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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, पटना ने 13.05.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटना के समक्ष एक पूरक अभियोजन शिकायत (एसपीसी) दायर की है जिसमें अमित कुमार उर्फ ​​बच्चा राय व अन्य से संबंधित धन-शोधन मामले में शामिल एक व्यक्ति और ट्रस्ट को दोषी ठहराने की मांग की गई है। माननीय न्यायालय ने एसपीसी का संज्ञान लिया है।

Press Release - 03a8acfb-1b30-40d2-a90d-db939ebd8de6_प्रेस विज्ञप्ति- अमित कुमार उर्फ बच्चा राय - SPC - 27052025 4.pdf

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ED, Dehradun has filed Prosecution Complaint (PC) against Deen Dayal Sharma Educational Trust and its trustees Vivek Sharma and Ankur Sharma which runs the Institute of Professional Studies Roorkee along with Officials of District Social Welfare Office, Haridwar in the matter of SC/ST Scholarship Scam, before the Competent Court at Dehradun on 11.06.2025.

Press Release - 8a69936c-4339-460e-93a4-00f6bab2f057_Press Release SCST- IPS- PC-1662025 3.pdf

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ईडी, जयपुर आंचलिक कार्यालय ने 11.06.2025 को जल जीवन मिशन घोटाले से संबंधित पदमचंद जैन, महेश मित्तल, संजय बड़ाया, महेश जोशी और विशाल सक्सेना और उनके परिवार के सदस्यों/सहयोगी फर्मों की जयपुर के विभिन्न हिस्सों में कृषि भूमि, आवासीय फ्लैट, मकान और चल संपत्तियों के रूप में 47.80 करोड़ रुपये की चल/अचल संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 97e363a3-b27b-4eb7-8ee2-cc3e4b082da7_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-जेजेएम घोटाला-1362025 2.pdf

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ईडी, जयपुर ने नेक्सा एवरग्रीन धोखाधड़ी के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जयपुर, सीकर, झुंझुनू और अहमदाबाद में 25 स्थानों पर 12.06.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, 2.04 करोड़ रुपये की नकदी के साथ-साथ विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए, और विभिन्न नेक्सा ग्रुप संस्थाओं/सहयोगियों से जुड़े बैंक खातों/क्रिप्टो खातों में पड़ी 15 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि को फ्रीज कर दिया गया।

Press Release - 5d4730c0-0c4a-4f8f-9492-9c5f22c4ede5_प्रेस विज्ञप्ति-तलाशी-नेक्सा एवरग्रीन-1362025 1.pdf

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ED, Srinagar Zonal Office has filed a Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Srinagar on12/03/2025 against Ishtiyaq Ahmad Parray & 12 others in the case of Jammu & Kashmir Grameen Bank Fraud in the state of Jammu & Kashmir. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on the same day i.e. 12/03/2025.

Press Release - 14b675bf-3b41-44d6-8330-8f6cfcd0e951_Press Release- Istiyaq Ahmad Parray-PC-1732025 3.pdf

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ED, Bhopal has provisionally attached movable and immovable assets worth Rs. 57.96 Lakh belonging to Shailendra Pasari under the provisions of PMLA, 2002 in relation to the case of amassment of disproportionate assets to the known sources of his income.

Press Release - 82808324-9f07-4fd8-a96d-b12d93aa5af6_Press Release-Shailendra Pasari PAO 17032025 2.pdf

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ED, Bhopal has provisionally attached movable and immovable assets worth Rs. 10.77 Crore belonging to Sunil Kumar, then Vice Chancellor, Rakesh Singh Rajput, then Registrar and Hrishikesh Verma, then finance controller of Rajiv Gandhi Proudyogiki University (RGPV), Kumar Mayank, Ramkumar Raghuvanshi, then bank officials and other private persons involved in RGPV scam under the provisions of PMLA, 2002 in relation to the case of embezzlement of funds of RGPV University.

Press Release - 7a606454-47f7-43be-956a-d23cd2cbda90_Press Release-RGPV PAO 17032025 1-.pdf

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ED, Ahmadabad Zonal Office has provisionally attached immovable properties of Rs. 1.05 Crore at book value (present market value is approx. Rs. 2.5 Crore) on 24/03/2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in an investigation related to disproportionate assets case against Anil Kumar Yadav, the then Controller of Explosive, Petroleum and Explosive Safety Organization (PESO), Vadodara, Gujarat.

Press Release - 40351141-147f-4d2a-bdb3-728152a908d8_Press Release Anil Yadav -PAO-26032025 5.pdf

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ED, Ahmadabad Zonal Office has provisionally attached immovable properties having Book Value of Rs. 2 Crore (present market value is Rs. 4 Crore approx.) on 24/03/2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in an investigation related to Bank Fraud case against Dhananjay V Parikh Proprietor of Raymark Remedies and others.

Press Release - a7a3115f-3341-4a12-909a-d32ac3ed3d59_Press Release-PAO- Dhananjay Parikh Raymark Remedies-26032025 4.pdf

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ED, Lucknow has provisionally attached an immovable property worth Rs. 27.91 Lakh in the form of land parcel situated at Singhpur Kachhar, Kanpur, Uttar Pradesh, held in the name of Dinesh Arora, Managing Partner of M/s Krishna Containers on 26/03/2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of Krishna Containers Bank Fraud Case.

Press Release - 6350ef9c-92e5-46ed-b6a1-3167e5ec59ed_Press Release-Krishna Containers -PAO-26032025 3.pdf

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