Back to Home

Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Indore has provisionally attached immovable properties amounting to Rs. 95 Lakh (approx.) on 25/03/2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in an investigation related to disproportionate assets case against Ashok Sharma, the then Deputy Director, Urban Administration Development Department, Indore & Ujjain.

Press Release - 055dbc88-3c7a-4edd-b037-b035ca4128c7_Press Release -PAO-Ashok Sharma-26032025 2.pdf

/media/press-release-documents/055dbc88-3c7a-4edd-b037-b035ca4128c7_Press Release -PAO-Ashok Sharma-26032025 2.pdf
ED, Bhopal has provisionally attached movable and immovable assets worth Rs. 92.07 Crore on 25.03.2025 representing Proceeds of Crime (POC) derived and obtained by Saurabh Sharma (the then Constable in Transport Department, Madhya Pradesh Government) in his own name or in the name of his relatives / associates and also in the name of firms / companies /firms/society etc owned or controlled by them under the provisions of PMLA, 2002 in relation to the case of amassment of disproportionate assets to the known sources of his income. Till now, total attachment/seizure in the matter by ED is of Rs. 100.36 Crore.

Press Release - 09bd211d-23c4-4003-a522-16f5d8627342_Press Release-Saurabh Sharma -26032025 1.pdf

/media/press-release-documents/09bd211d-23c4-4003-a522-16f5d8627342_Press Release-Saurabh Sharma -26032025 1.pdf
ED, Nagpur has carried out search operations at 02 premises in Chennai on 22.05.2025, linked to Abdul Jaffer who is involved in large scale smuggling of Red Sanders to Dubai. During the search operations, various incriminating documents were seized. During the search operation, Abdul Jaffer has been nabbed who was on run since last 4 Years. He has been brought to Nagpur under Transit Remand issued by Ld. Jurisdiction Court at Chennai. After that, he has been produced before Special Court (PMLA), Nagpur on 24.05.2025. The Hon’ble Court pleased to grant ED custody till 28.05.2025.

Press Release - 0bb5c7d6-50c1-46dd-b569-2ffd20edfa34_Press Release -Search - Arrest -Abdul Jaffer- 2652025 4.pdf

/media/press-release-documents/0bb5c7d6-50c1-46dd-b569-2ffd20edfa34_Press Release -Search - Arrest -Abdul Jaffer- 2652025 4.pdf
ED, Bengaluru Zonal Office has provisionally attached various immovable properties worth Rs. 26.27 Crore (approx.), (with current market value of Rs. 40 Crore) belonging to B K Nagarajappa, Ms. R Leelavathy and other accused, under the provisions of PMLA, 2002, in a case related to misappropriation of funds from Karnataka Bhovi Development Corporation (KBDC).

Press Release - 0e99feb2-8cd8-4dab-b1e2-c0f8af63132b_Press Release-KBDC PAO -2652025 3.pdf

/media/press-release-documents/0e99feb2-8cd8-4dab-b1e2-c0f8af63132b_Press Release-KBDC PAO -2652025 3.pdf
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने सिटी बैंक को 11 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति तथा उस पर अर्जित ब्याज वापस कर दिया है। एक बैंक खाते में पड़ी शेष राशि के रूप में इन संपत्तियों को ईडी ने शिवराज पुरी, सिटी बैंक का कर्मचारी व अन्य आरोपियों जिन्होंने बड़े पैमाने पर जनता को धोखा दिया था, के खिलाफ जांच करते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया था।

Press Release - e633a86d-ea42-4e62-ae3e-b9b5ffc3ca1d_प्रेस विज्ञप्ति सिटी बैंक वापसी -2252025-2.pdf

/media/press-release-documents/e633a86d-ea42-4e62-ae3e-b9b5ffc3ca1d_प्रेस विज्ञप्ति सिटी बैंक वापसी -2252025-2.pdf
ईडी, दिल्ली जोनल कार्यालय ने 23/05/2025 को मेसर्स जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल), मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) व संबंधित संस्थाओं के मामले से जुड़ी जांच के संबंध में धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मुंबई में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी में मेसर्स जेएएल, इसकी संबंधित संस्थाओं और इसके प्रमोटरों/निदेशकों के कार्यालय/परिसर शामिल थे। इसके अलावा, मेसर्स जेएएल के प्रमुख व्यावसायिक सहयोगियों से संबंधित कार्यालयों और परिसरों में तलाशी ली गई, जिनमें मेसर्स गौरसंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स गुलशन होम्ज़ प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स महागुन रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और 1.70 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई।

Press Release - 95f462b0-6871-4a5d-8bb4-a4ac168774eb_प्रेस विज्ञप्ति-तलाशी-जेपी -2552025 1.pdf

/media/press-release-documents/95f462b0-6871-4a5d-8bb4-a4ac168774eb_प्रेस विज्ञप्ति-तलाशी-जेपी -2552025 1.pdf
ईडी, श्रीनगर ने 20.06.2025 को विशेष न्यायालय (पीएमएलए), श्रीनगर के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स ट्रिनिटी रीइंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड (मेसर्स टीआरबीएल), इसके निदेशकों और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। अभियोजन शिकायत का संज्ञान भी माननीय विशेष न्यायालय द्वारा दिनांकः 20.06.2025 को लिया गया है।

Press Release - 05bef680-7c5b-433c-acca-d0db1bc42bb1_प्रेस विज्ञप्ति- टीआरबीएल पीसी 2562025 3.pdf

/media/press-release-documents/05bef680-7c5b-433c-acca-d0db1bc42bb1_प्रेस विज्ञप्ति- टीआरबीएल पीसी 2562025 3.pdf
ईडी चंडीगढ़ जोन ने 22.06.2025 और 23.6.2025 को सहायक औषधि नियंत्रक, धर्मशाला निशांत सरीन और उनके रिश्तेदारों/सहयोगियों से जुड़े सात परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। यह मामला हिमाचल प्रदेश के बद्दी में सहायक औषधि नियंत्रक के पद पर रहते हुए निजी लाभ के लिए आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने और भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। तलाशी के दौरान ड्रग लाइसेंस, कारण बताओ नोटिस, फार्मास्युटिकल कंपनियों को जारी की गई मंजूरी, संपत्ति से संबंधित दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जैसे दस्तावेज जब्त किए गए। तलाशी कार्रवाई के दौरान, निशांत सरीन और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित लगभग 32 लाख रुपये मूल्य के दो वाहन, 40 से अधिक बैंक खाते/एफडीआर और 3 लॉकर जब्त/फ्रीज किए गए। इसके अतिरिक्त, ओमेक्स कैसिया, न्यू चंडीगढ़ में उनके आवास पर 60 से अधिक अनअकाउंटेड शराब की बोतलें भी मिलीं।

Press Release - b503ab3c-0b8b-45b3-a87f-e47096b6876e_प्रेस विज्ञप्ति-तलाशी निशांत सरीन 2662025 2.pdf

/media/press-release-documents/b503ab3c-0b8b-45b3-a87f-e47096b6876e_प्रेस विज्ञप्ति-तलाशी निशांत सरीन 2662025 2.pdf
ED Chandigarh Zone has conducted search operations on 22.06.2025 and 23.6.2025 at seven premises linked to Nishant Sareen, Assistant Drug Controller, Dharamshala and his relatives/associates in a case related to misuse of official position for personal benefits and corruption & bribery while being posted as Assistant Drug Controller, Baddi, Himachal Pradesh. During the search documents like drug licenses, show cause notices, clearances issued to pharmaceutical companies, property related documents and digital devices were seized. During the search action, two vehicles worth approx. 32 lakhs, more than 40 bank accounts/FDRs and 3 lockers belonging to Nishant Sareen and his family members were seized/ frozen. Additionally, more than 60 unaccounted liquor bottles were also found at his residence at Omaxe Cassia, New Chandigarh.

Press Release - 62c136e6-d6dd-41f2-bbac-f9b029b2064b_Press Release_Search-Nishant Sareen-2662025 1.pdf

/media/press-release-documents/62c136e6-d6dd-41f2-bbac-f9b029b2064b_Press Release_Search-Nishant Sareen-2662025 1.pdf
ईडी, अहमदाबाद ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बिटकनेक्ट क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी के मामले में 11/02/2025 और 15/02/2025 को तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, 1646 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की विभिन्न क्रिप्टो करेंसी के रूप में अपराध की आय बरामद की गई और उसे जब्त कर लिया गया। उक्त क्रिप्टो करेंसी के अलावा, 13,50,500/- रुपये नकद, एक लेक्सस कार और कई डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए हैं।

Press Release - b18afc19-0528-41e6-96bd-c75bbc9e9718_प्रेस विज्ञप्ति- सर्च बिटकनेक्ट 15022025 7.pdf

/media/press-release-documents/b18afc19-0528-41e6-96bd-c75bbc9e9718_प्रेस विज्ञप्ति- सर्च बिटकनेक्ट 15022025 7.pdf