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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20.04.2026 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 15 के अंतर्गत मेसर्स मिंत्रा डिज़ाइन्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में कंपाउंडिंग आदेश जारी किया है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के विरुद्ध कथित उल्लंघनों के संबंध में जांच का निस्तारण हो गया है। यह आदेश निदेशालय प्रवर्तन द्वारा अनापत्ति प्रदान किए जाने के पश्चात पारित किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आइजोल उप-आंचलिक कार्यालय ने चम्फाई, मिजोरम के माध्यम से म्यांमार से भारत में अवैध रूप से आयातित सूखी सुपारी की बड़े पैमाने पर तस्करी से संबंधित रैकेट के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दिनांक 04.06.2026 को श्रीमती लालरेमपारी, श्रीमती लाल्हनेमी (स्वामित्वधारक, मेसर्स रेम रेम एंड बेकी स्टोर), सांगनेइहवेला (स्वामित्वधारक, मेसर्स एसएनवी स्टोर), थांगखानमुंगा (स्वामित्वधारक, मेसर्स सीएस स्टोर), रोथुआमलुइया (स्वामित्वधारक, मेसर्स एनएस एंटरप्राइजेज), लालरेम्माविया (स्वामित्वधारक, मेसर्स एस एंड आर हार्डवेयर स्टोर), लालदुआ (स्वामित्वधारक, मेसर्स जेएच फैमिली एंटरप्राइज), जोनुनसांगा (स्वामित्वधारक, मेसर्स मामी स्टोर) तथा श्रीमती जोसांगपुई से संबंधित चम्फाई, मिजोरम स्थित 9 परिसरों पर तलाशी अभियान संचालित किया। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज, संपत्ति संबंधी दस्तावेज, व्यावसायिक अभिलेख तथा मोबाइल फोन सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद एवं जब्त किए गए। ईडी, इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने इंदौर नगर निगम (आईएमसी) के करोड़ों रुपये के फर्जी बिल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 01.06.2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत तीन प्रमुख आरोपियों अभय सिंह राठौर, मोहम्मद जाकिर और राहुल बदेरा को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंदौर के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने 05.06.2026 तक आरोपियों की हिरासत ईडी को के लिए सौंप दी है। ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के पूर्व इंजीनियर-इन-चीफ गोविंद प्रसाद मेहरा के खिलाफ पीएमएलए (2002) के तहत आय से अधिक संपत्ति के मामले में लगभग 67.25 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। ईडी, दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने मेसर्स अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (ईआईएल) के प्रमोटर/निदेशक अवधेश कुमार गोयल, रजनीश मित्तल, अतुल गुप्ता और विकास गुप्ता को मेसर्स अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड व उनकी समूह संस्थाओं के विरुद्ध घर खरीददारों से धोखाधड़ी मामले में चल रही जांच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 01.06.2026 को गिरफ्तार किया है। आरोपित व्यक्तियों को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), दिल्ली के समक्ष पेश किया गया जहां से माननीय न्यायालय ने उन्हें पांच (05) दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20.04.2026 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 15 के अंतर्गत मेसर्स मिंत्रा डिज़ाइन्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में कंपाउंडिंग आदेश जारी किया है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के विरुद्ध कथित उल्लंघनों के संबंध में जांच का निस्तारण हो गया है। यह आदेश निदेशालय प्रवर्तन द्वारा अनापत्ति प्रदान किए जाने के पश्चात पारित किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आइजोल उप-आंचलिक कार्यालय ने चम्फाई, मिजोरम के माध्यम से म्यांमार से भारत में अवैध रूप से आयातित सूखी सुपारी की बड़े पैमाने पर तस्करी से संबंधित रैकेट के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दिनांक 04.06.2026 को श्रीमती लालरेमपारी, श्रीमती लाल्हनेमी (स्वामित्वधारक, मेसर्स रेम रेम एंड बेकी स्टोर), सांगनेइहवेला (स्वामित्वधारक, मेसर्स एसएनवी स्टोर), थांगखानमुंगा (स्वामित्वधारक, मेसर्स सीएस स्टोर), रोथुआमलुइया (स्वामित्वधारक, मेसर्स एनएस एंटरप्राइजेज), लालरेम्माविया (स्वामित्वधारक, मेसर्स एस एंड आर हार्डवेयर स्टोर), लालदुआ (स्वामित्वधारक, मेसर्स जेएच फैमिली एंटरप्राइज), जोनुनसांगा (स्वामित्वधारक, मेसर्स मामी स्टोर) तथा श्रीमती जोसांगपुई से संबंधित चम्फाई, मिजोरम स्थित 9 परिसरों पर तलाशी अभियान संचालित किया। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज, संपत्ति संबंधी दस्तावेज, व्यावसायिक अभिलेख तथा मोबाइल फोन सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद एवं जब्त किए गए। ईडी, इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने इंदौर नगर निगम (आईएमसी) के करोड़ों रुपये के फर्जी बिल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 01.06.2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत तीन प्रमुख आरोपियों अभय सिंह राठौर, मोहम्मद जाकिर और राहुल बदेरा को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंदौर के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने 05.06.2026 तक आरोपियों की हिरासत ईडी को के लिए सौंप दी है। ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के पूर्व इंजीनियर-इन-चीफ गोविंद प्रसाद मेहरा के खिलाफ पीएमएलए (2002) के तहत आय से अधिक संपत्ति के मामले में लगभग 67.25 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। ईडी, दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने मेसर्स अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (ईआईएल) के प्रमोटर/निदेशक अवधेश कुमार गोयल, रजनीश मित्तल, अतुल गुप्ता और विकास गुप्ता को मेसर्स अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड व उनकी समूह संस्थाओं के विरुद्ध घर खरीददारों से धोखाधड़ी मामले में चल रही जांच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 01.06.2026 को गिरफ्तार किया है। आरोपित व्यक्तियों को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), दिल्ली के समक्ष पेश किया गया जहां से माननीय न्यायालय ने उन्हें पांच (05) दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया।
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निदेशक का संदेश

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी है, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन और धन शोधन निवारण से संबंधित कानूनों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। दशकों से, निदेशालय भारत के आर्थिक, कानूनी और नियामक वातावरण के अनुरूप लगातार विकसित हुआ  है, फेरा से फेमा के प्रशासन में परिवर्तित हुआ, और आज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के प्रवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। और पढ़ें

श्री राहुल नविन

प्रवर्तन निदेशक

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