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ED, Lucknow has provisionally attached immovable and movable properties in the form of 18 agricultural lands pertaining to Liquor Manufacturing Unit situated at Tapri Saharanpur, UP and amount in bank account worth Rs. 20.38 Crore belonging to M/s Cooperative Company Limited (CCL), Saharanpur, UP under the provisions of the PMLA, 2002. |
07/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने 03.05.2024 को इंडियन बैंक, फरीदाबाद, हरियाणा की बल्लभगढ़ शाखा में पुनीत कुमार के उनकी मां के नाम पर प्रबंधित लॉकर से 14.04 करोड़ रुपये मूल्य का 19.500 किलोग्राम सोना बरामद और जब्त किया है। पीएमएलए, 2002 के तहत जांच के दौरान, मोती नगर, दिल्ली के निवासी पुनीत कुमार उर्फ पुनीत माहेश्वरी,साइबर जालसाज को 03.04.2024 को नेपाल से वापसी यात्रा करते समय इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली के आगमन हॉल, टर्मिनल -3 से गिरफ्तार किया गया था। उन्हें उसी दिन माननीय पीएमएलए कोर्ट के समक्ष पेश किया गया और 12 दिनों की अवधि के लिए ईडी की हिरासत दी गई और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में हैं। |
06/May/2024 |
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ED, Hqrs. office has recovered and seized 19.500 Kg of Gold valued at Rs.14.04 Crore from the locker of Punit Kumar, maintained in the name of his mother with Ballabhgarh branch of Indian Bank, Faridabad, Haryana on 03.05.2024. During investigation under PMLA,2002, Punit Kumar @ Puneet Maheshwari, a cyber fraudster and resident of Moti Nagar, Delhi, was arrested on 03.04.2024, at the Arrival Hall, Terminal-3 of IGI Airport, New Delhi. He was produced before the Hon’ble PMLA Court, New Delhi on the same day and granted ED custody for a period of 12 days and is presently under judicial custody. |
06/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), देहरादून ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत उनकी गिरफ्तारी के परिणामस्वरूप 01.05.2024 को परविंदर सिंह पुत्र सुरजीत सिंह निवासी हलद्वानी, जिला,नैनीताल के आवास पर तलाशी ली। तलाशी अभियान के दौरान आज तक 130.48 रुपये के बराबर मूल्य़ (लगभग) के 268.2263 बिटकॉइन जब्त किए गए। |
04/May/2024 |
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ED, Dehradun conducted a search on 01.05.2024 at the residence of Parvinder Singh s/o Surjeet Singh r/o Haldwani, Dist. Nainital, consequent to his arrest under the provisions PMLA, 2002. 268.2263 Bitcoins, equivalent value of Rs. 130.48 Crore (approx.) as on date were seized during the course of the search operation. The Hon’ble Special Court, Dehradun granted 7 days ED custody. |
04/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने विनोद तुकाराम खुटे, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों द्वारा दुबई से संचालित फर्जी पोंजी/मल्टी लेवल मार्केटिंग योजनाएं/अवैध विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नामतः वीआईपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज, मेसर्स ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस, मेसर्स काना कैपिटल, रियल गोल्ड कैपिटल, फीनिक्स एफएक्स के मामले में चल रही जाँच के अंतर्गत दिनांकः 02.05.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत कोल्हापुर, पुणे और नासिक में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान नकदी, बैंक फंड, सावधि जमा (एफडी), रुपये 5 करोड़ के आभूषण के साथ ही विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों को फ्रीज और जब्त कर लिया गया है। |
03/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर ने छत्तीसगढ़ राज्य में शराब घोटाले की चल रही जाँच में लगभग 205.49 करोड़ रुपये की 18 चल और 161 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
03/May/2024 |
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ED, Mumbai has conducted search operations on 02.05.2024, under PMLA, 2002 at various locations in Kolhapur, Pune and Nashik as part of ongoing probe in the case of bogus ponzi/multi level marketing schemes/illegal forex trading platforms namely VIPS Group of companies, M/s.Global Affiliate Bussiness, M/s.Kana Capital, Real Gold Capital, Phoenix FX operated by Vinod Tukaram Khute, his family members and associates from Dubai. During the search operations, various incriminating documents, digital devices, Cash, Bank funds, Fixed Deposits and Jewellery to the tune of Rs. 5 Crore have been frozen and seized. |
03/May/2024 |
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ED, Raipur has provisionally attached 18 movable and 161 immovable properties worth Rs. 205.49 Crore (approx.) belonging to Anil Tuteja, Ex-IAS, Anwar Dhebar and others in the ongoing investigation of liquor scam in the State of Chhattisgarh. |
03/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने मेसर्स साई आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 30.04.2024 को सिकंदर सिंह चोकर, पुत्र धर्म सिंह चोकर, विधायक को गिरफ्तार किया है। इन पर गुरुग्राम में कई परियोजनाओं से संबंधित घर खरीदारों के सैकड़ों करोड़ रुपये हड़पने का आरोप है। उसे हरिद्वार से पकड़ा गया था जहां वह पिछले 4 महीने से फरार था। |
02/May/2024 |
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