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ED, Hqrs. Office has arrested Premprakash Dhankani on 10.04.2024 from Bangalore under the provisions of PMLA, 2002 in a case related to illegal manufacturing and sale of methaqualone tablets, a prohibited psychotropic substance under the NDPS Act, 1985. The Special Judge, Jaipur Metro - I (Rajasthan) remanded him to ED custody for 05 days. Search proceedings were also conducted at the residential premises of Premprakash Dhankani on 10.04.2024. |
15/Apr/2024 |
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ED, Kolkata has taken Shib Prasad Hazra, Sekh Alomgir and Didar Boksh Molla (all associates of Shahjahan Seikh) into its custody on 12/04/2024 following the order of Hon’ble PMLA Court granting 10 days ED custody. Earlier, ED has obtained ED custody of Shahjahan Seikh for 13 days. |
15/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ए आर जाफर सदिक और अन्य के विरुद्ध चल रही जांच के क्रम में 9 अप्रैल, 2024 को चेन्नई, मदुरै और तिरुचिरापल्ली के विभिन्न जगहों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया । तलाशी अभियानों के दौरान अपराध संकेती दस्तावेजों के एक नेटवर्क का पता लगाया गया और मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन के उपयोग से खरीदे गए चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियों के विवरण का खुलासा किया गया , जिन्हें पर्याप्त साक्ष्य के रूप में जब्त कर लिया गया है | |
13/Apr/2024 |
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ED, Chennai has conducted search operations on 9/4/2024, under the PMLA, 2002 at various locations in Chennai, Madurai, and Tiruchirappalli at the residences and businesses premises belonging to AR Jaffer Sadiq and others. During the search operations, various incriminating documents and details of properties were recovered and seized. |
13/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता जोनल कार्यालय ने रुपये 230.6 करोड़ (भू-खण्ड और एक फ्लैट) मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है जो किसी प्रसन्न कुमार रॉय और शांति प्रसाद सिन्हा के नाम पर और उनके द्वारा नियंत्रित विभिन्न कंपनियों/एलएलपी के नाम पर ली गई हैं। |
12/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने रुपये 50.47 करोड़ के बुक वैल्यू की विभिन्न संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया है जिन्हें कथित तौर पर ज्योति प्रिया मल्लिक (तत्कालीन खाद्य और आपूर्ति विभाग के प्रभारी मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार), बाकीबुर रहमान (चावल और आटा मिलर), शंकर अध्या और अन्य सहित कई व्यक्तियों द्वारा पीडीएस राशन घोटाले से प्राप्त अपराध की आय (पीओसी) से अर्जित किया गया। इन संपत्तियों का बाजार मूल्य 150 करोड़ रुपये से काफी अधिक होने का अनुमान है। |
12/Apr/2024 |
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माननीय 47वां अपर नगर सिविल एंव सेशन न्यायाधीश, बैंगलोर ( विशेष न्यायालय,पीएमएलए ), बेंगलुरु ने जॉन माइकल, पिता- येसुदास को एसपीएल सीसी 132/2015 के दिनांक 08.04.2024 के फैसले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया है और उसे पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।माननीय न्यायालय ने 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है और उक्त आरोपी व्यक्ति और उसकी पत्नी श्रीमती मंजुला माइकल के नाम पर 19.28 लाख रुपये की अचल और चल संपत्तियों को जब्त करने का भी आदेश दिया है। |
12/Apr/2024 |
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ED, Kolkata has provisionally attached immovable properties worth Rs. 230.6 Crore in the form of land parcels and a flat, which are being held in the name of Prasanna Kumar Roy and Santi Prasad Sinha and also in the names of various companies/LLPs controlled by them under the provisions of Prevention of Money Laundering Act, 2002 in Assistant Teachers Recruitment Scam in the State of West Bengal. |
12/Apr/2024 |
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The Hon’ble Court of XLVII Addl. City Civil and Sessions Judge (Special Court, PMLA), Bengaluru has convicted John Michael vide judgement dated 08.04.2024 in Spl. CC 132/2015 for the offences under the PMLA, 2002 and sentenced him of rigorous imprisonment for five years. The Hon’ble Court has also imposed a fine of Rs. 5 Lakh and also ordered for confiscation of immovable and movable properties worth Rs. 19.28 Lakh held in the name of John Michael and his wife Mrs. Manjula Michael. |
12/Apr/2024 |
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ED, Kolkata has provisionally attached various assets of book value of Rs. 50.47 Crore allegedly acquired out of proceeds of crime derived and obtained from PDS Ration Scam by several persons including Jyoti Priya Mallick (then Minister-In-Charge of Food and Supply Department. Govt. of West Bengal), Bakibur Rahaman (rice and flour miller), Sankar Addhya and others under the provisions of PMLA, 2002. |
12/Apr/2024 |
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