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ईडी, चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत 22.04.2026 को कोटक महिंदा बैंक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचकुला फ्रॉड केस से जुड़े पुष्पेंद्र सिंह, रजत डाहरा, दिलीप कुमार राघव, विकास कौशिक, सनत रियल्टर्स, सनी गर्ग, कपिल कुमार के चंडीगढ़, पंचकुला, जीरकपुर, डेरा बस्सी और राजपुरा (पटियाला) स्थित 12 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान कई अपराध-संकेती दस्तावेज और साक्ष्य मिले और उन्हें जब्त कर लिया गया। ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 21.04.2026 को मेसर्स राजेश्वर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के केस में अवैध विदेशी धन प्रेषण से संबंधित चल रही जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र, दिल्ली और आंध्र प्रदेश के 13 स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और वित्तीय साधन, जिनमें रबर स्टैम्प, मूल पैन कार्ड, तस्वीरें और हस्ताक्षरित ब्लैंक चेक बुक शामिल हैं, बरामद और जब्त किए गए हैं। ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 18-19 अप्रैल, 2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीसीएसएल), सुरेश कुटे और अन्य के केस में 9.29 करोड़ रुपये मूल्य की छह अचल संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। ये संपत्तियां मुंबई के खारघर और पुणे में स्थित हैं और सुरेश कुटे, अर्चना कुटे और उनसे संबंधित संस्थाओं के नाम पर हैं। इन संपत्तियों को इससे पहले पीएमएलए के तहत अंतरिम कुर्की आदेश संख्या 32/2024 दिनांक 24 सितंबर, 2024 के माध्यम से ईडी द्वारा अस्थायी रूप से कुर्क किया गया था और इसकी पुष्टि न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा 3 मार्च, 2025 को की गई थी। इस मामले में कुल कुर्की लगभग 1627.86 करोड़ रुपये है। ईडी, मुख्यालय कार्यालय द्वारा 13.04.2026 एवं 14.04.2026 को 32वें एवेन्यू समूह तथा इसके प्रवर्तक-निदेशकों अनुभव शर्मा, ध्रुव शर्मा एवं अन्य के विरुद्ध निवेशकों से धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली-एनसीआर, गोवा, जयपुर एवं मुंबई स्थित 7 परिसरों पर तलाशी अभियान संचालित किया गया। तलाशी के दौरान ₹1.05 करोड़ नकद, लगभग ₹1.5 करोड़ मूल्य के स्वर्ण एवं आभूषण, संपत्ति संबंधी दस्तावेज, डिजिटल उपकरण एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। साथ ही, लॉकरों एवं कुछ बैंक खातों को फ्रीज किया गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने कोयला सिंडिकेट मामले में अपनी जांच का विस्तार करते हुए माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष चिन्मय मंडल एवं किरण खान सहित 5 आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन शिकायत दायर की है, जिन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 09.02.2026 को गिरफ्तार किया गया था। नवंबर 2025 के दौरान की गई तलाशी के परिणामस्वरूप ₹17.57 करोड़ की नकदी, बैंक खातों एवं अन्य कीमती वस्तुओं की जब्ती की गई। अब तक मामले में चिन्हित अपराध से अर्जित आय ₹650 करोड़ से अधिक है। यह जांच अवैध कोयला खनन, चोरी, अवैध कोयला परिवहन, अवैध बिक्री तथा उगाही से संबंधित है। ईडी, चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत 22.04.2026 को कोटक महिंदा बैंक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचकुला फ्रॉड केस से जुड़े पुष्पेंद्र सिंह, रजत डाहरा, दिलीप कुमार राघव, विकास कौशिक, सनत रियल्टर्स, सनी गर्ग, कपिल कुमार के चंडीगढ़, पंचकुला, जीरकपुर, डेरा बस्सी और राजपुरा (पटियाला) स्थित 12 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान कई अपराध-संकेती दस्तावेज और साक्ष्य मिले और उन्हें जब्त कर लिया गया। ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 21.04.2026 को मेसर्स राजेश्वर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के केस में अवैध विदेशी धन प्रेषण से संबंधित चल रही जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र, दिल्ली और आंध्र प्रदेश के 13 स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और वित्तीय साधन, जिनमें रबर स्टैम्प, मूल पैन कार्ड, तस्वीरें और हस्ताक्षरित ब्लैंक चेक बुक शामिल हैं, बरामद और जब्त किए गए हैं। ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 18-19 अप्रैल, 2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीसीएसएल), सुरेश कुटे और अन्य के केस में 9.29 करोड़ रुपये मूल्य की छह अचल संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। ये संपत्तियां मुंबई के खारघर और पुणे में स्थित हैं और सुरेश कुटे, अर्चना कुटे और उनसे संबंधित संस्थाओं के नाम पर हैं। इन संपत्तियों को इससे पहले पीएमएलए के तहत अंतरिम कुर्की आदेश संख्या 32/2024 दिनांक 24 सितंबर, 2024 के माध्यम से ईडी द्वारा अस्थायी रूप से कुर्क किया गया था और इसकी पुष्टि न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा 3 मार्च, 2025 को की गई थी। इस मामले में कुल कुर्की लगभग 1627.86 करोड़ रुपये है। ईडी, मुख्यालय कार्यालय द्वारा 13.04.2026 एवं 14.04.2026 को 32वें एवेन्यू समूह तथा इसके प्रवर्तक-निदेशकों अनुभव शर्मा, ध्रुव शर्मा एवं अन्य के विरुद्ध निवेशकों से धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली-एनसीआर, गोवा, जयपुर एवं मुंबई स्थित 7 परिसरों पर तलाशी अभियान संचालित किया गया। तलाशी के दौरान ₹1.05 करोड़ नकद, लगभग ₹1.5 करोड़ मूल्य के स्वर्ण एवं आभूषण, संपत्ति संबंधी दस्तावेज, डिजिटल उपकरण एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। साथ ही, लॉकरों एवं कुछ बैंक खातों को फ्रीज किया गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने कोयला सिंडिकेट मामले में अपनी जांच का विस्तार करते हुए माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष चिन्मय मंडल एवं किरण खान सहित 5 आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन शिकायत दायर की है, जिन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 09.02.2026 को गिरफ्तार किया गया था। नवंबर 2025 के दौरान की गई तलाशी के परिणामस्वरूप ₹17.57 करोड़ की नकदी, बैंक खातों एवं अन्य कीमती वस्तुओं की जब्ती की गई। अब तक मामले में चिन्हित अपराध से अर्जित आय ₹650 करोड़ से अधिक है। यह जांच अवैध कोयला खनन, चोरी, अवैध कोयला परिवहन, अवैध बिक्री तथा उगाही से संबंधित है।
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निदेशक का संदेश

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी है, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन और धन शोधन निवारण से संबंधित कानूनों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। दशकों से, निदेशालय भारत के आर्थिक, कानूनी और नियामक वातावरण के अनुरूप लगातार विकसित हुआ  है, फेरा से फेमा के प्रशासन में परिवर्तित हुआ, और आज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के प्रवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। और पढ़ें

श्री राहुल नविन

प्रवर्तन निदेशक

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