Back to Home

Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, कोलकाता ने जीपीआईएल द्वारा किए गए बैंक धोखाधड़ी की जाँच के संबंध में, मेसर्स गुप्ता पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जीपीआईएल), उससे संबद्ध संस्थाओं तथा व्यक्तियों से संबंधित पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों में स्थित 9 परिसरों पर दिनांक 05.10.2026 को पीएमएलए 2002 के तहत तलाशी अभियान संचालित किया। तलाशी के दौरान, विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज़ों/उपकरणों/अभिलेखों का पता चला और उन्हें जब्त किया गया, कुल 139 बैंक खातों तथा जीपीआईएल और उससे संबद्ध व्यक्तियों के नाम पर धारित कई म्यूचुअल फंडों और शेयरों को फ्रीज़ किया गया है। इसके अतिरिक्त, पीएमएलए, 2002 की धारा 17(1-क) के तहत 3 उच्च श्रेणी की कारों (2 मर्सिडीज़ और 1 बीएमडब्ल्यू) को भी फ्रीज़ किया गया है।

Press Release - b9168e00-6015-409e-8b34-0b43eba99695_प्रेस विज्ञप्ति_जीपीआईएल_4.pdf

/media/press-release-documents/b9168e00-6015-409e-8b34-0b43eba99695_प्रेस विज्ञप्ति_जीपीआईएल_4.pdf
ईडी, जयपुर ने नेक्सा एवरग्रीन धोखाधड़ी मामले में जारी धन शोधन जांच के तहत धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 06.10.2026 को ₹34.91 करोड़ मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - ef30e741-0089-4f5c-b28e-4007b9850d0f_प्रेस विज्ञप्ति – नेक्सा एवरग्रीन मामले में अनंतिम कुर्की आदेश -फाइनल_1.pdf

/media/press-release-documents/ef30e741-0089-4f5c-b28e-4007b9850d0f_प्रेस विज्ञप्ति – नेक्सा एवरग्रीन मामले में अनंतिम कुर्की आदेश -फाइनल_1.pdf
ED, Raipur has filed a supplementary prosecution complaint under the PMLA, 2002 against Ramgopal Agrawal, former treasurer of the Chhattisgarh PCC, in the liquor scam case, following the provisional attachment of two Raipur properties worth Rs 9.06 Crore on October 8, 2026. Agrawal, who was arrested by the ED on August 11, 2026, remains in judicial custody.

Press Release - aadc1493-c586-411c-8834-ef9da6efc0c4_PR_PAO_Ramgopal_4.pdf

/media/press-release-documents/aadc1493-c586-411c-8834-ef9da6efc0c4_PR_PAO_Ramgopal_4.pdf
ED, Raipur has arrested Ram Gopal Agarwal on 09.10.2026 under Section 19 of the PMLA, 2002, in connection with the Chhattisgarh Custom Rice Milling Scam involving an illegal collection of Rs. 147 Cr. (approx.) from rice millers, following which the Hon'ble Special Court (PMLA), Raipur, has granted 5 days of ED custody.

Press Release - 91168161-7ac3-4d96-93b2-867b9f12cd8e_PR_RamGopal_3.pdf

/media/press-release-documents/91168161-7ac3-4d96-93b2-867b9f12cd8e_PR_RamGopal_3.pdf
ED, Chandigarh has arrested Harcharan Singh Bhullar, the then Deputy Inspector General (DIG), Ropar Range, Punjab Police, on 09.10.2026, under Section 19 of PMLA, 2002, in connection with a money laundering investigation related to corruption & disproportionate assets. The Hon'ble Special Court (PMLA), Chandigarh, has granted 08 days ED custody of Harcharan Singh Bhullar.

Press Release - 51ef8dc7-f3ba-438e-980b-ece91b74412e_Press Release HS Bhullar_1.pdf

/media/press-release-documents/51ef8dc7-f3ba-438e-980b-ece91b74412e_Press Release HS Bhullar_1.pdf
ED, Jaipur has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs. 34.91 Crore under the PMLA, 2002, on 06.10.2026, as part of an ongoing money laundering investigation into the Nexa Evergreen fraud case.

Press Release - c78fc58e-5d61-434d-b244-c41e7b946b61_Press Release Nexa PAO_6.pdf

/media/press-release-documents/c78fc58e-5d61-434d-b244-c41e7b946b61_Press Release Nexa PAO_6.pdf
ED, Kolkata has conducted search operations under PMLA, 2002 on 05.10.2026 at 9 premises across the state of West Bengal and Odisha linked to M/s Gupta Power Infrastructure Limited (GPIL), its associated entities and persons connected with its management, in relation to an investigation into bank fraud committed by GPIL. During search, various incriminating documents/devices/records were found and seized. A total of 139 bank accounts related to GPIL, and a number of Mutual Funds and Shares held in the name of GPIL and its associated individuals have been freezed under the provisions of PMLA, 2002. Further, 3 high end cars (2 Mercedes and 1 BMW) have also been freezed u/s 17(1-A) of PMLA, 2002.

Press Release - dcc95e04-3a9f-45de-8b13-607dad75c9ab_PR_GPIL_4.pdf

/media/press-release-documents/dcc95e04-3a9f-45de-8b13-607dad75c9ab_PR_GPIL_4.pdf
ED, filed Writ Petition No. 33845/2026 before the Telangana High Court on 23.09.2026, seeking a speedy, day-to-day trial and the personal appearance of all accused in the PMLA, 2002 Prosecution Complaints against Y.S. Jagan Mohan Reddy and 73 others in connection with allegations of large-scale corporate favors and massive quid pro quo investments into his family's companies, extended by the AP Govt during his late father Y.S. Rajasekhar Reddy's tenure as CM.

Press Release - 219b10bb-ded2-49f3-a10d-597962f28999_PR_YSJagaReddy_1.pdf

/media/press-release-documents/219b10bb-ded2-49f3-a10d-597962f28999_PR_YSJagaReddy_1.pdf
ईडी ने मेसर्स पीएसीएल द्वारा बड़े पैमाने पर की गई वित्तीय धोखाधड़ी मामले में, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत प्रतीक कुमार, उनके पुत्र व उनके नियंत्रण वाली कंपनियों मेसर्स बीमिंग इंफ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स गणराज प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड तथा मेसर्स ग्रीनफील्ड एस्टेट्स लिमिटेड की पुणे, मुंबई और रायगढ़ में स्थित 567.45 करोड़ रुपये मूल्य की 48 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है जिसके साथ कुर्की का कुल मूल्य 30,235 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

Press Release - d18e481e-ecdc-4d38-b303-558882596457_प्रेस विज्ञप्ति 2026_4.pdf

/media/press-release-documents/d18e481e-ecdc-4d38-b303-558882596457_प्रेस विज्ञप्ति 2026_4.pdf
ED, Bengaluru has arrested Shivashankarappa Sahukar, the suspended KPSC Chairman and B V Geetha, KPSC Member while investigating the multi crore cash for selection racket and Proceeds of Crime tied to the KPSC Veterinary Officers’ Recruitment Examination (for 400 posts), acting on FIRs filed at Vidhana Soudha PS under BNS 2023, as custodial interrogations expose deep rooted malpractices, paper leaks, and systemic corruption in KPSC.

Press Release - d7518dcd-e007-438e-895b-b921effebc94_PRESS RELEASE 07102026_2.pdf

/media/press-release-documents/d7518dcd-e007-438e-895b-b921effebc94_PRESS RELEASE 07102026_2.pdf