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ईडी, मुंबई ने फ्लैट के संभावित खरीदारों को धोखा देने के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत ललित टेकचंदानी नामक बिल्डर और उसके सहयोगियों से संबंधित अंबे वैली में विला, मुंबई में विभिन्न आवासीय व्यावसायिक परिसरों, रायगढ़ जिले में भूमि पार्सल और सावधि जमा सहित 113.5 करोड़ रुपये के कुल मूल्य वाले चल और अचल संपत्तियों के संबंध में अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है। ईडी पहले ही इस मामले में शेयरों/म्यूचुअल फंडों/सावधि जमाओं में 43 करोड़ रु. के निवेश को फ्रीज/जब्त कर चुका है। |
19/Apr/2024 |
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ईडी, श्रीनगर ने 4/4/2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में आरोपी व्यक्तियों अर्थात मोहम्मद अकबर भट, श्रीमती फातिमा शाह, अल्ताफ अहमद भट, काजी यासिर, मोहम्मद अब्दुल्ला शाह, सबजार अहमद शेख, मंजूर अहमद शाह, मोहम्मद इकबाल मीर और सैयद खालिद गिलानी उर्फ खालिद अंद्राबी के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 18/4/2024 को पीसी का संज्ञान लिया है और क़ाज़ी यासिर, अल्ताफ अहमद भट और मंज़ूर अहमद शाह को छोड़कर सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया गया है, उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। |
18/Apr/2024 |
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ED, Srinagar has filed a Prosecution Complaint (PC) on 4/4/2024 under the provisions of the PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Srinagar, J&K against the accused persons namely Mohammad Akbar Bhat, Mrs. Fatima Shah, Altaf Ahmad Bhat, Qazi Yasir, Mohammad Abdullah Shah, Sabzar Ahmad Sheikh, Manzoor Ahmad Shah, Mohammad Iqbal Mir and Syed Khalid Geelani alias Khalid Andrabi. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 18/4/2024. |
18/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर ने 28.02.2024 को माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए)/सीबीआई-3, जयपुर के समक्ष 05 आरोपियों पुखराज, पीरा राम, सुरेश कुमार उर्फ सुरेश साव, विजय डामोर और अरुण शर्मा के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एक पूरक अभियोजन शिकायत (एसपीसी) दर्ज कर मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध करने के लिए आरोपियों को सजा देने की प्रार्थना की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 15.04.2024 को पूरक अभियोजन शिकायत (एसपीसी) पर संज्ञान लिया है। |
18/Apr/2024 |
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ईडी, रांची ने झारखंड के मनरेगा घोटाला मामले में शशि प्रकाश और जय किशोर चौधरी (दोनों कार्यकारी अभियंता) से संबंधित 22.47 लाख रुपये मूल्य की चार अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। यह उक्त मामले में जारी किया गया चौथा अनंतिम कुर्की आदेश है। इस अनंतिम आदेश सहित अब तक उक्त मामले में कुल 106.86 करोड़ रुपये की संपत्तियों की कुर्की/जब्ती की जा चुकी है। |
18/Apr/2024 |
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ईडी, रांची ने भानु प्रताप प्रसाद और अन्य के मामले में धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत भूमि घोटाले के एक मामले में चल रही जांच के संबंध में तलाशी अभियान चलाया तथा चार आरोपी व्यक्तियों प्रिया रंजन सहाय, इरशाद अख्तर, अंतु तिर्की व बिपिन सिंह को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा, अफसर अली नाम के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार करके प्रोडक्शन वारंट के आधार पर विशेष पीएमएलए न्यायालय में पेश करने के बाद हिरासत में ले लिया गया है। माननीय पीएमएलए न्यायालय ने उक्त व्यक्ति को दिनांक 22.04.2024 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में, एक अन्य आरोपी मोहम्मद सद्दाम हुसैन पहले से ही दिनांक 20.04.2024 तक ईडी की हिरासत में है। |
18/Apr/2024 |
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ईडी, जालंधर ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में लुधियाना स्थित कंपनी मेसर्स एसईएल टेक्सटाइल्स लिमिटेड के स्वामित्व वाले 81.03 करोड़ रु. के शेयर के रूप में चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। शेयरों में मेसर्स रिदम टेक्सटाइल्स एंड अपैरल पार्क लिमिटेड के 36,92,930 वरीयता (प्रिफरेंश)शेयर और मेसर्स सिल्वरलाइन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 40,41,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं। इन दोनों कंपनियों का नियंत्रण इस मामले के एक आरोपी नीरज सलूजा द्वारा किया जाता है, जिसे ईडी ने 18.01.2024 को गिरफ्तार किया था और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। |
18/Apr/2024 |
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ईडी, मुंबई ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत रिपु सूदन कुंद्रा उर्फ राज कुंद्रा से संबंधित 97.79 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। संलग्न संपत्तियों में जुहू में स्थित आवासीय फ्लैट जो वर्तमान में श्रीमती शिल्पा शेट्टी के नाम पर है, पुणे स्थित आवासीय बंगला और राज कुंद्रा के नाम पर इक्विटी शेयर शामिल हैं। |
18/Apr/2024 |
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ED, Jaipur has filed a Supplementary Prosecution Complaint (SPC ) under the provisions of PMLA, 2002 against 05 accused namely Pukhraj, Peera Ram, Suresh Kumar AKA Suresh Sau, Vijay Damore and Arun Sharma before the Hon’ble Special Judge (PMLA)/CBI-3, Jaipur on 28.02.2024 with a prayer for awarding punishment to the accused for committing offence of money laundering. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the SPC on 15.04.2024. |
18/Apr/2024 |
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ED, Mumbai has provisionally attached movable and immovable properties including villa at Aambey Valley, various residential and business premises in Mumbai, land parcels in Raigarh District and fixed deposits having aggregate value of Rs. 113.5 Crore linked to a builder named Lalit Tekchandani and his associates under the provisions of PMLA, 2002 in the case of cheating of prospective buyers of flats. In this case, ED has already frozen/seized investments in shares/ mutual funds/ fixed deposits worth Rs. 43 Crore. |
18/Apr/2024 |
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