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ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने 13.03.2026 को किशन मोदी को पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (जेजीएफपीपीएल) और अन्य के खिलाफ दूध की वसा को ताड़ के तेल और अन्य हानिकारक रसायनों से प्रतिस्थापित कर मिलावटी डेयरी उत्पादों के निर्माण से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया है। उन्हें 14.03.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया और माननीय न्यायालय ने आगे की जांच के लिए उन्हें 18/03/2026 तक ईडी हिरासत में भेज दिया। ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने इस्टेवन डिसूजा और अन्य के खिलाफ जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके और असली मालिकों का रूप धारण करके जमीन हड़पने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के तहत 6.27 करोड़ रुपये के कुल बाजार मूल्य वाली तीन अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। इस मामले में जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 78.14 करोड़ रुपये है। ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स बीएनआर इंफ्रा एंड लीजिंग, मेसर्स एलीट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत बीरेड्डी नरसिम्हा रेड्डी और अनिल बेनीप्रसाद अग्रवाल से संबंधित 35.05 करोड़ रुपये मूल्य की 2 अचल संपत्तियों (भूमि पार्सल और आवासीय फ्लैट) को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 11.03.2026 को सुधीर दलसुखभाई कोटड़िया और उमंग शांतिभाई कोटड़िया को मेसर्स क्यूएफओएन ऐप लिमिटेड और अन्य संबद्ध संस्थाओं द्वारा संचालित एक धोखाधड़ीपूर्ण डिजिटल निवेश योजना से संबंधित धन शोधन के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। आरोपियों को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष हाजिर किया गया और माननीय न्यायालय ने पीएमएलए के तहत आगे की जांच के लिए 20.03.2026 (8 दिन) तक उन्हें ईडी हिरासत में भेज दिया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मेट्रोकॉर्प इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के मामले में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 15 के अंतर्गत दिनांक 10.02.2026 को एक कंपाउंडिंग आदेश जारी किया है, जिसके परिणामस्वरूप फेमा, 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में कंपनी के विरुद्ध न्यायनिर्णयन कार्यवाही समाप्त हो गई है। उक्त आदेश आरबीआई द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से “अनापत्ति प्रमाण-पत्र” प्राप्त होने के पश्चात पारित किया गया है। ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने 13.03.2026 को किशन मोदी को पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (जेजीएफपीपीएल) और अन्य के खिलाफ दूध की वसा को ताड़ के तेल और अन्य हानिकारक रसायनों से प्रतिस्थापित कर मिलावटी डेयरी उत्पादों के निर्माण से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया है। उन्हें 14.03.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया और माननीय न्यायालय ने आगे की जांच के लिए उन्हें 18/03/2026 तक ईडी हिरासत में भेज दिया। ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने इस्टेवन डिसूजा और अन्य के खिलाफ जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके और असली मालिकों का रूप धारण करके जमीन हड़पने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के तहत 6.27 करोड़ रुपये के कुल बाजार मूल्य वाली तीन अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। इस मामले में जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 78.14 करोड़ रुपये है। ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स बीएनआर इंफ्रा एंड लीजिंग, मेसर्स एलीट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत बीरेड्डी नरसिम्हा रेड्डी और अनिल बेनीप्रसाद अग्रवाल से संबंधित 35.05 करोड़ रुपये मूल्य की 2 अचल संपत्तियों (भूमि पार्सल और आवासीय फ्लैट) को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 11.03.2026 को सुधीर दलसुखभाई कोटड़िया और उमंग शांतिभाई कोटड़िया को मेसर्स क्यूएफओएन ऐप लिमिटेड और अन्य संबद्ध संस्थाओं द्वारा संचालित एक धोखाधड़ीपूर्ण डिजिटल निवेश योजना से संबंधित धन शोधन के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। आरोपियों को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष हाजिर किया गया और माननीय न्यायालय ने पीएमएलए के तहत आगे की जांच के लिए 20.03.2026 (8 दिन) तक उन्हें ईडी हिरासत में भेज दिया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मेट्रोकॉर्प इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के मामले में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 15 के अंतर्गत दिनांक 10.02.2026 को एक कंपाउंडिंग आदेश जारी किया है, जिसके परिणामस्वरूप फेमा, 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में कंपनी के विरुद्ध न्यायनिर्णयन कार्यवाही समाप्त हो गई है। उक्त आदेश आरबीआई द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से “अनापत्ति प्रमाण-पत्र” प्राप्त होने के पश्चात पारित किया गया है।
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निदेशक का संदेश

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी है, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन और धन शोधन निवारण से संबंधित कानूनों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। दशकों से, निदेशालय भारत के आर्थिक, कानूनी और नियामक वातावरण के अनुरूप लगातार विकसित हुआ  है, फेरा से फेमा के प्रशासन में परिवर्तित हुआ, और आज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के प्रवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। और पढ़ें

श्री राहुल नविन

प्रवर्तन निदेशक

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हमारे आधारभूत मूल्य

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प्रवर्तन निदेशालय का इतिहास

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हम क्या करते हैं

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संगठनात्मक ढांचा

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महत्वपूर्ण निर्णय

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परिसंपत्तियों एवं संपत्तियों की वापसी

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संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

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विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत उल्लंघनो/धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की जानकारी भेजी जा सकती है :

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