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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, जम्मू ने पीएमएलए, 2002 के तहत पटनी टॉप विकास प्राधिकरण (पीडीए) के मामले में 27.06.2025 को 15.78 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की कई अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। अस्थायी रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में भूमि, भवन और होटल पाइन हेरिटेज, होटल ड्रीम लैंड और होटल शाही संतूर के संचालन से उत्पन्न आय शामिल है, जो सभी पटनीटॉप में स्थित हैं।

Press Release - 4a443a2b-e738-4b10-abdb-0d8b757e1a4e_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-पीडीए केस_28062025 4.pdf

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ईडी, गुरुग्राम ने पीएमएलए, 2002 के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड (पहले मेसर्स साईं आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), मेसर्स माहिरा बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स जार बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मामले के संबंध में 27.06.2025 को 557.43 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में सेक्टर 68, सेक्टर 63ए, सेक्टर 103, सेक्टर 104 और सेक्टर-92, सेक्टर-88बी और सेक्टर-95 गुरुग्राम में स्थित 7 अचल संपत्तियां (लगभग 35 एकड़ की आवासीय और वाणिज्यिक भूमि) और विभिन्न कंपनियों से संबंधित लगभग 97 लाख रुपये की सावधि जमा रसीदों (एफडीआर) के रूप में चल संपत्तियां शामिल हैं।

Press Release - aea3501a-63be-4337-b3b3-7e1644a64cc1_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-साई आइना गुरुग्राम -28062025 3.pdf

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ईडी, देहरादून ने एनएच-74 घोटाला मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत वर्तमान में डोईवाला चीनी मिल के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह के मामले में 26.06.2025 को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के 07 स्थानों पर तलाशी ली है। उन पर उत्तर प्रदेश जेडए और एलआर अधिनियम, 1950 की धारा 143 के तहत पिछली तारीख के आदेश पारित करके भूमि के उपयोग में हेरफेर करके सरकारी धन का दुरुपयोग करने का आरोप है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज और 24.70 लाख रुपये की नकदी मिली और जब्त की गई।

Press Release - 04225611-44f8-4504-a0d0-a928905735eb_प्रेस विज्ञप्ति-तलाशी-एनएच-74 -27062025 2.pdf

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ईडी, गुरुग्राम आंचलिक ने मेसर्स सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, अमृतसर और ग्रेटर नोएडा में स्थित 28.36 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। मामले में अब तक कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 322.55 करोड़ रुपये है।

Press Release - 989840e6-6dc1-4ae4-b107-c515123eb1bb_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-एसओएल_27062025 1.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने 15.01.2025 को कृष रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड, अमित कत्याल और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत निर्माणाधीन लक्जरी होटल परियोजनाओं और श्रीलंका में 1, कोलंबो में 4 एकड़ से अधिक लीजहोल्ड अधिकारों और मेसर्स गुड अर्थ बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर मेसर्स विसिनिटी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के सेक्टर 66, गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित 2.825 एकड़ के भूमि अधिकारों के रूप में 224.08 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 32eb424b-04ba-4ed1-af3e-82c1f3ea19f5_प्रेस विेज्ञप्ति-क्रिश-पीएओ- 16012025 3.pdf

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ईडी, विशाखापत्तनम ने जनरल एंड टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, गुडीवाड़ा (गेट्स), आंध्र प्रदेश की निधि के डायवर्जन के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 15/01/2025 को 3.44 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की 13 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से जब्त कर लिया है। कुर्क की गई संपत्तियां गेट्स सचिव स्वर्गीय वेमुलापल्ली वेंकटेश्वर राव और उनके परिवार के सदस्यों की हैं।

Press Release - 2fb627bf-e365-4c35-92e8-4a70998785e1_Press Release-PAO in GATES Society Case-17012025-Hindi 2.pdf

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ईडी, अहमदाबाद ने 16.01.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), अहमदाबाद के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत काजी अब्दुल वदूद, रजी हैदर जैदी और उनके सहयोगियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 16.01.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है।

Press Release - 11dfa87e-da24-4177-818b-96a144ad6274_प्रेस विज्ञप्ति- रजी हैदर जैदी 17012025 1.pdf

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ED, Visakhapatnam has provisionally attached 13 immovable properties worth Rs. 3.44 Crore (approx.) on 15/01/2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with diversion of funds of General and Technical Education Society, Gudivada (GATES), Andhra Pradesh. The attached properties belong to Late Vemulapalli Venkateswara Rao, Secretary GATES, and his family members.

Press Release - 33630409-29f5-4b28-b10e-64cf6d27e229_Press Release-PAO in GATES Society Case-17012025 5.pdf

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ED, Gurugram has provisionally attached 9 immovable properties including agricultural land of approximately 27.36 acres having value of Rs. 68.59 Crore (approx.) on 16.01.2025 in a builder-investor case related to M/s Vatika Limited under the provisions of the PMLA, 2002.

Press Release - b3715cc5-a094-4801-9e87-1b32f983f7a6_Press Release -PAO-Vatika case-17012025 4.pdf

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ED, Headquarters office has arrested Jaspreet Singh Bagga under the provisions of PMLA, 2002 in the Birfa IT Case. He was produced before the Special Court (PMLA), Dwarka, which has remanded the accused to 1 day ED Custody till 18.01.2025.

Press Release - a78bc163-6c9e-401b-b7f2-8c2a4fc8fe2e_Press Release--Arrest-Birfa IT case-17012025 3.pdf

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