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ED, Kochi on 10.05.2024 provisionally attached properties worth Rs. 12.20 Crore (approx.) which includes 35 movable properties including securities, imported machineries, bank balances and 2 Landing Barges totally valued at Rs. 10.07 Crore and 4 immovable properties valued at Rs. 2.13 Crore from M/s. Vipul Shipyard P Ltd, Goa, M/s. Vipul Shipping Engineering Works, Goa, and its directors under PMLA, 2002. |
14/May/2024 |
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ED, Hyderabad has filed Prosecution Complaint (PC) against 17 accused persons / entities in the BS-IV vehicle scam before the Hon’ble Special (PMLA) Court, Vishakhapatnam under the provisions of the PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC. |
14/May/2024 |
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ED, Ranchi has arrested three accused persons namely Sanjeet Kumar, Md. Irshad and Tapas Ghosh in case of Bhanu Pratap Prasad and Others- one of the cases of land scam being investigated under the provisions of PMLA, 2002 on 9/5/2024. |
11/May/2024 |
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ED, Delhi Zonal Office has attached 7 immovable properties worth Rs. 4.72 Crore in the form of industrial and agricultural land situated at Khurja, Bulandshahar, U.P., in the Bike Bot Scam case under the provisions of PMLA, 2002. The properties were held in the name of M/s DSM Infracon Pvt. Ltd. which is beneficially owned by Dhirendra Pal Solanki. |
11/May/2024 |
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ईडी, मुंबई ने मेसर्स मोनार्क यूनिवर्सल ग्रुप के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांकः 10/05/2024 को नवी मुंबई में स्थित रुपये 52.73 करोड़ मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
10/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली जोनल कार्यालय ने धन-शोधन निवारण अधिनियम ( पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बाइक बॉट घोटाला मामले में 4.72 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है। अपराध की आय के रूप में खुर्जा, बुलंदशहर, उ. प्र. में स्थित कुल 7 अचल संपत्तियां [औद्योगिक और कृषि भूमि] कुर्क की गई हैं। संपत्तियां मेसर्स डीएसएम इंफ्राकॉन प्रा. लिमिटेड के नाम पर थीं जिसका लाभकारी स्वामित्व धीरेंद्र पाल सोलंकी के पास है। |
10/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय, रांची ने धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत भूमि घोटाले के मामलों में जारी जाँचों में से एक भानु प्रताप प्रसाद और अन्य के मामले में तीन आरोपियों संजीत कुमार, मोहम्मद इरशाद और तापस घोष को दिनांक 9/5/2024 को गिरफ्तार किया है। |
10/May/2024 |
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ED, Mumbai has provisionally attached immovable properties worth Rs. 52.73 Crore located in Navi Mumbai on 10/05/2024 in the case of M/s Monarch Universal Group under the provisions of PMLA, 2002. |
10/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद ने विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम(पीएमएलए) न्यायालय, विशाखापट्टनम के समक्ष 27.03.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत वुचूला राजेंद्र प्रसाद, तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक सह अपीलीय आयुक्त, नगर प्रशासन, राजामुंद्री और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया में पीएमएलए, 2002 के तहत मामला दर्ज पाया गया,जिसके बाद माननीय न्यायालय ने 07.05.2024 को उक्त अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया है| |
09/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ने 07.05.2024 को दिल्ली और एनसीआर में मेसर्स श्री राज महल ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड (एसआरएमजेपीएल), मेसर्स गिन्नी गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड (जीजीपीएल), अशोक गोयल, प्रदीप गोयल, प्रवीण कुमार गुप्ता [प्रमोटर्स/निदेशक] तथा उन व्यक्तियों से जुड़ी कई फर्जी कंपनियों से संबंधित 11 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, 20.50 लाख रुपये की नकदी , 5 हाई एंड लग्जरी कारें [मर्सिडीज/बीएमडब्लू] जिनका अधिग्रहण मूल्य लगभग 2 करोड़ रुपये है और प्रमोटरों द्वारा फर्जी संस्थाओं/व्यक्तियों के नाम पर रखे गए 1 करोड़ रुपये के एफडी, प्रमोटरों द्वारा कई फर्जी कंपनियों के माध्यम से रखे गए परिसंपत्तियों/बैंक खातों से संबंधित विभिन्न साक्ष्य बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
09/May/2024 |
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