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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए),2002 के प्रावधानों के तहत मैसर्स एसवीओजीएल ऑयल गैस एंड एनर्जी लिमिटेड के प्रमोटर्स पदम सिंघी, प्रेम सिंघी एवं अन्य के खिलाफ दिनांक 05.04.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नई दिल्ली के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 05.04.2024 को अभियोजन शिकायत (पीसी) का संज्ञान लिया है। |
10/Apr/2024 |
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ED, Delhi has filed Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), New Delhi on 05-04-2024 against Padam Singhee, Prem Singhee, [Promoters], M/s SVOGL Oil Gas & Energy Limited and others under the provisions of PMLA, 2002. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on 05-04-2024. |
10/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक (पीएमसी) के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत ग्राम विजयदुर्ग, तालुका देवगढ़, जिला सिंधुदुर्ग में 413 कृषि भू-खण्डों जो लगभग 1807 एकड़ क्षेत्र है, को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई 1807 एकड़ जमीन का पंजीकृत मूल्य 52.90 करोड़ रुपये था और 82.30 करोड़ रुपये की अपराध आय का उपयोग इन भू-खण्डों को प्राप्त करने के लिए 2010 से 2013 की अवधि के दौरान किया गया था। |
09/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद ने दिनांक 26.03.2024 को माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, विशाखापत्तनम के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत खान और भूविज्ञान के तत्कालीन उप निदेशक, यादवल्ली नागा राजा वरा प्रसाद, गुंटूर और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है। माननीय न्यायालय ने अभियोजन शिकायत का संज्ञान ले लिया है। |
09/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत सप्पा रामकृष्ण दास, तत्कालीन उप-रजिस्ट्रार, द्वारका नगर, विशाखापत्तनम और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ 21.03.2024 को माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, विशाखापत्तनम के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।माननीय न्यायालय ने इसका संज्ञान ले लिया है। |
09/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ,हैदराबाद ने दिनांक 29.02.2024 को पिन्निती सुब्रमण्य श्रीनिवास के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, विशाखापत्तनम के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी ) दायर की है। माननीय न्यायालय ने उक्त अभियोजन शिकायत का संज्ञान ले लिया है। |
09/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी),हैदराबाद ने दिनांक 26.03.2024 को माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, विशाखापत्तनम के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मुम्मन राजेश्वर राव, तत्कालीन सर्वेक्षण उप निरीक्षक, विशाखापत्तनम और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत(पीसी) दर्ज की है । माननीय न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया है। |
09/Apr/2024 |
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ईडी, लखनऊ ने धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 03 व्यक्तियों आसिफ नसीम, अमिताभ कुमार श्रीवास्तव तथा श्रीमती मीरा श्रीवास्तव को शाइन सिटी धोखाधड़ी मामले में चल रही धन-शोधन जांच के सिलसिले में दिनांक 09.04.2024 को गिरफ्तार किया है और तत्पश्चात उन्हें विशेष न्यायाधीश (एसपीई/सीबीआई) (पीएमएलए मामलों के लिए विशेष न्यायालय), लखनऊ के समक्ष दिनांक 09.04.2024 को पेश किया गया था। माननीय न्यायालय ने 07 दिनों के लिए दिनांक 16.04.2024 तक ईडी की हिरासत प्रदान की है। |
09/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ने धन शोधन-निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाला मामले में 4.83 करोड़ रुपये कीमत की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है । उक्त कुर्क संपत्तियाँ डॉ. ओम प्रकाश गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, फर्रुखाबाद , उ.प्र. के कॉलेज भवन के रूप में हैं। |
09/Apr/2024 |
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ED, Lucknow has arrested 03 persons namely Asif Naseem, Amitabh Kumar Srivastava and Mrs. Meera Srivastava on 09-04-2024 in connection with an ongoing investigation under the provisions of the PMLA, 2002 in a money laundering case of Shine City Fraud, and subsequently, they were produced before the Special Judge (SPE / CBI) (Special Court for PMLA Cases), Lucknow on 09.04.2024. The Hon’ble Court has granted ED custody for 07 days till 16-04-2024. |
09/Apr/2024 |
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