन शामिल हैं। इन संपत्तियों को समूह-सी एंड डी कर्मचारियों के पद पर उनकी अवैध नियुक्तियों के लिए विभिन्न अवांछनीय उम्मीदवारों से एकत्र की गई नकदी से प्राप्त किया गया था। भर्ती घोटाले के मामलों में ईडी की कुल कुर्की अब 636.88 करोड़ रुपये है।

Press Release - c5f227e9-f01e-4ca8-88a2-b5e497c3bb52_PressRelease- PAO SSC2025-06-24 -hindi 1.pdf

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ED, Chandigarh Zonal Office, carried out search operations on 04.07.2025 at the premises of three suspected shell companies - M/s Kindent Business Solutions Pvt. Ltd., M/s Rainet Technology Pvt. Ltd., and M/s Mool Business Solutions Pvt. Ltd., located in Noida and Lucknow, Uttar Pradesh, under the provisions of the PMLA, 2002. Based on recovered evidence and confirmations received from various banks, the ED has frozen 135 bank accounts associated with these entities, with a total Proceeds of Crime (PoC) of Rs. 204 Crore being frozen as part of the ongoing investigation. POC of Rs. 391 Crore has been frozen so far in this case.

Press Release - e4a875af-f347-4bf5-acec-73bd16444054_Press Release-Post verification from banks-1672025 4.pdf

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ED, Imphal Sub Zonal office has filed Supplementary Prosecution Complaint (SPC) against M/s Birla Emporium Pvt Ltd and Its Director Yumnan Irabanta Singh and Others under the provisions of PMLA, 2002 in relation to cheating of 5000 gullible investors.

Press Release - f56218cc-0741-443d-8c67-68eba1b8a364_Press Release-PAO-Birla-1672025 3.pdf

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ED, Kolkata has successfully restituted ten (10) immovable properties and nine (09) movable properties worth of Rs. 9.56 Crore (approx.) to the legitimate claimant i.e., Official Liquidator of M/s Kaushik Global Logistics Ltd., appointed by the Hon’ble NCLT, Kolkata. The restitution of attached properties under the provisions of the PMLA, 2002, was made in accordance with the order passed by the Ld. Special Court (PMLA), Bichar Bhawan, Kolkata.

Press Release - 53049cb7-a6d6-4a53-aad7-c9c591cc7e5d_Press Release -KGLL Restitution-1672025 1.pdf

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ईडी, रांची ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ( डीडब्ल्यूएसडी), रांची से जुड़े बड़े पैमाने पर गबन के मामले में संतोष कुमार व अन्य के नाम पर बैंक जमा, म्यूचुअल फंड, बीमा पॉलिसियों और इक्विटी शेयरों के रूप में पीएमएलए, 2002 के तहत 43.55 लाख रुपये की चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक जब्त, फ्रीज या कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 2.75 करोड़ रुपये (लगभग) है।

Press Release - 8e619cee-e6b0-4e8a-8e9f-a76cd8ffa69b_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ-संतोष-1462025 6.pdf

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ईडी, लखनऊ ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत के प्रमोटरों/निदेशकों से संबंधित मेरठ, नोएडा और दिल्ली में स्थित 12 अचल संपत्तियों और मेसर्स बीएसबी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी वरीयता शेयर प्रमाण पत्र के रूप में एक चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिसकी कुल कीमत है। यह मामला में अपनी परियोजना के लिए घर खरीदारों/निवेशकों/वित्तीय संस्थानों से एकत्रित धन के डायवर्जन से संबंधित है, जिसके कारण परियोजना पूरी नहीं हो सकी और घर खरीदारों तथा वित्तीय संस्थानों को भारी नुकसान हुआ।

Press Release - 2dd42a4d-54cb-4eb0-a958-f9d677fc4a2b_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-यूएफएचएल- 14062025 5.pdf

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