Back to Home

Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), शिलांग उप-आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कपटपूर्ण ऑनलाइन आय एवं निवेश योजना के माध्यम से निवेशकों के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी किए जाने से संबंधित “ग्लोबल मीडिया ऐप” धोखाधड़ी प्रकरण में चल रही जांच के संबंध में 1.06 करोड़ रुपये मूल्य की चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - cb51bdd4-e55a-434e-952a-5c2fee8e22a6_प्रेस विज्ञप्ति-ग्लोबल मीडिया ऐप_09052026-2.pdf

/media/press-release-documents/cb51bdd4-e55a-434e-952a-5c2fee8e22a6_प्रेस विज्ञप्ति-ग्लोबल मीडिया ऐप_09052026-2.pdf
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत हेम चंद्र बोरा, उप मुख्य अभियंता, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) तथा उनकी पत्नी श्रीमती गायत्री सैकिया, सरकारी शिक्षिका, भास्कर विद्यापीठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गुवाहाटी के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति से संबंधित प्रकरण में लगभग 65.60 लाख रुपये मूल्य की तीन अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 8cafa8d7-9c90-47ed-a6ee-5cd4382dc309_प्रेस विज्ञप्ति -हेम चंद्र बोरा के संबंध में पीएओ- जीडब्ल्यूजेडओ-I-952026-1.pdf

/media/press-release-documents/8cafa8d7-9c90-47ed-a6ee-5cd4382dc309_प्रेस विज्ञप्ति -हेम चंद्र बोरा के संबंध में पीएओ- जीडब्ल्यूजेडओ-I-952026-1.pdf
ED, Hyderabad has conducted search operations at five locations in Hyderabad at the residences & farmhouses of Smt. Khaderunissa, Mohd. Munawar Khan, Mohd. Lateef Sharfan, Mohd. Akhtar Sharfan, Mohd. Sukoor on 28.04.2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with an ongoing investigation regarding alienation of Government land for personal gains. During the search operations, various incriminating documents, Indian currency of Rs. 23 Lakh, foreign currency of 12000 UAE Dirham, 45 old & used cars, including several vintage cars were seized.

Press Release - 2cf47e4c-9ce9-45ed-b3bc-89c7ae18ead2_Press Release - Search in case of fraudulent sale of Govt land-2942025 4.pdf

/media/press-release-documents/2cf47e4c-9ce9-45ed-b3bc-89c7ae18ead2_Press Release - Search in case of fraudulent sale of Govt land-2942025 4.pdf
ED, Bhubaneswar Zonal Office has provisionally attached assets having present value of Rs. 1428 Crore of M/s Goldenland Group of Companies under the provisions of PMLA, 2002.

Press Release - 573f8301-a127-445c-bd92-5b1d3f75b3be_PRESS RELEASE -Golden Land - PAO-2942025 3.pdf

/media/press-release-documents/573f8301-a127-445c-bd92-5b1d3f75b3be_PRESS RELEASE -Golden Land - PAO-2942025 3.pdf
ED, Ahmedabad has provisionally attached immovable assets worth Rs. 5.92 Crore, under the PMLA, 2002, in connection with a case against Pradeep Sharma (IAS-Retired), Sanjay Shah & Ors. The assets include immovable properties in the form of plots worth Rs. 5.92 Crore located in Bhuj, Kutch, Gujarat.

Press Release - 855c3a2b-38a7-4bdc-a644-1b5b80a764b8_Press Release- PAO in Pradeep Sharma-2942025 2.pdf

/media/press-release-documents/855c3a2b-38a7-4bdc-a644-1b5b80a764b8_Press Release- PAO in Pradeep Sharma-2942025 2.pdf
ED, Panaji Zonal has provisionally attached 24 immovable properties located across Bardez Taluka (including Calangute, Assagao, Anjuna, Nerul, and Parra) in Goa, valued at Rs. 193.49 Crore (Market Value) on 25.04.2025 under the provisions of the PMLA, 2002, in the Goa Land Grab case. The total value of attached properties in the Goa Land Grab case till date stands at Rs. 232.73 Crore.

Press Release - 04a2f80b-c672-4555-ba77-8fdd0e2ec8e2_Press Release-PAO-Goa Land Scam case- 29-04-2025 1.pdf

/media/press-release-documents/04a2f80b-c672-4555-ba77-8fdd0e2ec8e2_Press Release-PAO-Goa Land Scam case- 29-04-2025 1.pdf
ईडी, श्रीनगर ने फर्जी क्रिप्टोकरेंसी घोटाले, जिसका नाम “इमोलिएंट कॉइन” है और जो मेसर्स द इमोलिएंट कॉइन लिमिटेड, यूके नामक कंपनी के तहत काम कर रहा था; में देहरादून के घाटी नदी घाटी में स्थित 02 बैंक खातों और अचल संपत्तियों में जमा राशि को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। भारत में, कंपनी का प्रतिनिधित्व नरेश गुलिया (भारत और विदेश में प्रमोटर) द्वारा किया गया था।

Press Release - b678c747-6c5a-4815-bb72-c95c47a6ef3f_Press Release PAO- AR Mir and Others-2852025 1.pdf

/media/press-release-documents/b678c747-6c5a-4815-bb72-c95c47a6ef3f_Press Release PAO- AR Mir and Others-2852025 1.pdf
ED, Shillong has conducted search operations on 28.01.2025 under the provisions of PMLA, 2002 in several places in Guwahati and Kolkata connected to illegal coke plants in Meghalaya which were shut down due to an order of the Meghalaya High Court in PIL No. 14 of 2022. During the searches, cash amounting to Rs.14.2 Lakh and various incriminating documents have been found and seized.

Press Release - a23f66a8-9f8c-4656-a589-381a812b0093_PRESS RELEASE - Search-IILEGAL COKE PLANTS-30012025 5.pdf

/media/press-release-documents/a23f66a8-9f8c-4656-a589-381a812b0093_PRESS RELEASE - Search-IILEGAL COKE PLANTS-30012025 5.pdf
It is being informed to all concerned that Directorate of Enforcement (ED), Indore sub-zonal office has shifted its office to the below mentioned address w.e.f. 27.01.2025:- Directorate of Enforcement, Indore Sub Zonal Office, First Floor, Nehru Park Telephone Exchange Building No. 3, Indore, Madhya Pradesh, 452003.

Press Release - cb217505-8607-43b2-b0c5-85b43e1949ad_Press Release inszo-2 4.pdf

/media/press-release-documents/cb217505-8607-43b2-b0c5-85b43e1949ad_Press Release inszo-2 4.pdf
ED, Headquarters Office has filed the Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Ghaziabad against Gian Chand and other 7 persons in the matter of illegal mining case pertaining to Beas River, Himachal Pradesh and Yamuna River, Saharanpur (UP). The Hon’ble Court has taken the cognizance of the PC on 17.01.2025.

Press Release - 9a544970-eeee-454f-8b0c-c1b100bb2e78_Press Release-PC-Gian CHAND-30012025 3.pdf

/media/press-release-documents/9a544970-eeee-454f-8b0c-c1b100bb2e78_Press Release-PC-Gian CHAND-30012025 3.pdf