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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED restored assets worth Rs 100 Crore [approx.] to Liquidator of Pixion Media Ltd. [on behalf of the banks]. The assets were provisionally attached by ED under Section 5 of Prevention of Money Laundering Act (PMLA) as the erstwhile promoters had cheated the Banks and siphoned off the bank funds for private investments. The Hon’ble Court accepted the submissions made by ED and vide order dated 29.01.2025 restored the properties worth Rs. 100 Crore [approx.] to the liquidator of M/s Pixion Media Pvt Ltd and M/s Pearl Vision Pvt Ltd.

Press Release - e51cac57-e598-4d91-b27c-b44a1de08f04_Press Release Pixion media restoration 30012025 2.pdf

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ईडी, लखनऊ ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 28/01/2025 को मेसर्स कल्पतरु ग्रुप कंपनीज और समूह से जुड़ी संस्थाओं के नाम पर आवासीय/वाणिज्यिक भूमि के रूप में मथुरा (उप्र) में स्थित 30.5 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की 09 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है।

Press Release - 9c1b2caa-4925-4416-9dcc-8c2e2a7bb215_प्रेस विज्ञप्ति-कल्पतरु मामले में पीएओ -28012025 1.pdf

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ईडी, शिलांग उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने 24.04.2025 को मेघालय और असम राज्यों में जादिगिट्टिम, नोंगलबिबरा, जादुगोफा (बोबगाईगांव), मार्ग्रिटा (तिनसुकिया) और गुवाहाटी में स्थित 15 परिसरों में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेघालय राज्य में अवैध कोयला खनन और अवैध कोक संयंत्रों के संबंध में तलाशी ली। तलाशी के दौरान 1.58 करोड़ रुपये की नकदी, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल फोन जैसे डिजिटल उपकरण और दो महंगे वाहन बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

Press Release - 1a1b4603-f913-42f4-b125-0f4d11dcaf66_प्रेस विज्ञप्ति- कोल माइन सर्च 2542025 7.pdf

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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने एक बड़े भूमि घोटाले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत 24.04.2025 और 25.04.2025 को गोवा में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

Press Release - 9879410f-f11d-4484-a003-1dc7a422fc2d_प्रेस विज्ञप्ति- सर्च गोवा भूमि घोटाला 2542025 6.pdf

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27.04.2025 को सुबह करीब 2:25 बजे, मुंबई के बल्लार्ड एस्टेट के कैसर-ए-हिंद बिल्डिंग में स्थित मुंबई जोनल ऑफिस-I, ईडी के मेजेनाइन फ्लोर पर आग लग गई। इस घटना को सबसे पहले ऑफिस परिसर की बिल्डिंग में मौजूद कर्मचारियों और सुरक्षा गार्ड ने देखा, जब उन्हें इलाके में भारी धुआं महसूस हुआ, जिन्होंने ग्राउंड फ्लोर पर बिल्डिंग के मुख्य प्रवेश द्वार पर तैनात नाइट ड्यूटी स्टेट पुलिस स्टाफ को इसकी सूचना दी। इसके बाद, करीब 2:30 बजे फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण चौथी मंजिल पर पावर बॉक्स में बिजली का शॉर्ट-सर्किट लग रहा है। जांच/परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण रिकॉर्ड के नुकसान/क्षति की कोई संभावना नहीं है।

Press Release - 7541b21a-30d7-4780-a72d-5547e6c47f1e_प्रेस विज्ञप्ति- फायर रिपोर्ट 28042025 5.pdf

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ईडी, अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने सोने की तस्करी के मामले में फेमा, 1999 के प्रावधानों के तहत महेंद्र शाह, मेघ शाह और उनके सहयोगियों से संबंधित अहमदाबाद में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और 23 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई।

Press Release - 1a765cd9-3b73-4314-9807-b53d7a97d429_प्रेस विज्ञप्ति- सोना तस्करी मामला 2842025 4.pdf

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ईडी, अहमदाबाद ने प्रदीप शर्मा (आईएएस-सेवानिवृत्त), संजय शाह और अन्य के खिलाफ एक मामले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत 5.92 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इन संपत्तियों में भुज, कच्छ, गुजरात में स्थित 5.92 करोड़ रुपये के भूखंडों के रूप में अचल संपत्तियां शामिल हैं।

Press Release - 0cd77655-26e3-435f-b23b-57652cb5f185_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ प्रदीप शर्मा केस 29042025 3.pdf

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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने गोवा भूमि हड़पने के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 25.04.2025 को गोवा के बारदेज़ तालुका (कालंगुट, असगाओ, अंजुना, नेरुल और पारा सहित) में स्थित 24 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिनकी कीमत 193.49 करोड़ रुपये (बाजार मूल्य) है। गोवा लैंड ग्रैब केस में अब तक कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य है।

Press Release - 9d831db8-3d8d-410b-83d0-b00bf18a5feb_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ गोवा भूमि घोटाला केस 2942025 2.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स व्यूनाउ ग्रुप ऑफ कंपनीज से संबंधित धन शोधन मामले के संबंध में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है, जिसमें मेसर्स व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड, मेसर्स व्यूनाउ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ज़ेबाइट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ज़ेबाइट रेंटल प्लैनेट प्राइवेट लिमिटेड; सुखविंदर सिंह खरौर (व्यूनाउ समूह के सीईओ), डिंपल खरौर, आरिफ निसार और मेसर्स खरौर फिल्म एलएलपी, जो सुखविंदर सिंह खरौर और उनकी पत्नी डिंपल खरौर के स्वामित्व वाली इकाई है। अभियोजन शिकायत (पीसी) 24.04.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जालंधर के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दायर की गई है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने 25.04.2025 को अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया है।

Press Release - cf87c883-8765-405e-838b-4fb3646bb652_प्रेस विज्ञप्ति-व्यूनो पीसी-25042025 1.pdf

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ED, Allahabad has provisionally attached properties worth Rs. 64.36 Crore on 29/04/2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of M/s JVL Agro Industries Limited and Others. The attached immovable properties are registered in the names of Nilamber Trexim & Credit Pvt. Ltd., Baystar Concrete Company Pvt. Ltd. (both paper entities of JVL Group), Grand Bazaar Developers LLP, Sonam Jhunjhunwala, Supreme Technofabs Pvt. Ltd., Komal Kedia & Rama Shankar Khemka and situated in Kolkata, Purba Medinipur, Paschim Bardhaman (W.B.), Cuttack (Odisha), Aurangabad (Bihar), Dadar & Nagar Haveli & Delhi and also movable properties in the form of FDRs held by Vinod Fincap Private Limited. The total amount of attachment in this case till date stands at Rs. 878.67 Crore.

Press Release - 3fa91d4b-4c36-4b86-ad02-c8d524331575_Press release-PAO-JVL Agro -2942025 1.pdf

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