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ईडी, कोच्चि आंचलिक कार्यालय ने निवेशकों को धोखा देने से संबंधित मामले में मेसर्स सेव बॉक्स कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की प्रबंध निदेशक स्वाति रहीम के खिलाफ 17/2/2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत 39.01 लाख रुपये की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया है। ईडी, बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने विन्ज़ो प्राइवेट लिमिटेड की विदेशी शेल कंपनियों, अर्थात् विन्ज़ो यूएस इंक, यूएसए और विन्ज़ो एसजी प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर, जिसका संचालन और नियंत्रण पावन नंदा और सुश्री सौम्या सिंह राठौर के पास था, के नाम पर रखे गए विदेशी बैंक खातों में जमा 55.69 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 505 करोड़ रुपये) की चल संपत्तियों को ऑनलाइन रियल मनी गेम्स में बॉट/एआई/एल्गोरिदम प्रोफाइल का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुंचाने और 3522.05 करोड़ रुपये की अपराध की आय अर्जित करने से संबंधित विन्ज़ो प्राइवेट लिमिटेड के केस में पीएमएलए, 2002 के तहत अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। आज तक, इस मामले में अटैच/फ्रीज की गई अपराध की आय लगभग 1194 करोड़ रुपये है। ईडी, लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने मेसर्स अनी बुलियन ट्रेडर्स व अन्य से जुड़े धन-शोधन मामले के सिलसिले में, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत, अनी समूह की कम्पनियों की 7.30 करोड़ रुपये मूल्य की 3 अचल और 1 चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। उक्त अचल संपत्तियाँ अनी समूह की कम्पनियों में से एक अनी बुलियन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर लखनऊ, दिल्ली व उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित ज़मीनों व भवनों के रूप में हैं तथा चल संपत्ति सावधि जमा के रूप में है। इस मामले में अब तक अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों की कुल कीमत 16.4 करोड़ रुपये है। ईडी, दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने मेसर्स पीएसीएल लिमिटेड व उससे संबंधित संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही एक सामूहिक निवेश योजना से जुड़ी बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी की जारी जांच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत एसएएस नगर, रूपनगर, ज़ीरकपुर और मोहाली में स्थित 10,021.46 करोड़ रुपये की 247 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ईडी अब तक, इस मामले में, भारत और विदेश में स्थति संपत्तियों को मिलाकर लगभग 17,610 करोड़ रुपये की चल व अचल संपत्तियों को कुर्क कर चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय, कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मेसर्स साउथ प्वाइंट एजुकेशन सोसायटी के एक न्यासी श्री कृष्ण दमानी के विरुद्ध, शिक्षा सोसायटी से 20 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि की हेराफेरी से संबंधित प्रकरण में, दिनांक 11.02.2026 को माननीय मुख्य न्यायाधीश, नगर सत्र न्यायालय, कोलकाता के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने आरोपी व्यक्तियों को नोटिस जारी किया है। ईडी, कोच्चि आंचलिक कार्यालय ने निवेशकों को धोखा देने से संबंधित मामले में मेसर्स सेव बॉक्स कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की प्रबंध निदेशक स्वाति रहीम के खिलाफ 17/2/2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत 39.01 लाख रुपये की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया है। ईडी, बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने विन्ज़ो प्राइवेट लिमिटेड की विदेशी शेल कंपनियों, अर्थात् विन्ज़ो यूएस इंक, यूएसए और विन्ज़ो एसजी प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर, जिसका संचालन और नियंत्रण पावन नंदा और सुश्री सौम्या सिंह राठौर के पास था, के नाम पर रखे गए विदेशी बैंक खातों में जमा 55.69 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 505 करोड़ रुपये) की चल संपत्तियों को ऑनलाइन रियल मनी गेम्स में बॉट/एआई/एल्गोरिदम प्रोफाइल का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुंचाने और 3522.05 करोड़ रुपये की अपराध की आय अर्जित करने से संबंधित विन्ज़ो प्राइवेट लिमिटेड के केस में पीएमएलए, 2002 के तहत अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। आज तक, इस मामले में अटैच/फ्रीज की गई अपराध की आय लगभग 1194 करोड़ रुपये है। ईडी, लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने मेसर्स अनी बुलियन ट्रेडर्स व अन्य से जुड़े धन-शोधन मामले के सिलसिले में, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत, अनी समूह की कम्पनियों की 7.30 करोड़ रुपये मूल्य की 3 अचल और 1 चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। उक्त अचल संपत्तियाँ अनी समूह की कम्पनियों में से एक अनी बुलियन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर लखनऊ, दिल्ली व उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित ज़मीनों व भवनों के रूप में हैं तथा चल संपत्ति सावधि जमा के रूप में है। इस मामले में अब तक अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों की कुल कीमत 16.4 करोड़ रुपये है। ईडी, दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने मेसर्स पीएसीएल लिमिटेड व उससे संबंधित संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही एक सामूहिक निवेश योजना से जुड़ी बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी की जारी जांच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत एसएएस नगर, रूपनगर, ज़ीरकपुर और मोहाली में स्थित 10,021.46 करोड़ रुपये की 247 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ईडी अब तक, इस मामले में, भारत और विदेश में स्थति संपत्तियों को मिलाकर लगभग 17,610 करोड़ रुपये की चल व अचल संपत्तियों को कुर्क कर चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय, कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मेसर्स साउथ प्वाइंट एजुकेशन सोसायटी के एक न्यासी श्री कृष्ण दमानी के विरुद्ध, शिक्षा सोसायटी से 20 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि की हेराफेरी से संबंधित प्रकरण में, दिनांक 11.02.2026 को माननीय मुख्य न्यायाधीश, नगर सत्र न्यायालय, कोलकाता के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने आरोपी व्यक्तियों को नोटिस जारी किया है।
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निदेशक का संदेश

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी है, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन और धन शोधन निवारण से संबंधित कानूनों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। दशकों से, निदेशालय भारत के आर्थिक, कानूनी और नियामक वातावरण के अनुरूप लगातार विकसित हुआ  है, फेरा से फेमा के प्रशासन में परिवर्तित हुआ, और आज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के प्रवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। और पढ़ें

श्री राहुल नविन

प्रवर्तन निदेशक

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