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ED, Hqrs. Office, New Delhi has filed a Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Imphal against Akoijam Deepa Anand, Narengbam Samarjit Singh, Elangbam Brojendro Singh, Narengbam Biswajit Singh, Tourangbam Tikendra Singh, M/s Smart Society, Salai Mart Private Limited and Salai Agri Consortium Private Limited. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on 29.04.2024. |
30/Apr/2024 |
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ED, Kolkata has provisionally attached immovable assets valued at Rs 2.29 Crore and bank balance amounting to Rs 12.89 Lakh belonging to M/s Aapna Parivar Agro Farming Developers India Ltd and its directors under PMLA, 2002 in the case of M/s Aapna Parivar Agro Farming Developers India Ltd & others. |
30/Apr/2024 |
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ED, Kolkata has carried out a search operation targeting cyber crimes associated with the online mobile gaming application, E-Nuggets. As a result, an amount totaling Rs 2.43 Crore of bank accounts balance has been frozen. Earlier also ED had attached properties worth Rs.163 Crore in this case. |
30/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर ने छत्तीसगढ़ राज्य में शराब घोटाले में चल रही धन शोधन जाँच में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांकः 21.04.2024 को पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को गिरफ्तार किया है। |
25/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने पश्चिम बंगाल में सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में 18.04.2024 को प्रसन्ना कुमार रॉय, शांति प्रसाद सिन्हा और प्रसन्ना कुमार रॉय द्वारा नियंत्रित 106 अन्य एलएलपी/कंपनियाों के खिलाफ माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट, कोलकाता के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 18.04.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
25/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर ने छत्तीसगढ़ राज्य में शराब घोटाले में चल रही धन शोधन जाँच में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांकः 21.04.2024 को पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को गिरफ्तार किया है। |
25/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने पश्चिम बंगाल में सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में 18.04.2024 को प्रसन्ना कुमार रॉय, शांति प्रसाद सिन्हा और प्रसन्ना कुमार रॉय द्वारा नियंत्रित 106 अन्य एलएलपी/कंपनियाों के खिलाफ माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट, कोलकाता के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 18.04.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
25/Apr/2024 |
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ED, Raipur has arrested Anil Tuteja, Ex-IAS officer on 21.04.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the matter of Liquor scam in the State of Chhattisgarh. Anil Tuteja was arrested on 21.04.2024 and produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Raipur and 5 days of ED Custody was granted. |
25/Apr/2024 |
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ED, Kolkata has filed a Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 before the Hon’ble Special PMLA Court, Kolkata against Prasanna Kumar Roy, Santi Prasad Sinha & 106 other LLPs/Companies controlled by Prasanna Kumar Roy on 18.04.2024 in the case of Assistant Teachers Recruitment scam in the West Bengal. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on 18.04.2024. |
25/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पात्रा चॉल पुनर्विकास मामले में 73.62 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में आरोपी प्रवीण राउत और उनके करीबी सहयोगियों के पालघर, दापोली, रायगढ़ और ठाणे एवं उसके आसपास स्थित कई भू-खण्ड शामिल हैं। ईडी ने इस मामले में अब तक रुपये 116.27 करोड़ की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। |
24/Apr/2024 |
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