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ईडी, बेंगलुरु ने मेसर्स ओजोन अर्बाना इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी एवं प्रमोटर एस. वासुदेवन को गृह-खरीदारों के साथ धोखाधड़ी से संबंधित चल रही धन शोधन जांच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के अंतर्गत गिरफ्तार किया है। उन्हें बेंगलुरु स्थित विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष पेश किए जाने के बाद आगे की जांच के लिए 14 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी, चंडीगढ़ ने पीएमएलए, 2002 के तहत चल रही जांच के संबंध में टीडीआई ग्रुप के अध्यक्ष रविंदर तनेजा से जुड़े परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। यह जांच 2015 के गुरुग्राम मानेसर भूमि घोटाले से संबंधित है, जिसमें अतुल बंसल के एबीडब्ल्यूआईएल ग्रुप के साथ किए गए लेन-देन शामिल हैं। तलाशी के दौरान अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और लग्जरी वाहन पाए गए तथा जब्त किए गए। ईडी, चंडीगढ़ ने ₹645 करोड़ की सार्वजनिक धनराशि के कथित गबन के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत चल रही धन शोधन जांच के तहत चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में 14 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। यह सार्वजनिक धनराशि हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ नगर निगम और अन्य सरकारी खातों से संबंधित है। यह मामला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में संचालित खातों से संबंधित है। भारत की अध्यक्षता में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आयोजित एआरआईएन-एपी की 11वीं वार्षिक आम बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें वर्ष 2027 के लिए अध्यक्षता सिंगापुर को सौंपी गई। “चक्र की पूर्णता: पता लगाने से वापसी तक” विषय के अंतर्गत, क्षेत्र के विभिन्न देशों से आए संबंधित अधिकारियों एवं विशेषज्ञों ने अपराध से अर्जित आय का पता लगाने, उसके अधिहरण तथा उसकी वापसी से संबंधित सहयोग को सुदृढ़ करने पर विचार-विमर्श किया। ईडी, रांची ने जमशेदपुर और कोलकाता में तलाशी और ज़ब्ती अभियानों के दौरान अपराध-संकेती दस्तावेज़ व डिजिटल उपकरण बरामद होने के उपरांत, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी मामले में ज्ञान चंद जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल तथा राज जायसवाल को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत 30.09.2026 को गिरफ्तार किया है। ईडी, बेंगलुरु ने मेसर्स ओजोन अर्बाना इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी एवं प्रमोटर एस. वासुदेवन को गृह-खरीदारों के साथ धोखाधड़ी से संबंधित चल रही धन शोधन जांच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के अंतर्गत गिरफ्तार किया है। उन्हें बेंगलुरु स्थित विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष पेश किए जाने के बाद आगे की जांच के लिए 14 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी, चंडीगढ़ ने पीएमएलए, 2002 के तहत चल रही जांच के संबंध में टीडीआई ग्रुप के अध्यक्ष रविंदर तनेजा से जुड़े परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। यह जांच 2015 के गुरुग्राम मानेसर भूमि घोटाले से संबंधित है, जिसमें अतुल बंसल के एबीडब्ल्यूआईएल ग्रुप के साथ किए गए लेन-देन शामिल हैं। तलाशी के दौरान अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और लग्जरी वाहन पाए गए तथा जब्त किए गए। ईडी, चंडीगढ़ ने ₹645 करोड़ की सार्वजनिक धनराशि के कथित गबन के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत चल रही धन शोधन जांच के तहत चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में 14 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। यह सार्वजनिक धनराशि हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ नगर निगम और अन्य सरकारी खातों से संबंधित है। यह मामला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में संचालित खातों से संबंधित है। भारत की अध्यक्षता में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आयोजित एआरआईएन-एपी की 11वीं वार्षिक आम बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें वर्ष 2027 के लिए अध्यक्षता सिंगापुर को सौंपी गई। “चक्र की पूर्णता: पता लगाने से वापसी तक” विषय के अंतर्गत, क्षेत्र के विभिन्न देशों से आए संबंधित अधिकारियों एवं विशेषज्ञों ने अपराध से अर्जित आय का पता लगाने, उसके अधिहरण तथा उसकी वापसी से संबंधित सहयोग को सुदृढ़ करने पर विचार-विमर्श किया। ईडी, रांची ने जमशेदपुर और कोलकाता में तलाशी और ज़ब्ती अभियानों के दौरान अपराध-संकेती दस्तावेज़ व डिजिटल उपकरण बरामद होने के उपरांत, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी मामले में ज्ञान चंद जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल तथा राज जायसवाल को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत 30.09.2026 को गिरफ्तार किया है।
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निदेशक का संदेश

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी है, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन और धन शोधन निवारण से संबंधित कानूनों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। दशकों से, निदेशालय भारत के आर्थिक, कानूनी और नियामक वातावरण के अनुरूप लगातार विकसित हुआ  है, फेरा से फेमा के प्रशासन में परिवर्तित हुआ, और आज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के प्रवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। और पढ़ें

श्री राहुल नविन

प्रवर्तन निदेशक

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