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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, मुंबई ने 13.02.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत मुंबई में 12 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जो मेसर्स रियाल्टो एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स पुष्पक बुलियन प्राइवेट लिमिटेड, चंद्रकांत पटेल और अन्य के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा था, जो बैंक धोखाधड़ी मामले में शामिल थे। तलाशी अभियान के दौरान अचल और चल संपत्तियों यानी बैंक फंड के विवरण के साथ-साथ कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेजों को जब्त/फ्रीज कर दिया गया।

Press Release - 0705860f-d53e-4687-b4f5-151b4cab1035_प्रेस विज्ञप्ति- सर्च आरआईएएलटीओ 15022025 6.pdf

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ईडी, मुंबई ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में मेसर्स वन वर्ल्ड क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड (ओसीपीएल) और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 13.02.2025 को मुंबई में 8 अलग-अलग स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए और जब्त किए गए।

Press Release - 8be9f9b7-6026-44dc-b8af-6508db3a2dbd_प्रेस विज्ञप्ति- सर्च ओसीपीएल 15022025 5.pdf

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ईडी, मुंबई ने मामले में चल रही जांच के तहत 12.02.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत चिराग शाह और चिंतन शाह नामक दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जो क्रिकेट/आईपीएल मैचों के अवैध प्रसारण और विभिन्न अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी गतिविधियों में शामिल थे। उन्हें 13.02.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने 15.02.2025 तक दोनों को ईडी की हिरासत में भेज दिया।

Press Release - 9f324897-a723-4da3-a0ee-cac68caa46c0_प्रेस विज्ञप्ति- गिरफ्तारी फेयरप्ले 14022025 4.pdf

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ईडी, जम्मू ने रईस अहमद भट और अन्य के मामले में कोडीन आधारित कफ सिरप (सीबीसीएस) की अनधिकृत बिक्री और विचलन के खेल में शामिल विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं के संबंध में 13.02.2025 को जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्य, 40.62 लाख रुपये की अस्पष्टीकृत नकदी और 1.61 करोड़ रुपये के आभूषण बरामद और जब्त किए गए।

Press Release - 3a221e65-67ee-4103-9bfc-ac8baa766459_Press Release-Search-Raees Ahmed Bhat -1702202Hindi 3.pdf

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ED, Jammu has conducted search operations under the provisions of the PMLA, 2002 at multiple locations in Jammu and Kashmir, Delhi, Haryana and Himachal Pradesh on 13.02.2025 in the case of Raees Ahmed Bhat and Others in respect of various persons/entities indulged in the operation of unauthorized sales and diversions of Codeine Based Cough Syrup (CBCS). During the search operations, various documentary and digital evidences, unexplained cash of Rs. 40.62 Lakh and jewellery worth Rs. 1.61 Crore were recovered and seized.

Press Release - 11d25b82-c9f8-4aa9-88ca-e84883fcac92_Press Release-Search-Raees Ahmed Bhat -17022025 2.pdf

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ईडी, हैदराबाद ने मेसर्स शीतल रिफाइनरीज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक को 30.71 करोड़ रुपये की संपत्ति वापस करने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

Press Release - 837fa45b-515e-4a94-90ab-57f7ca1d0277_Press Release - Restitution of properties to SBI in Sheetal Refinieries-15022025 1.pdf

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माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), दीमापुर नागालैंड ने ईडी, दीमापुर उप-क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दायर आवेदन के आधार पर दिनांक 22.02.2025 के आदेश द्वारा एचपीजेड टोकन और अन्य मामले में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, (एफईओए) 2018 के प्रावधानों के अनुसार भूपेश अरोड़ा को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है।

Press Release - 228a706f-b333-4a64-8940-7ec15f4c95c7_प्रेस विज्ञप्ति- एफईओ भूपेश अरोरा 23012025 5.pdf

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ईडी, गुवाहाटी ने 22.01.2025 को कामाख्या डेबटर बोर्ड के तत्कालीन प्रशासक रिजु प्रसाद सरमा के आवासीय परिसर में तलाशी अभियान चलाया; धीरज शर्मा और नबा कांता शर्मा (दोनों अब दिवंगत हो चुके हैं), तत्कालीन डेबटर बोर्ड ऑफ कामाख्या के पूर्व अधिकारी, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत “डेबटर बोर्ड कामाख्या” के मामले में कामरूप (गुवाहाटी, असम) में माँ कामाख्या मंदिर के प्रबंधन में शामिल थे, जो कि निष्क्रिय कामाख्या डेबटर बोर्ड के अधिकारियों द्वारा धन के कथित दुरुपयोग के लिए था। तलाशी अभियान के दौरान, 1.82 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य के विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और बीमा पॉलिसियाँ जब्त की गई हैं।

Press Release - 979464c8-ca56-458e-a520-706bc74f3e6f_प्रेस विज्ञप्ति- डिबेटर बोर्ड मां कामाख्या 23012025 4.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने साइबर अपराध के मास्टरमाइंड पुनीत कुमार उर्फ पुनीत माहेश्वरी उर्फ जॉन (मोती नगर, दिल्ली के निवासी), और आशीष कक्कड़ उर्फ पाब्लो (ग्रेटर कैलाश, दिल्ली के निवासी) द्वारा विभिन्न साइबर अपराधों से अर्जित और शोधन की गई 20.69 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की 10 अचल संपत्तियों (नई दिल्ली में 9 आवासीय फ्लैट और हरियाणा के रेवाड़ी में कृषि भूमि का एक टुकड़ा) के रूप में अपराध के आगम (पीओसी) को 17.01.2025 को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 7fc99e1d-5977-473c-9340-206db731d2c3_प्रेस विज्ञप्ति पीएओ-पुनीत कुमार संशोधित- 23012024 3.pdf

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ED, Mumbai has provisionally attached immovable assets on 24.01.2025 worth Rs. 79.78 Crore (approx.), in the form of flats, plots, hotel and agriculture lands located at Navi Mumbai, Mumbai, Satara, Raigad in Maharashtra and Dehradun, Haridwar, Pauri Garhwal in Uttarakhand under PMLA, 2002 as part of the ongoing probe in the case of bank fraud against M/s Sharon Bio Medicine Limited and others. Total attachment & seizure in this case till date amounts to Rs. 96.20 Crore (approx.).

Press Release - 9a89f7e6-21c6-48c1-9f65-a8ee153f3cc5_Press Release-PAO- SBML-2712025 2.pdf

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