Search Results - Directorate of Enforcement

ईडी, जयपुर ने स्कूलों के लिए खेल उपकरण खरीद में एमएलए-एलएडी फंड घोटाले से संबंधित धन शोधन जांच के संबंध में 24.01.2025 को जयपुर, दौसा (राजस्थान) और रेवाड़ी (हरियाणा) में नौ स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया, जिसमें बलजीत यादव, बहरोड़ निर्वाचन क्षेत्र, जिला-अलवर, राजस्थान और उनके संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं के परिसर शामिल थे। तलाशी अभियान के दौरान, 31 लाख रुपये की नकदी, अपराध-संकेती अभिलेख और विभिन्न डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए।

Press Release - 8df31b04-cc38-4718-a69d-e96e8ad8ec72_प्रेस विज्ञप्ति-तलाशी-बलजीत-27012025 2.pdf

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ED, Chennai has arrested two masterminds in connection with a digital arrest scam. One suspect was apprehended in Kolkata, while the second individual was arrested in Delhi as he attempted to flee the country. Both suspects played a key role in managing mule accounts, converting illicit cash into cryptocurrency, and transferring it overseas.

Press Release - ba9801eb-c76c-422e-bc34-1de2076e49d5_Press Release-Digital Arrest Scam Case - 27012025 1.pdf

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ED has successfully restored Rs. 274.60 Crore to victims in the case of M/s PSL Limited, ensuring the Proceeds of Crime are returned to rightful claimants. This marks a significant step in the fight against financial crimes and upholding justice.

Press Release - 51a930e1-3fa7-48af-96ad-cf032ff43fbc_Press Release PSL - Restitution -28022025 2.pdf

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ED, Bhubaneswar has conducted search operations at the office and residences of Forest range officials of Jaipatna Range, Kalahandi South division, District Kalahandi, Odisha on 28.02.2025 in the case of Money Mule Accounts. During the search operations, various ATM cards of mule accounts, mobile phones, withdrawal slips, digital devices, incriminating documents and an illegal suspected tiger skin has been seized.

Press Release - 45cffc7e-bbf0-4cc1-a59d-3b9dc4036cf1_Press Release- Search-Kalahandi Forest Range-28022025 1.pdf

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ईडी, लखनऊ जोनल कार्यालय ने राजीव कुमार ऋषि, उ.पु.अ., के.अं.ब्यू. के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत 21/02/2025 को राजीव कुमार ऋषि और उनकी पत्नी के नाम पर नई दिल्ली और गाजियाबाद, उप्र में स्थित दो आवासीय संपत्तियों के रूप में 1.05 करोड़ रुपये की संपत्तियाँ अनंतिम रूप से कुर्क की हैं।

Press Release - 5e76f213-512f-496a-9134-733da4392000_प्रेस विज्ञप्ति-राजीव ऋषि- PAO21022025 3.pdf

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ईडी, लखनऊ ने उत्तर प्रदेश में बंद चीनी मिलों के धोखाधड़ीपूर्ण विनिवेश के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 995.75 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में मोहम्मद इकबाल, पूर्व सदस्य, विधान परिषद (एमएलसी) के नियंत्रणाधीन मेसर्स मैलो इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स डायनेमिक शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स हनीवेल शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत 03 बंद चीनी मिलों के खुली भूमि के टुकड़े, इमारतें और मशीनरी शामिल हैं। सभी चीनी मिलें बैतालपुर, भटनी और शाहगंज उत्तर प्रदेश में स्थित हैं।

Press Release - 0b45c6fd-32b6-4d6c-89ff-9baa7f6a0cca_प्रेस विज्ञप्ति-शुगर मिल्स PAO-27022025 2.pdf

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The Asset Disposal Committee (ADC) presided by Justice Dilip Kr Seth (Retd.) and comprising of officials of ED achieved a significant milestone in disbursing an amount of further Rs. 2.29 Crore to 3762 victims/ depositors of Rose Valley Ponzi Scheme. The present disbursal has taken the total amount disbursed so far to Rs. 21,98,26,744 to 32,319 victims.

Press Release - 2ff004e7-1736-4f3f-b7bb-7e0123abca3b_Press Release -Rose Valley- Restitution 5th phase-28022025 1.pdf

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ED, Jalandhar has provisionally attached immovable properties and Bank balances worth Rs. 5.58 Crore on 27.01.2025 belonging to Ludhiana Improvement Trust (LIT) Officials viz. Raman Bala Subramaniam, the then Chairman of LIT, Smt. Kuljit Kaur, Executive Officer and others, & New Senior Secondary School Society Sarabha Nagar, Ludhiana under the provisions of PMLA, 2002.

Press Release - 72ea3d41-352d-4a9f-8d81-a9e128baeb31_Press release PAO LIT-29012025 2.pdf

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ED, Mumbai has filed a Prosecution Complaint (PC) against Amber Dalal and others for orchestrating a large-scale investment fraud through his firm, M/s Ritz Consultancy Services under the provisions of the PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA) in Mumbai on 23rd January, 2025. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 24th January, 2025.

Press Release - 03af57ba-f2c3-48a3-8e72-1785d181b8b4_Press Release-PC- Amber Dalal-28012025 1.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मेसर्स अग्निपाएनर्जो प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य के विरुद्ध प्रकरण में गुवाहाटी स्थित “शाइन टावर्स” में दो वाणिज्यिक परिसरों तथा “शाइन हेवन” परियोजना में दो फ्लैट एवं दो पेंटहाउस सहित कुल छह अचल संपत्तियों को, जिनका कुल अनुमानित मूल्य 6.56 करोड़ रुपये है, अनंतिम रूप से कुर्क किया है। उक्त संपत्तियाँ अनिल जैना, श्रीमती रूनू जैना तथा मेसर्स शाइन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर धारित हैं।

Press Release - 27cb0b39-ca97-4443-bb52-aea5d81d8d7b_प्रेस विज्ञप्ति - अग्निपाएनर्जो पीएओ 09052026-3.pdf

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