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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Aizawl sub-zonal office has conducted search operations under the provisions of the PMLA, 2002 on 12.02.2025 at 09 premises across Assam and Mizoram related to Vehicle Loan fraud case where Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (MMFSL) was the victim.

Press Release - d4dd9dc4-29dc-47ba-a945-1c5e42c364fa_Press Release-Search-Vehicle Loan fraud case-13032025 2.pdf

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ED, Bhopal has filed a Prosecution Complaint (PC) against A. S. Hegde and others under the provisions of the PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Bhopal on 11.03.2025. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 11.03.2025.

Press Release - 9c8fd52e-2544-4860-9b1c-f47a4e8fbd12_Press Release- A S Hegde PC - 13032025 1.pdf

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ED, Chandigarh Zonal Office has conducted search operations on 11.02.2025, under the PMLA, 2002 at various locations in Delhi, Noida, Rohtak and Shamli (UP) in the case of QFX Trade Ltd and others. During the search operations, Cash amount of more than Rs. 90 Lakh, various incriminating documents, digital devices have been recovered and seized, movable properties in the form of more than 30 Bank account balances of these shell companies to the tune of Rs. 170 Crore have been frozen.

Press Release - 65b0d626-2864-4d5e-91f7-f8e9590477be_Press Release -Search-QFX-13022025 1.pdf

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ईडी, अगरतला ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 10.01.2025 को त्रिपुरा में कई स्थानों पर समन्वित तलाशी अभियान चलाया, जिसमें गांजा और फेंसिडिल सहित मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल अंतर-राज्यीय ड्रग कार्टेल को निशाना बनाया गया। तलाशी अभियान के दौरान, उच्च गुणवत्ता वाले गांजा (मारिजुआना) की पर्याप्त मात्रा (लगभग 66 किलोग्राम) के साथ-साथ वित्तीय रिकॉर्ड, बेनामी संपत्तियों का विवरण और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित अन्य आपत्तिजनक साक्ष्य बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

Press Release - ca6259cf-2ac4-4606-871b-d43812d7942e_प्रेस विज्ञप्ति- ड्रग्स तस्करी 11012025 4.pdf

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ईडी, नागपुर ने मेसर्स वाइल्ड कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस (डब्ल्यूसीएस) के साझेदार अभिषेक विनोदकुमार ठाकुर और रोहित विनोदकुमार ठाकुर द्वारा ऑनलाइन सफारी बुकिंग धोखाधड़ी जिससे ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के वन विभाग को 12.15 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 08.01.2025 से 09.01.2025 तक तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, ईडी ने विभिन्न संपत्ति दस्तावेजों के साथ 1.42 करोड़ रुपये की कीमत का सोना, हीरा और प्लैटिनम आभूषण/सोने की ईंट जब्त किया है।

Press Release - de5bda7d-9a62-4165-9c71-912d0039657e_प्रेस विज्ञप्ति- ताडोबा अंधारी बाघ अभ्यारण्य 10012025 3.pdf

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ईडी शिमला ने मानव भारती विश्वविद्यालय, सोलन (हिमाचल प्रदेश) से जुड़े फर्जी डिग्री घोटाला मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत आरोपी अशोनी कंवर से संबंधित हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में स्थित 5.80 करोड़ रुपये की सात अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। इस मामले में कुल कुर्की 200 करोड़ रुपये (लगभग) है।

Press Release - 16371c58-43e7-4281-9125-e198992edf59_Press Release-Fake Degree Scam-HP-10012025 -Hindi 2.pdf

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ईडी, कोझीकोड ने पीएमएलए, 2002 के तहत पीडब्ल्यूडी, कोझीकोड के सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता ए पी प्रमोद के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (डीए मामले) में परिवार के सदस्यों के नाम पर अचल संपत्तियों और सावधि जमा के रूप में 09.01.2025 को 1.25 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 26f67df6-2507-4689-89aa-0a91ebaa94f8_Press Release-PAO -A P Pramod-1001202- Hindi 1.pdf

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ED, Ahmedabad Zonal Office has provisionally attached immovable properties worth Rs. 15.01 Crore (present market value Rs. 20 Crore) in the names of Directors/partners and their family members of M/s Jyoti Power Corporation Pvt. Ltd. under the provisions of PMLA, 2002 in a bank fraud case.

Press Release - 18c62cb4-d1d2-4256-8cb2-90fd45ce0f8d_Press Release-PAO-Jyoti Power-13012025 1.pdf

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ईडी, अहमदाबाद ने सलीम खान जुम्माखान पठान और अन्य (वक्फ बोर्ड घोटाला मामला) के मामले में अहमदाबाद में 9 स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 06.05.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, 2 करोड़ रुपये (लगभग) के बैंक फंड और 7 लाख रुपये की क्रिप्टो मुद्रा को फ्रीज किया गया, और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और 30 लाख रुपये नकद भी जब्त किए गए।

Press Release - a1dd9419-e9b0-4211-b67b-6238a6e0fdfb_प्रेस विज्ञप्ति- सलीम पठान एवं अन्य (वक्फ) 752025 9.pdf

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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने पैनकार्ड क्लब्स निवेश धोखाधड़ी मामले में मेसर्स पैनोरमिक यूनिवर्सल लिमिटेड, मुंबई (पीयूएल) और आरोपी स्वर्गीय सुधीर मोरवेकर की विदेशी सहायक कंपनियों के नाम पर रखी गई 30 विदेशी संपत्तियों (थाईलैंड में 22, यूएई में 6 और यूएसए में 2) को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ये सभी संपत्तियां 2002 से 2015 की अवधि के दौरान 54.32 करोड़ रुपये के बराबर कुल भुगतान करके हासिल की गई हैं।

Press Release - 0951f37e-184d-4371-bcee-f4453863b98d_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ पीसीएल 852025 8.pdf

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