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ईडी, कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने साउथ प्वाइंट एजुकेशन सोसाइटी (एसपीईएस) से ₹20 करोड़ से अधिक की धनराशि की हेराफेरी किए जाने के मामले में चल रही जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत श्री कृष्ण दमानी, उनके परिवार के सदस्यों तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं से संबंधित म्यूचुअल फंड एवं शेयर के रूप में ₹18.50 करोड़ मूल्य की चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने विश्वजीत पोद्दार उर्फ़ सोना पप्पू, जय एस. कमदार एवं अन्य से संबंधित एक मामले में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित 8 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान लगभग ₹1.47 करोड़ की नकद राशि तथा लगभग ₹67.64 लाख मूल्य के स्वर्ण आभूषण एवं चांदी, साथ ही अनेक अपराध संकेती दस्तावेज एवं डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। तलाशी के दौरान विश्वजीत पोद्दार उर्फ़ सोना पप्पू द्वारा उपयोग की जाने वाली एक फॉर्च्यूनर वाहन भी जब्त की गई। आगे, विश्वजीत पोद्दार के आवासीय परिसर, फ़र्न रोड, कोलकाता से “मेड इन यूएसए” उत्कीर्ण एक बंदूक (रिवॉल्वर) भी बरामद की गई, जिसे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित करने हेतु ईडी के योगदान के रूप में पश्चिम बंगाल पुलिस विभाग को सौंप दिया गया। ईडी, देहरादून उप आंचलिक कार्यालय ने विजय खन्ना और बलविंदर जीत स्याल के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), देहरादून के समक्ष पीएमएलए, 2002 के तहत पूरक अभियोजन शिकायत (एसपीसी) दर्ज की है। यह शिकायत ग्राम बंशीवाला, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून में 25 बीघा ग्राम समाज की जमीन के धोखाधड़ी से अधिग्रहण के संबंध में है। यह जमीन राजस्व रिकॉर्ड गढ़कर और उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, देहरादून की अदालत द्वारा कथित तौर पर जारी किए गए जाली आदेशों के माध्यम से हासिल की गई थी। ईडी, देहरादून उप आंचलिक कार्यालय ने मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से जुड़े एक मामले में संग्राम सिंह @ संतोष, सुंदर सिंह, विशाल कक्कड़ और नंदन सिंह बिष्ट के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), देहरादून के समक्ष पीएमएलए, 2002 के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत लगभग 17.45 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। यह कार्रवाई गोवा के अरपोरा स्थित "बर्च बाय रोमियो लेन" प्रतिष्ठान के "अवैध संचालन" से संबंधित चल रही जांच के सिलसिले में की गई है, जहां एक दुखद अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। ईडी, कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने साउथ प्वाइंट एजुकेशन सोसाइटी (एसपीईएस) से ₹20 करोड़ से अधिक की धनराशि की हेराफेरी किए जाने के मामले में चल रही जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत श्री कृष्ण दमानी, उनके परिवार के सदस्यों तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं से संबंधित म्यूचुअल फंड एवं शेयर के रूप में ₹18.50 करोड़ मूल्य की चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने विश्वजीत पोद्दार उर्फ़ सोना पप्पू, जय एस. कमदार एवं अन्य से संबंधित एक मामले में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित 8 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान लगभग ₹1.47 करोड़ की नकद राशि तथा लगभग ₹67.64 लाख मूल्य के स्वर्ण आभूषण एवं चांदी, साथ ही अनेक अपराध संकेती दस्तावेज एवं डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। तलाशी के दौरान विश्वजीत पोद्दार उर्फ़ सोना पप्पू द्वारा उपयोग की जाने वाली एक फॉर्च्यूनर वाहन भी जब्त की गई। आगे, विश्वजीत पोद्दार के आवासीय परिसर, फ़र्न रोड, कोलकाता से “मेड इन यूएसए” उत्कीर्ण एक बंदूक (रिवॉल्वर) भी बरामद की गई, जिसे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित करने हेतु ईडी के योगदान के रूप में पश्चिम बंगाल पुलिस विभाग को सौंप दिया गया। ईडी, देहरादून उप आंचलिक कार्यालय ने विजय खन्ना और बलविंदर जीत स्याल के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), देहरादून के समक्ष पीएमएलए, 2002 के तहत पूरक अभियोजन शिकायत (एसपीसी) दर्ज की है। यह शिकायत ग्राम बंशीवाला, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून में 25 बीघा ग्राम समाज की जमीन के धोखाधड़ी से अधिग्रहण के संबंध में है। यह जमीन राजस्व रिकॉर्ड गढ़कर और उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, देहरादून की अदालत द्वारा कथित तौर पर जारी किए गए जाली आदेशों के माध्यम से हासिल की गई थी। ईडी, देहरादून उप आंचलिक कार्यालय ने मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से जुड़े एक मामले में संग्राम सिंह @ संतोष, सुंदर सिंह, विशाल कक्कड़ और नंदन सिंह बिष्ट के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), देहरादून के समक्ष पीएमएलए, 2002 के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत लगभग 17.45 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। यह कार्रवाई गोवा के अरपोरा स्थित "बर्च बाय रोमियो लेन" प्रतिष्ठान के "अवैध संचालन" से संबंधित चल रही जांच के सिलसिले में की गई है, जहां एक दुखद अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे।
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निदेशक का संदेश

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी है, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन और धन शोधन निवारण से संबंधित कानूनों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। दशकों से, निदेशालय भारत के आर्थिक, कानूनी और नियामक वातावरण के अनुरूप लगातार विकसित हुआ  है, फेरा से फेमा के प्रशासन में परिवर्तित हुआ, और आज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के प्रवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। और पढ़ें

श्री राहुल नविन

प्रवर्तन निदेशक

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